문제는 명확합니다. 암호화폐 리드는 너무 많은데 전문가는 너무 적습니다.
사건은 쌓이고, 증거는 쓸모없어지고, 수사관들은 적절한 자원이 부족해 주저합니다.
최근 웨비나에서 미국 마약단속국(DEA)과 영국 경찰청장협의회(NPCC)는 Chainalysis Rapid를 사용하여 병목 현상을 제거하고, 비전문가에게 장비를 제공하고, 실제 사건을 신속하게 처리하는 등의 악순환을 끊는 방법을 설명했습니다.
최전선 영향: 실시간 의사 결정
DEA 태스크포스 책임자 채드 마틴:
"우리는 바로 거리에 있고, 수색 영장을 받고 있을 때, 보통은 암호화폐 주소가 잔뜩 적힌 서류 더미를 발견하곤 합니다. 이제 현장에서 실시간으로 스캔해서 보고할 만한 사안인지 판단할 수 있습니다."
그는 Rapid가 오래된 사건을 처리하는 방식을 바꾼다고 덧붙였다.
"이전 보고서를 다시 보고, Rapid에 주소를 입력하면 잔액과 마지막 거래 내역, 그리고 다크넷 시장이나 제재와 관련이 있는지 여부까지 바로 확인할 수 있어요. 전에는 이런 정보를 찾아볼 시간이 없었거든요."
병목 현상 해소: 용량 확장
NPCC의 경우, 문제는 규모였습니다. 고급 도구를 활용할 수 있는 조사관이 너무 적어 대기열과 지연이 발생했습니다. NPCC의 국가 암호자산 조사관인 앤드류 페스터는 이러한 변화에 대해 다음과 같이 설명했습니다.
"초기 문의는 더 이상 많지 않습니다. Rapid 덕분에 작업이 훨씬 수월해졌습니다. 오픈소스 도구에서는 태그, 위험 범주, 범죄 관련 링크 등 속성 정보를 얻을 수 없습니다. 다른 곳에서는 이런 정보를 찾을 수 없습니다."
사이버범죄를 넘어: 모든 기관의 툴킷의 일부
Rapid는 사이버 범죄나 마약 사건에만 국한되지 않습니다. 사기, 금융 범죄, 세무 집행 기관들은 암호화폐 관련 정보를 신속하게 분류하고 고위험 활동을 파악하기 위해 Rapid를 도입하고 있습니다.
암호화폐 노출이 중요한 경우, Rapid를 사용하면 조사팀이 암호화폐 전문가를 기다리지 않고도 조치를 취할 수 있습니다.
NPCC 암호 자산 및 다크웹 팀의 형사부장인 이언 오스본은 다음과 같이 덧붙였습니다.
"Rapid의 분류 기능은 작업을 완료하는 데 필요한 암호화 도구 모음의 일부입니다."
시작하기: 장벽 낮추기, 자신감 키우기
신입 수사관들은 암호 증거를 접했을 때 종종 행동에 나서기를 주저합니다. NPCC의 앤드류 페스터는 다음과 같이 설명했습니다.
"신입 수사관들에게는 엄청난 도전입니다. 많은 경우, 자신의 감정에 확신이 없어서 실제로 수사를 시작하거나 결정을 내리는 것을 꺼립니다. 하지만 Rapid는 사람들이 쉽게 접근할 수 있는 방식으로 수사에 하락 수 있도록 해주며, 바로 거기서 자신감이 생깁니다."
DEA의 채드 마틴은 간단히 이렇게 말했습니다.
"식당에서 메뉴를 스캔하는 것과 같습니다. 비트코인 주소의 QR 코드를 찾을 수 있죠. 메뉴를 스캔하듯 코드를 스캔하면 해당 암호화폐에 대해 알아야 할 모든 정보가 팝업으로 표시됩니다."
검색할 때마다 자신감이 생깁니다. 머지않아 암호화 분류가 제2의 천성이 됩니다.
주요 내용: 기관이 Rapid를 선택하는 이유
- 현장에 도착하면 즉시 암호화폐 주소를 찾아 분류합니다.
- 미처리된 업무를 줄이세요: 일상적인 리드를 필터링하여 전문가의 업무 부담을 덜어주세요.
- 누구나 이용 가능: 최소한의 교육만 필요하고, 쉬운 언어로 된 결과를 얻을 수 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 정보: 블록 탐색기에서는 찾을 수 없는 귀속 및 위험 맥락.
- 정부 전체 활용: 사이버 범죄 수사대와 마약 단속 기관부터 금융 및 세무 당국까지.
암호화폐 범죄는 줄어들지 않습니다. Rapid를 사용하면 수사도 줄어들지 않습니다.
조사 패키지를 이용하는 공공 부문 고객이라면 이미 접근 권한이 있을 수 있습니다. 여기에서 Rapid에 로그인하세요.
자세한 내용을 알아보거나 데모를 예약하려면 Chainalysis 담당자에게 문의하거나 여기를 클릭하여 문의하세요.
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백로그에서 액션으로: Chainalysis Rapid를 활용한 암호화폐 분류 확장에 대한 DEA와 NPCC의 게시물이 Chainalysis 에 처음 게재되었습니다.
