워싱턴 주의 한 남성이 사기성 석유 및 가스 투자 계획에서 발생한 수익을 세탁한 혐의로 기소되었으며, 연방 검찰은 피해자들을 위해 7.1백만 달러 상당의 암호화폐 회수를 진행하고 있습니다.
뉴캐슬 출신의 제프리 아우영은 휴스턴과 로테르담의 석유 탱크 저장 임대를 통해 투자자들에게 수익을 약속한 970만 달러 사기와 관련하여 자금 세탁 공모 혐의를 받고 있습니다.
피해자들은 에스크로 대리인으로 위장한 페이퍼 컴퍼니들, 시포레스트 인터내셔널, 에이펙스 오일 앤 가스 트레이딩 등에 자금을 보낸 것으로 알려졌습니다.
"이 사기의 공범들은 피해자들로부터 훔친 돈을 세탁하기 위해 다양한 암호화폐 계정을 통해 불법 수익을 이동시켰습니다," 대행 미국 검사 틸 루시 밀러가 화요일 성명에서 밝혔습니다.
검찰은 자금이 미국 은행, 해외 계정, 최소 19개의 암호화폐 지갑을 통해 라우팅되었으며, 일부는 러시아와 나이지리아의 IP 주소 및 거래소와 연결되어 있다고 주장했습니다.
이 사건은 특히 규제가 느슨하거나 적대적인 관할권에서 운영되는 국제적 사기 및 자금 세탁 네트워크를 통한 암호화폐 사용 증가를 보여줍니다.
또한 사법부가 초국가적 금융 범죄와 관련된 자산 회수를 위해 블록체인 추적에 점점 더 의존하고 있음을 보여줍니다.
"대중의 일반적인 믿음과 달리, 자금 추적은 종종 전통적인 금융보다 공개 블록체인에서 더 쉽습니다," 이뮤터블의 성장 책임자이자 매직 머니의 저자인 앤드류 루나르디가 디크립트에 말했습니다. "블록체인은 모든 거래의 변경 불가능한 기록을 제공합니다."
루나르디는 이러한 투명성이 블록체인 법의학을 형사 수사의 강력한 자산으로 만들었다고 말했습니다.
"체인애널리시스와 같은 정교한 인텔리전스 도구를 활용하면 기업들이 대규모로 심층 조사를 수행하고, 디지털 자산 환경에서 높은 정밀도로 자금의 흐름을 추적할 수 있습니다."
법무부의 수사 결과, 아우영은 거래를 다층화하고 자금의 출처를 모호하게 만드는 가짜 기업 네트워크를 통제했으며, 검찰은 "최소 부분적으로 전신 사기 수익의 성격, 위치, 출처, 소유권 및 통제를 숨기고 위장하기 위한 설계"라고 2024년 기소장에 기록했습니다.
그는 80개 이상의 은행 계정과 거의 20개의 암호화폐 지갑을 통해 피해자 예금을 이동시키고, 최종적으로 비트코인, 이더리움(ETH), 테더(Tether), USD 코인(USD Coin)으로 전환한 것으로 알려졌습니다.
여러 거래가 제미니(Gemini)와 바이낸스를 포함한 미국 기반 은행 및 거래소를 통해 이루어졌습니다. 디크립트(Decrypt)는 두 거래소에 논평을 요청했습니다.
다른 거래는 러시아와 나이지리아의 IP 주소와 연결된 계정으로 추적되었으며, 일부 자금은 테러 단체 및 제재 대상 단체를 위해 자금을 세탁한 것으로 의심되는 거래소에 입금되었습니다.
