홍콩 당국은 국경을 초월하는 범죄 조직과 관련된 12명의 개인을 체포했습니다. 이 그룹은 암호화폐와 수백 개의 가짜 은행 계좌를 통해 1,500만 달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
홍콩 경찰(HKPF)은 20세에서 40세 사이의 남성 9명과 여성 3명의 용의자들이 여러 지역에서 동시다발적인 급습을 통해 체포되었다고 발표했습니다.
홍콩, 550개의 위장 계좌를 운영하는 암호화폐 조직 적발
사우스차이나모닝포스트의 보도에 따르면, 이 조직은 1억 1,800만 홍콩 달러(1,500만 달러)를 이동시킨 혐의를 받고 있습니다. 이 자금은 550개 이상의 가짜 은행 계좌와 가상 자산 플랫폼을 통해 이동되었습니다.
수사관들은 용의자들이 현지인과 대륙 거주자의 개인 정보와 은행 계좌를 빌리거나 획득하여 자신들의 계획을 실행했다고 밝혔습니다.
급습 과정에서 경찰은 105만 홍콩 달러(13만 4,000달러)의 현금, 560개의 ATM 카드, 여러 대의 휴대전화, 다수의 금융 문서를 압수했습니다.
경찰에 따르면 이 그룹은 중국 대륙 출신 개인들을 대상으로 삼았으며, 이들이 홍콩의 전통 은행과 디지털 은행에 위장 계좌를 개설하도록 도왔습니다.
"이 조직은 2024년 중반부터 몽콕의 한 아파트에 활동 거점을 마련했습니다. 대륙에서 온 신입 조직원들이 이곳에 머물며 불법 자금이 위장 계좌로 흘러들어올 때 처리할 지시를 기다렸습니다," 로 유엔산 수석 경감이 말했습니다.
자금이 이러한 계좌에 들어가면, 출처를 숨기기 위해 가상 자산 거래소로 이동되었습니다. 용의자들은 자금세탁 음모 혐의로 공식 기소되었습니다.
이번 단속은 지역 내 암호화폐 관련 범죄를 억제하기 위한 점점 늘어나는 집행 조치 목록에 추가되었습니다.
2024년 10월, 홍콩 경찰은 유사한 국경 간 작전을 붕괴시킨 것으로 알려졌습니다. 이 조직은 로맨스 사기와 투자 사기를 통해 3억 6,000만 홍콩 달러(4,600만 달러) 이상을 사기했습니다.
해당 그룹은 기술 배경을 가진 대학 졸업생들을 채용하고 해외 사이버 범죄자들과 협력하여 가짜 투자 플랫폼을 구축했습니다.
당국은 이러한 노력이 도시의 가상 자산의 글로벌 중심지가 되려는 야망을 지원하고 주민들을 보호하기 위한 것이라고 밝혔습니다.
최근 카타르 관료들과의 회의에서 홍콩 의원 조니 응은 웹3와 암호화폐 혁신을 선도할 도시의 잠재력을 강조했습니다.
응 의원은 홍콩의 "일국양제" 모델, 법적 인프라, 국제적 인적 자원을 주요 장점으로 강조하며, 이러한 요소들이 글로벌 확장과 기업 발전을 촉진하는 데 중요하다고 말했습니다.
"홍콩의 '일국양제'와 전문 서비스, 국제적 인재, 견고한 법적 프레임워크가 글로벌 연결에서의 역할을 가속화하고 대륙 및 지역 기업들의 해외 신속 확장을 지원할 것이라고 확신합니다," 그는 말했습니다.
