중국 법원은 도난된 자금과 관련된 암호화폐 거래를 지원한 피고에게 3.5년의 징역형을 선고했습니다. 베이징 제2 중급인민법원의 이 사건은 중국의 의심스러운 디지털 자산 활동에 대한 엄격한 태도를 보여줍니다.
법원이 암호화폐 자금세탁에 대한 새로운 선례 수립
2024년 8월, 보도에서 류(Liu)로 불리는 피고는 의도적으로 테더 USDT(USDT) 토큰을 다른 사람에게 팔아 200,000위안(약 27,850달러)의 현금을 받았습니다. 법원은 류가 이 자금이 사기 피해자로부터 왔다는 것을 알고 있었다고 판단했습니다. 당국은 이 불법 자금의 최종 행방을 추적할 수 없었습니다.
류에 대한 판결은 중국의 암호화폐 집행 맥락에서 중요한 법적 선례를 마련했습니다. 법원은 류의 행위가 중국법에 따라 범죄 출처를 은폐하고 위장하는 행위를 구성한다고 판결했습니다. 류는 3.5년의 징역형과 40,000위안(약 5,570달러)의 벌금형을 받았습니다.
이 사건은 암호화폐 관련 범죄에 대한 중국의 점점 더 엄격해지는 접근 방식을 강조합니다. 준공식 언론에 따르면 당국은 시장 참여자들에게 명확한 경고를 보내고 있습니다. 이전에는 의심스러운 디지털 화폐 거래를 기소하기 위한 명확한 선례가 부족했습니다.
법률 전문가들은 판결이 피고가 범죄 출처를 알고 있었다는 점을 강조했다고 지적했습니다. 법원은 류가 자신이 부인했음에도 불구하고 현금의 불법적 성격을 명확히 이해했다고 판단했습니다. "알았어야 할" 법적 기준은 피고가 모른다고 주장하더라도 적용됩니다.
집행이 확대되고 있음
작년에 베이징의 한 법원은 1,900만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 계획을 조직한 기술 이사에게 14년의 징역형을 선고했습니다. 중국 법원은 또한 디지털 위안화로 자금세탁한 범죄 집단에 7~16개월의 징역형을 선고했습니다. 칭다오 경찰은 800만 위안 이상의 테더 USDT(USDT) 자금세탁과 관련된 사건을 기소하고 있습니다.
중국 최고인민검찰원은 2023년에 자금세탁 혐의로 2,971명을 기소했으며, 이는 2019년에 비해 20배 증가한 수치입니다. 2024년 8월, 중국 최고법원은 암호화폐 거래를 명확하게 자금세탁 방식으로 인정하도록 자금세탁 방지법을 개정했습니다. 당국은 이제 500만 위안 이상의 자금세탁을 심각한 위반으로 간주합니다.
이 선례는 제한적인 규제 환경에서 암호화폐 거래에 대해 더 명확한 경계를 설정합니다. 시장 참여자들은 이제 디지털 자산 거래에 참여할 때 더 높은 법적 위험에 직면하고 있습니다.
