38세 러시아 국적의 뉴욕 거주자 유리 구그닌은 암호화폐 기업 에비타를 통해 러시아에서 미국으로 5억 3천만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소되었습니다.
미국 법무부(DOJ)는 러시아 국적의 38세 유리 구그닌에 대해 22개의 혐의를 담은 기소장을 발표했습니다. 이는 전자 사기, 은행 사기, 암호화폐를 통한 자금세탁과 관련된 심각한 혐의로, 러시아에 대한 제재와 관련된 대규모 자금세탁 사건 중 하나로 여겨집니다.
국가안보 담당 부총무 존 A. 아이젠버그에 따르면, "피고는 암호화폐 회사를 더러운 자금의 은밀한 통로로 만들어 미국 금융 시스템을 통해 5억 달러 이상을 제재된 러시아 은행을 지원하고 러시아 최종 사용자가 미국의 민감한 기술에 접근할 수 있도록 했습니다."
구그닌은 유리 마슈코프와 조지 구그닌 등의 가명을 사용하며, 에비타 인베스트먼트와 에비타 페이의 창립자이자 운영자로 회장, 재무, 규정 준수 담당자 역할을 수행했습니다. 이러한 법인을 통해 피고는 제재된 러시아 은행에 예금이 있는 사람들을 포함한 해외 고객을 위해 수백만 달러의 암호화폐 자산을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
스테이블코인을 통한 복잡한 운영 메커니즘
기소장에 따르면, 2023년 6월부터 2025년 1월까지 구그닌은 주로 테더 USDT(USDT) 스테이블코인을 통해 약 5억 3천만 달러를 미국 금융 시스템에 이체했습니다. 이러한 자금은 실제 출처를 숨기기 위한 복잡한 네트워크를 통해 맨해튼의 은행 계좌로 입금되었습니다.
피고는 자신의 회사 활동에 대해 은행 및 거래소에 중요한 허위 정보를 제공하여 불법 거래에 대한 법적 보호막을 만든 혐의를 받고 있습니다. 이러한 메커니즘을 통해 러시아 고객들은 제재된 은행과 연관된 사람들을 포함하여 제재에도 불구하고 미국 금융 시스템에 계속 접근할 수 있었습니다.
구그닌이 직면한 22개 혐의에는 전자 사기, 은행 사기, 자금세탁, 미국 정부 사기 음모, 관련 음모, 국제긴급경제권한법(IEEPA) 위반이 포함됩니다. 각 은행 사기 혐의에 대해 피고는 최대 30년의 징역형에 직면할 수 있습니다.
