관장 진지한(유튜브 이름: 비악, 관장의 악명높은 명성)은 최근 상하이에서 해외 생방송을 시작해 많은 관심을 끌었으며, 생방송 최고 동시 시청자 수는 19.3만 명에 달했고, 많은 정치적 논란을 불러일으켜 뉴스의 주요 화제가 되었습니다. 관장이 최근 갑자기 중국에서 생방송을 하겠다고 발표한 것은 일부 대만 본토 지지자들의 의문을 불러일으켰고, 오늘 Threads 네티즌 'gulshan_ara0987'은 관장의 중국 생방송이 사실은 이익을 받는 쇼 공연이라고 폭로했지만, 해당 게시물 역시 네티즌들의 의문을 불러일으켰습니다. 관장은 생방송 중 이러한 의혹에 대해 다음과 같이 반박했습니다:
많은 사람들이 내가 상하이에 온 것은 대만을 팔러 왔다고 하는데, 왜 민진당이 커원저를 어떻게 했는지 물어보지 않느냐?
관장이 천만 대만 달러 상당의 테더 USDT(USDT)를 받았나?
Threads 네티즌은 관장이 돈을 받지 않았다고 주장한 것이 거짓일 수 있다고 지적하며, 출발 전 일주일 동안 관련 주소로 30만 개 이상의 테더 USDT(USDT)를 받았고, 48시간도 되지 않아 믹싱 도구를 통해 자금을 세탁했다고 주장했습니다. 그는 이러한 방식이 민감한 자금 흐름에서 흔히 볼 수 있는 "깨끗하고, 빠르며, 흔적을 남기지 않는" 방식이라고 설명했습니다:
30만 개 이상의 테더 USDT(USDT), 약 대만 달러 천만 원 상당으로, 자금이 들어온 지 48시간도 되지 않아 3단계 분할을 완료하고, 각 거래를 믹싱 도구와 브릿지 주소를 통해 중간 전송한 후 최종적으로 바이낸스 국제 사이트로 전송해 실제 사용자를 추적하기 어렵게 했습니다.
정보에 의문 제기
그러나 이 소식이 전해진 후, 네티즌들은 「어떻게 관장의 콜드 월렛을 알 수 있었나」 「주소는 어디인가」와 같은 의문을 제기했고, 해당 게시물은 곧바로 삭제되었으며 작성자가 직접 삭제했는지는 확실하지 않습니다.
이 소식의 진실 여부에 대해 블록템포(BlockTempo)가 익명의 블록체인 전문가에게 문의한 결과, 이러한 주장만으로는 관장이 천만 대만 달러 상당의 테더 USDT(USDT)를 받았다는 것을 증명하기 어렵고, 상하이 방문 목적과 연결 짓기도 힘들다고 밝혔습니다. 전문가는 온체인 기록이 만능이 아니며, 주로 주소 간 상호작용 과정만을 설명할 수 있을 뿐, 사람과 금전 간의 직접적인 관계를 증명할 수 없다고 강조했습니다. 해당 월렛 주소가 관장의 것임을 증명하는 추가적인 비온체인 증거가 없는 한, 관장이 테더 USDT(USDT)로 이익을 받았다고 단정 지을 수 없다고 말했습니다.
그는 월렛 주소를 언급하지 않았지만, 가정해보겠습니다. 그렇다면 아마도 그가 말한 것과 같은 경로로 이동한 주소를 찾을 수 있을 것입니다. 다음 질문은, 어떻게 이 주소가 관장의 것임을 증명할 수 있을까요?
또 한 가지는, 이 자금이 바이낸스 국제 사이트로 입금되었는데, 수사기관이 조사 명목이 있다면 바이낸스 같은 대형 해외 거래소는 보통 조사에 협조합니다. 그렇다면 다음과 같은 점을 고려해야 합니다. 첫째, 관장이 중국에 여행 와서 생방송을 한 것이 어떤 법을 위반했는지; 둘째, 수사기관이 바이낸스에 협조를 요청할 수 있는 명목은 무엇인지; 셋째, 바이낸스에서 관장의 고객 확인 절차(KYC) 자료와 이 거래가 일치하는지 여부입니다.
이 두 가지 사항은 수사기관이 판단해야 할 것이며, 이러한 소문(아마도 유언비어)으로 인해 수사 비용과 결과가 현저하게 불균형한지 고려해야 합니다.
다른 관점에서 보면, 자금세탁을 하려면 정말로 바이낸스 국제 사이트로 돈을 보낼까요? 깨끗하고, 빠르며, 흔적을 남기지 않으려면 더 좋은 방법이 있지 않을까요?
물론 이는 온체인 데이터에 대한 학술적 추측일 뿐이며, 중요한 점은 온체인 기록과 증거를 혼동해서는 안 된다는 것입니다. 한 사람이 특정 주소를 소유했는지 증명하는 것은 온체인 데이터 분석가의 책임이 아니기 때문입니다. 자금 흐름이 있다고 해서 한 사람을 유죄로 판단할 수는 없습니다.
