암호화폐 거래소 바이낸스 의 창립자이자 전 CEO인 창펑 자오가 FTX 파산 법원이 자신과 바이낸스, 그리고 다른 바이낸스 임원들을 상대로 제기한 17억 6천만 달러 규모의 소송 기각 신청을 제기했습니다. 자오의 변호인들은 미국 법원이 이 사건에 대해 그에게 관할권을 행사할 수 없으며, 그에게 부당한 송달이 이루어졌다고 주장합니다.
월요일 델라웨어 파산 법원에 제출된 이 신청서는 법적 소송이 여러 기술적인 측면에서 기각되었다고 주장합니다. 거주지를 아랍에미리트로 기재한 자오는 미국 국적이 아닌 자신에게 소송을 제기함으로써 소송 절차 규범을 위반했다고 주장합니다. 또한, 자오는 델라웨어 주와 의미 있는 관계가 없기 때문에 델라웨어 법원은 그에게 인적 관할권을 행사할 수 없다고 주장합니다.
"조 씨는 이 포럼에서 소송을 받을 자격이 없으며, 원고들이 시행하고자 하는 법률은 소장에 설명된 영토외 거래에 적용되지 않습니다."라고 제출서에는 명시되어 있습니다.
"어떤 경우에도 해당 주장은 법적으로 근거가 없으며, 많은 주장이 완전히 앞뒤가 맞지 않습니다. 자오 씨는 다른 피고인들이 제기한 기각 신청에 동참합니다."라고 덧붙이며, 7월에 다른 바이낸스 임원들이 제기한 두 건의 유사한 기각 신청을 언급했습니다.
자오는 FTX 디지털 마켓(FTX Digital Markets Ltd.)과 FTX 트레이딩(FTX Trading) 계열사가 2024년 11월 처음 제기한 소송을 방어하려 하고 있습니다. 이 소송은 2021년 7월 바이낸스(Binance)가 자사주 매입(Equity Repurchase) 계약의 일환으로 바이낸스로 이전한 17억 6천만 달러 상당의 암호화폐 자산을 회수하기 위한 것입니다.
이 거래에는 FTX가 바이낸스가 보유한 거래소 예치(stake) 20%를 다시 매입하는 내용이 포함되었습니다. 두 회사의 관계는 2019년, 바이낸스가 FTX의 초기 투자자 중 하나였을 때부터 시작되었지만, 이후 악화되었습니다.
소송에 따르면 샘 뱅크먼-프리드는 FTX에서 발행한 에프티엑스(FTT) 토큰과 바이낸스USD(BUSD) 와 같은 바이낸스 브랜드 자산을 혼합하여 자사주 매입을 조직했는데, 이는 나중에 고객 예치금에서 횡령한 자금으로 확인되었습니다.
현재 구조조정팀이 관리하고 있는 FTX 재산 측은 이 양도가 사기였으며, 2022년 FTX의 붕괴로 인해 피해를 입은 채권자들에게 돈을 갚기 위해 자산을 회수하려 하고 있다고 주장했습니다.
제출된 서류에서, 조의 변호팀은 그가 문제의 자금을 직접 받은 적이 없다고 주장했습니다.
"원고들은 실제로 자오 씨가 양수인이 아니었음을 입증합니다."라고 신청서에 명시되어 있습니다. "그들은 자오 씨가 단지 알라메다 LTD에서 바이낸스로 바이낸스USD(BUSD) 이체하는 과정에서 명목상의 거래상대방일 뿐이었다고 주장합니다."
이 문서에는 자오가 단지 "명목상의 서명자"일 뿐이고 자산의 실제 수혜자가 아니라고 주장되어 있었습니다.
이 소송은 자오가 FTX의 자산 매입 자체를 넘어, FTX의 불안정화에 더 광범위한 역할을 했다고 비난합니다. 특히, 자오가 2022년 11월에 올린 트윗 이 FTX에서 연쇄적인 고객 인출을 촉발하고 거래소 붕괴 에 일조한 폭주 사태를 촉발한 것을 지적합니다.
FTX 계열사인 알라메다 리서치의 전 CEO인 캐롤라인 엘리슨은 뱅크맨-프리드 재판에서 알라메다가 바이낸스 자사주 매입 비용을 지불하기 위해 고객 자금에서 10억 달러 이상을 빌려야 했다고 증언했습니다. 검찰은 자사주 매입이 이루어지기 전부터 FTX와 알라메다가 파산 상태였을 가능성이 높다고 주장했습니다.
뱅크맨-프리드는 2024년 3월 사기, 공모, 자금세탁 혐의로 25년 징역형을 선고받았습니다 .
자오 본인도 바이낸스와 미국 규제 당국 간의 43억 달러 규모 합의 의 일환으로 자금세탁방지 규정 위반 혐의로 유죄를 인정한 후 작년에 미국에서 4개월 형을 선고받았습니다 . 그는 이 합의의 일환으로 바이낸스 CEO 자리에서 물러났습니다.
