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요약
- 그리스의 돈세탁 대책 당국은 Chainalysis의 지원하에 과거 최대 규모 인 15억 달러 상당의 Bybit 해킹 사건 에서 처음으로 암호화 자산의 압수에 성공했습니다.
- 이 획기적인 성과는 2023년 당국이 현지 파트너인 Performance Technologies를 통해 Chainalysis Reactor를 도입하여 지속적인 지원을 받은 전략적 투자가 기반이 되고 있습니다.
- 이 사례는 최첨단 블록체인 분석 도구, 전문가 교육 및 국제 협력 체제의 조합이 글로벌 암호화 자산 범죄 대책에 매우 효과적임을 보여줍니다.
블록체인이 가지는 공개적이고 불변의 대장이라는 특성은 법집행기관이나 정보기관에 있어 강력한 툴이 되고 있습니다.
이러한 원칙은 그리스의 자금세탁 대책 당국이 그리스 국내에서 처음 적용한 사례로 실증되고 있습니다.
절도 사건에서 지역 당국의 해명에
Chainalysis Reactor를 활용한 자금 흐름 추적
보다 안전한 암호화 자산 생태계를 위한 전략적 파트너십
- 첨단 공공 기관: Hellenic Anti-Money Laundering Authority(그리스 머니 론더링 대책국)는 필요한 기술과 훈련에 사전 투자했습니다.
- 현지 기술 파트너: Performance Technologies는 현장 조달, 훈련 및 전문 지원을 통해 수사관이 조사 도구의 힘을 최대한 활용할 수 있도록 지원했습니다.
- 세계 최고의 블록체인 분석 기업 : Chainalysis는 조사를 가능하게 하는 강력한 조사 도구(Reactor)를 제공했습니다.
그리스 경제·재무대신 Kyriakos Pierrakaki씨도 이 성공을 칭찬해 , 동씨는 금융 범죄의 방지 및 억제에 있어서 관계 당국이나 최신의 디지털 툴이 완수하는 중요한 역할을 강조했습니다.
앞으로도 지속적인 연계와 고도의 블록체인 분석 툴의 도입을 통해 세계 각국의 법집행기관이나 정보기관과 협력하면서 블록체인에 대한 신뢰 구축과 모든 사람에게 보다 안전한 디지털 경제의 실현을 목표로 하고 있습니다.
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