연방 검찰은 미국 금융 시스템을 통해 5억 달러 이상을 세탁하고 제재된 러시아 은행이 국제 제재를 우회하도록 도운 뉴욕 기반 암호화폐 회사 창립자를 기소했습니다.
38세의 러시아 국적자이자 암호화폐 결제 회사 에비타 인베스트먼츠 인크와 에비타 페이 인크의 창립자인 유리 구그닌은 월요일에 검찰이 "더러운 돈을 위한 은밀한 통로"라고 부른 사업체와 관련된 22개 혐의로 체포되었습니다.
법무부의 보도 자료에 따르면, 구그닌은 2023년 6월부터 2025년 1월 사이에 스베르방크, VTB 은행, 틴코프 은행 등 제재된 러시아 은행과의 거래를 용이하게 했습니다.
그의 사업 운영은 러시아 고객이 민감한 미국 기술과 핵 물질을 획득하고 국제 제재를 회피하는 데 도움을 준 것으로 알려졌습니다.
피고인은 심각한 처벌에 직면해 있으며, 각 은행 사기 혐의는 최대 30년의 징역형을 받을 수 있고 추가 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
이 사건은 우크라이나에서 러시아의 전쟁 경제를 약화시키기 위한 제재를 무력화하는 데 암호화폐 인프라가 어떻게 악용되고 있는지에 대한 국가 안보 관계자들의 우려가 높아지고 있음을 보여줍니다.
구그닌은 주로 테더(USDT) 스테이블코인을 사용하여 미국 은행과 암호화폐 거래소를 통해 약 5억 3천만 달러를 이동한 혐의를 받고 있습니다.
기소장은 그가 금융 기관을 반복적으로 속였으며, 에비타가 "러시아의 기업과 사업을 하지 않았고 제재된 기업과 거래하지 않았다"고 허위로 주장했다고 밝히고 있습니다.
그러나 검찰은 그가 미국에 거주하면서 제재된 러시아 은행인 JSC 알파은행과 스베르방크에 개인 계좌를 유지했다고 말합니다.
이 계획에는 해외 고객들이 구그닌에게 암호화폐를 보내고, 그가 이를 지갑과 미국 은행 계좌를 통해 세탁한 후 달러로 전환하여 맨해튼 은행을 통해 대신 지불하는 방식이 포함된 것으로 알려졌습니다.
검찰은 구그닌이 수출 통제 대상인 미국 기술 서버에 대한 지불을 용이하게 했고, 러시아 국영 원자력 회사인 로사톰을 위해 자금을 세탁했으며, 활동을 은폐하기 위해 송장의 러시아 고객 세부 정보를 "지워냈다"고 주장합니다.
법원 문서에 따르면, 그는 "당신에 대한 수사가 있는지 어떻게 알 수 있는지", "미국의 자금세탁 처벌", "EU 사치품 제재 위반에 대한 처벌" 등의 용어로 인터넷 검색을 수행했습니다.
구그닌 사건은 수십억 달러의 불법 거래를 처리한 러시아 암호화폐 운영을 대상으로 하는 미국의 광범위한 조치 중 최신 사례를 나타냅니다.
체인널리시스의 APAC 정책 책임자인 청이 옹은 "2022년 우크라이나 침공 이후 국제사회는 러시아에 대해 광범위한 금융 제재를 배치하여 전통적인 금융 시스템에 대한 접근을 심각하게 제한했다"며 "대안적 지불 채널로서 암호화폐는 제재를 우회하는 도구로 사용되었고 앞으로도 계속 사용될 가능성이 높다"고 말했습니다.
블록체인 분석 기업 체인널리시스의 2월 보고서에 따르면, 제재 대상 관할권은 2024년에 158억 달러의 암호화폐를 받았으며, 이는 전 세계 불법 암호화폐 거래의 약 39%를 차지합니다.
옹은 러시아의 2023년 국제 결제를 위한 암호화폐 합법화가 이러한 변화를 반영한 것이라고 언급했지만, 쉘 컴퍼니와 같은 전통적인 회피 전술도 여전히 흔하다고 말했습니다.
그녀에 따르면 블록체인의 고유한 투명성은 이러한 계획에 대항하는 데 중요한 이점을 제공합니다.
"블록체인 분석에 의해 지원되는 개선된 규정 준수 프로그램은 제재 대상 기업과의 거래소 상호 작용에서 측정 가능한 감소에 기여했으며, 이는 데이터 기반 위험 완화 전략의 효과를 보여줍니다."
최근의 집행 조치로 독일 경찰의 "최종 교환" 작전에서 압수된 47개의 러시아어 KYC 없는 거래소와 2018년 이후 58.8억 달러 이상을 처리한 러시아 기반 크립텍스를 포함한 여러 러시아 연계 암호화폐 플랫폼이 폐쇄되었습니다.
3월에는 국제 기관들이 거래량의 82%를 차지했던 제재 대상 러시아 거래소 가란텍스를 압수했습니다.
블록체인 인텔리전스 기업 TRM 랩스는 최근 새로 출시된 거래소 그리넥스가 가란텍스의 리브랜딩일 가능성이 높다고 결론지었으며, 새 플랫폼은 이전 가란텍스 사용자를 온보딩하고 루블화 페깅 스테이블코인 A7A5를 통해 자산을 재분배하고 있습니다.
"여기서 더 큰 문제는 리브랜딩이 제재 대상 암호화폐 기업의 익숙한 전술이 되었다는 것입니다."라고 체인널리시스의 국가 안보 인텔리전스 책임자인 앤드류 피어만이 당시 말했습니다.
