据 @AltcoinAlphaOnX 披露，一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超 5000 万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人 “Source 1” 为某 Binance 上线项目创始人，可能是印度籍。

<div>据 @AltcoinAlphaOnX 披露，一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易（OTC）骗局曝光，诈骗金额超 5000 万美元，波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作，历时数月，初期通过履行承诺建立信任，后转为庞氏骗局，最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人 “Source 1” 为某 Binance 上线项目创始人，可能是印度籍。<br><br></div>

5000 万美元加密 OTC 骗局曝光，多家 VC 与加密巨鲸中招

@AltcoinAlphaOnX에 따르면, SUI, NEAR, Axelar, SEI 등 여러 암호화폐를 이용한 장외(OTC) 사기가 적발되었으며, 사기 금액은 5천만 달러가 넘습니다. 이 사기는 리스크 캐피털리스트, 오피니언 리더, 그리고 대규모 투자자들에게 피해를 입혔습니다. 이 사기는 텔레그램 그룹을 통해 수개월 동안 지속되었습니다. 초기 단계에서는 약속 이행을 ​​통해 신뢰를 구축했지만, 이후 폰지 사기로 변질되어 결국 무너졌습니다. 주요 투자자인 Aza Ventures는 핵심 트레이더 "Source 1"이 바이낸스 상장 프로젝트의 설립자이며 인도 국적일 가능성이 있다고 주장했습니다.

<div>@AltcoinAlphaOnX에 따르면, 수이(SUI), NEAR, 악셀라(Axelar), 세이(Sei) 등 다양한 암호화폐와 관련된 장외 거래(OTC) 사기가 드러났으며, 사기 금액은 5,000만 달러를 초과하고 벤처 캐피털리스트, 의견 지도자, 대형 투자자들에게 리스크를 초래했습니다. 이 사기는 텔레그램 그룹을 통해 수개월간 운영되었으며, 초기에는 약속을 이행하여 신뢰를 구축한 후 폰지 사기로 전환되어 최종적으로 붕괴되었습니다. 주도 기업인 Aza Ventures는 핵심 거래 담당자 "Source 1"이 바이낸스에 상장된 프로젝트의 창시자로, 아마도 인도 국적일 것이라고 주장했습니다.<br><br></div>

5천만 달러 규모의 암호화폐 OTC 사기가 폭로되고 여러 벤처 캐피털과 암호화폐 고래 피해를 입었습니다.

오데일리 (odaily) 보도에 따르면, 셀프 체인의 창립자 라빈드라 쿠마르가 최근 5000만 달러 규모의 장외 암호화폐 사기에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 그는 허위 토큰 거래를 통해 투자자들을 사기했다는 의혹을 받고 있습니다. 쿠마르는 X 플랫폼에서 성명을 통해 이러한 혐의를 단호히 부인하며 "완전히 근거 없는" 주장이라고 밝혔고, 법률팀이 대응 성명을 준비 중이라고 전했습니다. 

이 사기 사건은 수이(SUI), 니어, 악셀라(Axelar), 세이(Sei) 등 여러 유명 프로젝트의 토큰 장외 거래와 관련되어 있습니다. 인도의 장외 중개업체 아자 벤처스의 모하메드 와심 CEO는 자사가 수개월 동안 의도치 않게 수십 건의 사기성 거래를 촉발했다고 밝혔습니다. 초기 거래는 실제였지만, 나중에 폰지 사기로 변질되었으며, 판매자는 "소스 1"이라는 코드명으로 토큰 인도를 지연시켜 사기를 저질렀습니다. 와심은 인도 당국에 연락했으며 피해 투자자들에게 환불을 약속했지만, 개인 자금은 이미 소진된 상태입니다. 현재 "소스 1"은 6월 말까지 자금을 반환하겠다고 약속했습니다. 

주목할 만한 점은, 이 사기가 드러나기 전에 미스턴 랩스의 공동 창립자 아데니이 아비오둔과 멀티버스X(MultiversX)의 공동 창립자 루시안 민쿠 등 여러 업계 인사들이 이미 허위 장외 거래의 존재를 여러 차례 경고했다는 것입니다. (DL 뉴스)

Self Chain 설립자, 5천만 달러 OTC 암호화폐 사기 연루 부인

지정학적 긴장이 중동에서 고조되는 상황에서, 암호화폐 시장은 이번 주에 강력한 변동을 겪었습니다.
그러나 대규모 보유자들—일반적으로 c...로 불리는 이들은

지정학적 긴장 속에서 암호화폐 고래들이 매수하는 것

기본면과 단기 추세는 두 가지 다른 것입니다.