싱가포르 경찰, 자금세탁과 연계된 암호화폐 계정 이체로 49명 조사, 불법 자금 2십만 싱가포르 달러 이상 적발
앤트 그룹의 해외 부문, 블록체인 기반 국경 간 결제 서비스 확대 위해 홍콩, 싱가포르, 룩셈부르크에서 스테이블코인 라이선스 추진
제미니(Gemini), 중앙화된 기관들이 비트코인 유통량의 31% 보유 중, 암호화폐 시장의 기관 주도 전환 시사
싱가포르 경찰, "자금세탁을 위한 암호화폐 계정 이체" 단속 시작
2025년 6월 12일, 싱가포르 경찰청 반사기센터는 현지 암호화폐 플랫폼 StraitsX와 협력하여 5월 13일부터 30일까지 자금세탁을 위한 암호화폐 계정 사용을 대상으로 단속을 실시했습니다.
이 단속으로 2십만 싱가포르 달러(약 15만 미국 달러) 이상의 불법 자금이 적발되었습니다. 총 49명(35명의 남성과 14명의 여성, 연령대 18세에서 58세)이 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있습니다.
예비 조사 결과, 용의자들은 주로 텔레그램이나 왓츠앱 같은 메시징 플랫폼을 통해 알 수 없는 제3자와 연락했습니다.
그들은 400에서 3,000 싱가포르 달러 사이의 보상을 대가로 암호화폐 계정이나 싱가스패스(싱가포르의 디지털 신원 시스템) 계정을 개설하거나 이체하도록 지시받았습니다.
이들은 계정 스크린샷, 개인정보, 접근 자격 증명을 제공했고, 이는 사기 활동으로 얻은 수익을 세탁하는 데 사용되었습니다.
분석:
암호화폐가 점점 더 주류가 됨에 따라 자금세탁과 같은 범죄도 더욱 복잡해지고 있습니다.
정부와 기업은 블록체인 추적 및 고객 확인 절차(KYC)와 같은 기술적 감독을 강화하고, 일반인들이 모르는 사이에 범죄 작전에 가담하는 것을 막기 위해 대중 교육을 강화해야 합니다.
또한 암호화폐 관련 자금 흐름의 국제적 특성을 고려할 때 국경 간 협력이 핵심 초점이 될 것으로 보입니다.
앤트 그룹, 홍콩과 싱가포르에서 스테이블코인 라이선스 신청 예정
6월 12일 블룸버그 보도에 따르면, 싱가포르에 본사를 둔 앤트 그룹의 해외 부문인 앤트 인터내셔널은 홍콩과 싱가포르에서 스테이블코인 발행 라이선스를 신청할 계획입니다.
소식통에 따르면 홍콩의 스테이블코인 조례가 8월에 발효되며, 앤트 인터내셔널은 발효 즉시 라이선스를 신청할 예정입니다. 또한 룩셈부르크에서도 유사한 라이선스를 추진할 계획입니다.
이는 국경 간 결제 및 트레져리 서비스 등 앤트 인터내셔널의 블록체인 사업을 강화하기 위한 전략적 움직임입니다.
2024년 앤트 그룹은 1조 미국 달러 이상의 글로벌 거래를 처리했으며, 이 중 약 3분의 1은 블록체인 기반 웨일 플랫폼을 통해 처리되었습니다.
분석:
앤트 인터내셔널의 스테이블코인 라이선스 신청은 디지털 금융 및 블록체인 분야에 대한 야심을 보여줍니다.
스테이블코인은 국경 간 결제와 자산 관리에서 저비용 고효율의 장점을 제공하므로, 규제 승인은 앤트가 운영을 표준화할 수 있게 해줄 것입니다.
이미 기업의 1조 달러 글로벌 거래의 3분의 1을 처리하는 웨일 플랫폼을 기반으로, 공식 라이선스는 경쟁력을 높이고 사용자 및 규제 기관의 신뢰를 강화할 것입니다.
제미니(Gemini): 중앙화된 기관들이 비트코인 유통량의 31% 보유
6월 12일 제미니(Gemini)의 연구 보고서에 따르면, 정부, 상장지수펀드(ETF), 상장 기업 등 중앙화된 기관들이 현재 약 610만 비트코인, 즉 총 유통량의 30.9%를 보유하고 있습니다.
이 보유량은 약 6,680억 미국 달러의 가치를 지니며, 지난 10년간 924% 증가했습니다. 중앙화 거래소가 이 금액의 약 절반을 차지합니다.
보고서는 정부가 보유한 비트코인 지갑이 최소한의 거래 활동을 보이며 전반적인 시장 주기와 거의 상관관계가 없다고 지적했습니다. 그러나 이러한 보유량의 규모는 특정 조건에서 시장에 영향을 미치기에 충분합니다.
이 연구는 중앙화된 기관들이 현재 비트코인 유통량의 거의 3분의 1을 통제한다는 사실이 암호화폐 시장의 기관 성숙도로의 구조적 전환을 반영한다고 결론짓습니다.
분석:
비트코인 유통량의 30.9%가 이제 중앙화된 기관들에 의해 보유되고 있다는 점은 소매 중심에서 기관 중심 시장으로의 전환을 보여줍니다.
이 추세는 특히 ETF와 마이크로스트래티지 같은 기업 트레져리에 의해 추진된 비트코인의 가치 저장 잠재력에 대한 인식 증가를 보여줍니다.
그러나 이러한 보유량의 약 절반이 거래소에 집중되어 있다는 사실은 시장 중앙화의 위험을 강조하며, 이는 위기 시 시스템적 취약성을 확대할 수 있습니다.
〈코인랭크 암호화폐 다이제스트 (6/12)｜중앙화된 기관들이 비트코인 유통량의 31% 보유〉이 기사는 《코인랭크》에 최초로 게재되었습니다.
