작성자: StarPlatinum
번역: 테크플로우(TechFlow)
그는 2017년 암호화폐를 구매할 때 사기를 당해 15,000달러 이상의 손실을 입었습니다. 사건의 진상을 밝히기 위해 블록체인 브라우저를 연구하기 시작했습니다. 지금은 암호화 분야에서 가장 두려운 조사관이 되었습니다.
ZachXBT는 도대체 누구인가?
블록체인 탐정이 되기 전, ZachXBT는 단순한 개인 투자자였습니다. 그는 프로젝트를 신뢰하고 NFT 컬렉션에 미친 듯이 투자했습니다. 그러나 사기가 연이어 발생했고, 해킹 공격도 당했습니다. 2018년, 그는 1.5만 달러 상당의 이더리움(ETH)을 잃었습니다. 그래서 그는 Etherscan을 열고 채굴을 시작했습니다.
그는 독학했습니다. 믹서를 통해 지갑을 추적하고, 오픈소스 인텔리전스(OSINT) 커뮤니티에 가입하여 종이에 사기 흐름도를 그렸습니다. 그는 금융을 배운 적도, 기술 산업에서 일한 적도 없었습니다. 공개된 도구와 많은 시간만으로 그는 한 걸음씩 깊이 탐구했습니다. 2021년 5월에 이르러 그는 행동할 준비가 되었습니다.
그의 첫 번째 사건은 "Impact Theory"의 의심스러운 자금 조달을 폭로했습니다. 그 후 Rogue Society 사건이 터졌습니다: 15,777개의 NFT를 민트했습니다. 개발자들은 사라졌고, Zach는 자금 흐름을 추적했습니다. 그는 지갑을 추적하고 Discord 영수증을 공개했습니다. 결국 창립자들은 모습을 드러내야 했습니다. 이는 그의 이야기의 시작에 불과했습니다.
그는 7000만 달러 규모의 Pixelmon 참사를 폭로했습니다. 팀이 민트 자금으로 지루한 원숭이들(Bored Apes)을 구매한 방법을 폭로했습니다. 이후 그는 250만 달러 상당의 BAYC NFT를 훔친 피싱 갱단을 무력화했습니다. Zach는 지갑 추적을 통해 사기꾼들의 신원을 특정했습니다. 결국 5명의 용의자가 프랑스에서 체포되었고, 경찰은 그의 기여를 공개적으로 감사했습니다.
2022년, ZachXBT는 그의 가장 큰 사건을 맞이했습니다. 그는 Machi "빅브라더"의 내막을 폭로하는 10부작 보고서를 발표했습니다. 그는 21개의 지갑을 3700만 달러의 실종된 자금과 연결했습니다. 이후 Machi는 그를 명예훼손 혐의로 기소했습니다. 암호화 커뮤니티는 신속하게 행동하여 Zach의 법적 방어를 위해 100만 달러를 모금했습니다. Zach는 물러서지 않았습니다. 결국 Machi는 소송을 취하했습니다.
ZachXBT는 계속해서 심층 조사를 이어갔습니다. 로닌과 Harmony 브릿지 취약점의 배후인 북한 해커 그룹 Lazarus Group을 추적했습니다. 그는 자금 흐름도를 그려 2억 달러가 Tornado, ChipMixer, 아시아 거래소를 통해 이동한 경로를 밝혔습니다. 이후 그는 이 정보를 법 집행 기관과 공유하여 관련 자금을 동결하는 데 도움을 주었습니다.
Zach는 어떤 기관에서도 일한 적이 없지만, 그의 조사는 전 세계 법 집행 기관의 관심을 끌었습니다. 미국 비밀경호국은 그의 연구 결과를 인용했고, 프랑스 사이버범죄 부서는 경찰보다 더 빨리 그에게 연락했습니다. 아크함(Arkham)은 그를 고용해 지갑 소유자의 신원을 폭로했습니다. 지금까지 그는 4억 3,500만 달러 이상의 도난 자금 회수를 지원했습니다. 이 모든 것을 그는 익명 상태에서 완수했으며, 한 번도 공개적으로 모습을 드러내지 않았습니다.
그는 BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse 등 여러 암호화 분야 인플루언서들을 폭로했습니다. 그들이 변호사가 있거나 거대한 팬층을 가졌든 상관없이 그는 두려워하지 않았습니다. 그는 피싱 갱단, 에어드랍 매도자, KOL 선취자, 내부자 거래자들을 추적했습니다. 4년 동안 그는 200개 이상의 조사 보고서를 발표했습니다.
2025년, 패러다임은 공식적으로 Zach가 사건 대응 자문으로 팀에 합류했음을 발표했습니다. 공동 창립자 Matt Huang은 그가 피해자들을 위해 3억 5천만 달러 이상의 자금을 회수했다고 공개적으로 감사했습니다. 4년이 지났지만, Zach는 여전히 그 만화 오리 아바타와 진실에 대한 집착을 유지하고 있습니다.
ZachXBT는 업계의 표준이 되었습니다. 그의 조사는 거래소의 정책을 변화시켰을 뿐만 아니라, 사기꾼들을 법의 심판대에 세우고 온체인 분석을 정의의 힘으로 전환했습니다. 사기를 폭로하기 시작한 이래, 그는 한 걸음씩 Web3에서 가장 신뢰할 수 있는 명성을 쌓아왔습니다.
그는 암호화 세계의 탐정: ZachXBT입니다.
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