요약
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- Stablecoin은 암호화 자산 시장에서 매우 중요한 역할을 담당하지만, 발행 및 관리 방법에 따라 다양한 보안 위험이 포함됩니다.
- 중앙 집권형 스테이블 코인은 보관·관리 및 규제면에서의 리스크를 안고 있는 반면, 분산형 스테이블 코인은 스마트 컨트랙트나 오라클의 취약성에 노출될 가능성이 있습니다.
- 해커는 피싱 사기, 계약 취약점, 래그풀, 위조 토큰 등을 악용하여 스테이블 코인 시장에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.
- Chainalysis Hexagate는 사용자와 플랫폼이 스테이블 코인과 관련된 의심스러운 활동을 실시간으로 감지하고 대응할 수 있도록 지원합니다.
스테이블 코인 은 미국 달러 등의 법정 통화에 페그되어 고정 또는 안정된 가치를 유지하도록 설계된 디지털 자산입니다. 금을 가능하게 하고 온체인의 유동성을 촉진하는 등 암호화 자산 생태계에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
Chainalysis Hexagate 는 스테이블 코인의 잔액, 거래 동향 및 계약의 움직임을 실시간으로 모니터링함으로써 이러한 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.
다음 주제에 대해 자세히 소개합니다.
- 스테이블 코인의 특징과 취약성
- 스테이블 코인의 종류와 보안에 미치는 영향
- 스테이블 코인에 공통되는 보안 위험
- 스테이블 코인의 악용 사례
- 스테이블 코인이 금융 시스템에 미치는 위험
- Chainalysis Hexagate : 스테이블 코인의 위험 모니터링에 기여할 수있는 일
- 스테이블 코인 사용자 및 플랫폼을 위한 모범 사례
스테이블 코인의 특징과 취약성
스테이블코인은 그 낮은 변동성과 신속한 결제로 중앙집권형 거래소(CEX), 분산형 금융(DeFi) 및 국제적인 결제 시스템에서 필수적인 역할을 담당하고 있습니다.
그러나 스테이블 코인은 그 유용성 때문에 사이버 범죄자에 의한 사용자, 인프라, 프로토콜의 악용의 표적이 되고 있습니다.
스테이블 코인의 종류와 보안에 미치는 영향
중앙 집권형 스테이블 코인
현재 중앙 집권형 스테이블코인 거래의 대부분은 분산형 금융(DeFi) 및 CEX에서 이루어지고 있습니다.
USDC와 USDT와 같은 중앙 집권형 스테이블 코인은 발행자가 보유한 준비금(현금, 단기 국채, 기타 저위험 자산 등)에 뒷받침되고 있습니다.
또한 중앙집권형 스테이블코인은 정부의 규제와 발행회사의 업무 중단으로 인해 토큰의 공급과 글로벌 시장에서의 가용성에 영향을 미칠 수 있으므로 규제 리스크와 중앙집권형의 장애점에 직면하고 있습니다.
현재 이러한 스테이블 코인 거래의 대부분은 분산 금융(DeFi)과 중앙 집권 거래소(CEX)에서 이루어지고 있습니다.
분산형 스테이블 코인
DAI 및 crvUSD와 같은 분산형 스테이블 코인은 암호화 자산 담보형 또는 알고리즘 메커니즘에 의해 관리되며 기존의 캐스트 디얼 관계가 필요하지 않습니다.
게다가, 분산형 스테이블 코인은 페그 유지를 위해 오라클이나 청산 메커니즘에 크게 의존하기 때문에 가격 조작이나 오라클 장애로 인한 불안정화라는 새로운 공격 벡터가 생깁니다.
현재 분산형 스테이블 코인의 주요 활동은 마이닝 및 분산형 금융(DeFi) 분야에서 이루어지고 있습니다.
스테이블 코인에 공통되는 보안 위험
스테이블 코인은 암호화 자산 인프라의 중심적인 역할을 담당하고 있기 때문에 다양한 공격 벡터의 표적이 되고 있습니다.
스마트 계약 남용 (익스플로잇)
스테이블 코인을 발행하거나 사용하는 분산형 금융(DeFi) 프로토콜의 취약점은 가장 고급 공격 벡터 중 하나입니다. )을 악용하여 자금의 도둑질과 불법적인 토큰 발행을 수행합니다.
캐스트 디얼에 침해
중앙 집권형 스테이블 코인은 준비금의 보관이나 발행 관리에 있어서 리스크를 안고 있습니다.
피싱 소셜 엔지니어링
공격자는 영리한 피싱 사기로 개별 사용자를 타겟팅하고 비밀 키를 훼손하거나 악의적 인 트랜잭션을 승인합니다.
러그풀·출구 사기
악의적 인 액터는 투자자의 자금을 사기 위해 가짜 스테이블 코인과 모방 토큰을 만들고 합법적 인 것처럼 보입니다.
플래시 대출 공격
이러한 고급 익스플로잇은 무담보 대출을 활용하여 DeFi 시장을 운영하고, 스테이블 코인의 가격 페그를 불안정하게 만듭니다.
스푸핑 · 가짜 스테이블 코인
범죄자는 합법적 인 스테이블 코인과 닮은 이름과 기호로 가짜 토큰을 만들고 사용자를 속이려고 시도합니다.
스테이블 코인의 악용 사례
최근 몇 가지 사례에서 스테이블 코인의 취약성은 단지 개별적인 문제에 머무르지 않고 광범위한 암호화 자산 생태계 전체에 심각한 영향을 미치는 것으로 밝혀졌습니다.
2022년 5월에는 알고리즘형 스테이블 코인인 TerraUSD(UST)가 페그를 상실 하여 600억 달러 이상의 가치가 상실되었습니다.
USDC나 DAI 등의 주요 스테이블 코인을 이용하는 DeFi 프로토콜도 심각한 공격의 표적이 되고 있습니다 . Finance 에 대한 공격은 스마트 계약 취약성으로 인해 수억 달러 상당의 스테이블 코인의 유동성이 위기에 처했습니다.
이러한 사건은 스테이블코인 관련 공격이 개별 토큰 프로토콜에 머무르지 않고, DeFi 프로토콜, 중앙집권형 거래소(CEX), 심지어 이러한 자산을 업무에 통합하기 시작한 기존의 금융기관에도 영향이 미치는 것을 보여주고 있습니다.
이러한 사건을 분석하고 대응하기 위해서는 블록체인의 가시성이 필수적입니다.
스테이블 코인이 금융 시스템에 미치는 위험
스테이블코인은 기존의 금융시스템에의 통합이 진행됨에 따라 새로운 시스템 리스크를 창출하고 있습니다. 억 달러 규모로 이 자산을 보유하고 있습니다. 주요 스테이블 코인이 기능부전에 빠지면 상호 연결된 프로토콜간에 연쇄적인 청산이 발생하여 DeFi 에코시스템 전체가 기능부전에 빠질 가능성이 있습니다.
기관 투자가가 스테이블 코인을 도입함에 따라 주요 스테이블 코인의 기능 장애로 인한 영향은 특히 우려됩니다. 위험에 대한 익스포저 확장을 의미합니다. 스테이블 코인의 페그가 크게 벗어나면 금융 기관은 손실을 계산할 수 없으며 기존 은행 고객에게 서비스 제공 능력에 영향을 줄 수 있습니다.
또한 규제 당국은 스테이블 코인이 제재 회피나 자본 도피에 이용될 가능성에 대해 감시를 강화하고 있습니다.
또한 악의적 인 액터는 스테이블 코인의 안정성과 광범위한 사용 상황을 악용하고 돈세탁을 수행하며 불법 자금 흐름을 은폐합니다. 출처를 은폐하기 위해 고안된 복잡한 거래 패턴을 통해 자금을 이동하면서 가치를 유지할 수 있습니다.
Chainalysis Hexagate : 스테이블 코인의 위험 모니터링에 기여할 수있는 일
Chainalysis Hexagate 예비금 실시간 모니터링, 해킹에 스테이블 코인 참여, 거래소에서의 페그 해제, 무단 액세스, 해킹 참여 등 스테이블 코인 생태계를 포괄적으로 시각화합니다. 플랫폼은 여러 블록 체인에서 스테이블 코인의 움직임을 모니터링하고 임박한 악용 및 진행중인 공격을 나타낼 수있는 위험과 의심스러운 활동 패턴을 사용자가 식별하는 데 도움이됩니다.
스마트 계약 모니터링 기능은 대량 출금, 예기치 않은 민트 이벤트, 악의적인 주소가 관련된 트랜잭션 등 스테이블 코인 프로토콜과 비정상적인 상호작용을 감지합니다.
Hexagate는 새로운 위협에 대한 최신 정보를 항상 얻어 심각한 손실로 이어지기 전에 잠재적 위험을 사용자에게 알릴 수 있습니다.
스테이블 코인 사용자 및 플랫폼을 위한 모범 사례
개별 스테이블 코인 사용자는 트랜잭션을 실행하기 전에 토큰 계약의 유효성 검사를 최우선으로 해야 합니다. 렛의 보안 대책을 철저히 하는 것도, 보안 강화에 연결됩니다.특히는, 중요한 자산에는 하드웨어 지갑을 사용하거나 다 요소 인증을 유효하게 하는 일을 들 수 있습니다.또, 트랜잭션(transaction)의 승인이나 비밀키의 제공을 요구하는 긴급의 요구등, 피싱의 시도에는 항상 경계가 필요합니다.
스테이블 코인을 다루는 기관은 새로운 프로토콜을 통합하거나 기존 프로토콜에 상당한 업데이트를 추가하기 전에 스마트 계약의 철저한 감사를 실시해야 합니다. 주소와의 상호작용을 추적함으로써 잠재적인 위협 이 확대되기 전에 식별하는 데 도움이 됩니다.
에코시스템 전체의 위험을 줄이는 데 있어 교육과 업계 간의 연계의 중요성은 헤아릴 수 없습니다.
Chainalysis Hexagate의 보안 솔루션 데모는 여기에서
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