미국 법무부(DOJ), 가상 IT 노동자 네트워크를 통해 북한으로 이전된 760만 달러 규모의 디지털 자산 동결
미국 법무부(DOJ)는 최근 발표를 통해 북한의 정교한 자금세탁 네트워크를 무력화하기 위한 대규모 캠페인의 일환으로 760만 달러 이상의 암호화폐 자산 민사 몰수 요청을 제출했습니다. 이는 평양이 국제 제재를 회피하기 위해 블록체인 기술을 악용하는 것에 대한 새로운 대응 조치입니다.
DOJ의 혐의에 따르면, 이 자금은 미국에 기반을 둔 기업들에서 가상의 신원과 지리적 위치를 위장하여 원격으로 일하는 북한 IT 노동자들에 의해 생성되었습니다. 이들은 중국과 러시아에서 활동하며 가짜 문서를 사용해 원격 근무 계약을 확보하고 주로 테더 USDT(USDT)와 같은 스테이블코인으로 급여를 받았습니다.
"북한 개인들이 이러한 불법 수익을 세탁하려 할 때, 미국 정부는 이 계획과 관련된 760만 달러 이상을 신속하게 동결하고 압수했습니다," DOJ는 성명에서 밝혔습니다.
블록체인을 통한 정교한 자금세탁 전략
DOJ의 조사에 따르면, 이 IT 인력들은 디지털 자산의 출처와 목적지를 숨기기 위해 복잡한 방법을 사용했습니다. 그들은 온라인 플랫폼에서 가상 신원을 사용하고, 적발을 피하기 위해 거래를 분할하며, 크로스체인 전송과 토큰 교환을 통해 거래 흔적을 모호하게 만들었습니다.
특히 이 그룹은 창의적인 자금세탁 수단으로 NFT를 구매하고, 미국 내 온라인 계정을 사용하여 활동의 합법성을 높였습니다. 결국 이 자금은 북한 대외무역은행의 심현섭 관료와 북한 국방부와 연관된 청용 조직의 김상만 경영진을 통해 북한으로 다시 송금되었습니다.
매튜 R. 갈레오티 DOJ 형사국장은 "이번 몰수 조치는 북한 정부가 암호화폐 생태계를 불법적 우선순위에 활용하는 방식을 다시 한번 보여줍니다"라고 강조했습니다.
수 J. 배 DOJ 국가안보국장은 북한이 수년간 원격 IT 계약과 글로벌 암호화폐 생태계를 악용해 미국의 제재를 회피하고 무기 프로그램을 지원해왔다고 덧붙였습니다. "오늘 수백만 달러를 몰수하는 이 행동은 이러한 불법 수익원을 파괴하기 위한 우리의 전략적 초점을 반영합니다"라고 그녀는 확신했습니다.
