KuCoin, 캐나다에서 1,400만 달러 벌금 부과. 사진: Decrypt
캐나다가 강력히 반격한다
- 정부가 암호화폐에 대한 통제를 강화하는 가운데, 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나 인 쿠코인은 캐나다 자금세탁방지기관으로부터 약 1,400만 달러에 달하는 역대 최대 벌금을 부과받을 위기에 처했습니다.
- 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)는 세이셸에 본사를 둔 Peken Global Limited가 운영하는 KuCoin이 외국 자금 서비스 사업체로 등록하지 않았고 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 조치를 준수하지 않았다고 비난했습니다.
- FINTRAC은 2021년 6월부터 2024년 5월까지 KuCoin이 다음과 같은 결과를 얻었다고 결정했습니다.
대규모 암호화폐 거래(10,000 CAD 이상)를 보고하지 않은 사례가 2,952건 발생했습니다.
33건은 자금세탁이나 테러자금조달과 관련이 있다는 합리적인 의심이 있음에도 불구하고 의심스러운 거래를 보고하지 않았습니다.
- 기관은 1,955만 캐나다 달러가 넘는 벌금이 이례적으로 큰 금액이며, 자금세탁방지(AML)/횡령방지(CTF) 강화 전략에 대한 결의를 보여준다고 강조했습니다.
쿠코인의 대응
- KuCoin은 실체적, 절차적 측면을 모두 근거로 캐나다 연방법원에 항소를 제기 했다고 밝혔습니다 .
- 9월 25일 성명에서 해당 거래소는 "쿠코인은 의사결정 과정을 존중하고 규정 준수와 투명성을 위해 최선을 다하고 있지만, 쿠코인이 외국 통화 서비스 사업체라는 판결과 과도하고 징벌적인 벌금에는 동의할 수 없습니다."라고 주장했습니다.
- 쿠코인이 반박하는 핵심 논점 중 하나는 FMSB(금융서비스업법) 개념이었습니다. 쿠코인 측은 쿠코인의 글로벌 운영 모델이 전통적인 금융 서비스업 정의에 부합하지 않는다고 주장했습니다. 법원이 이 주장에 동의한다면, 암호화폐 산업 전체에 새로운 법적 선례가 될 수 있습니다.
- 쿠코인이 법적 문제에 휘말린 것은 이번이 처음이 아닙니다 . 2025년 초, 쿠코인은 미국에서 유죄를 인정하고 약 3억 달러의 벌금을 납부하는 데 동의했으며 , 최소 2년간 미국 시장에서 철수하겠다고 약속했습니다. 미국 법무부와 상품선물거래위원회(CFTC)는 쿠코인이 고객신원확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 요건을 이행하지 않아 최대 90억 달러에 달하는 불법자금 세탁을 도왔다고 비난했습니다.
- KuCoin은 2023년에 뉴욕주에서 법적 문제에 직면했는데, 그 결과 이 거래소는 라이선스 없이 운영되고 증권으로 간주되는 암호화폐를 상장한 혐의로 2,200만 달러의 벌금을 내야 했습니다.
- 금융감독청(FINTRAC)에 따르면, 2024-2025 회계연도에만 해당 기관은 23건의 위반 통지서를 발부했으며, 총 2,500만 캐나다 달러(CAD) 이상의 벌금을 부과했습니다. 이는 역대 최고 금액입니다. 이 금액의 대부분을 차지한 쿠코인(KuCoin)은 암호화폐 기업을 저지하려는 캐나다의 의지를 보여주는 대표적인 사례가 되었습니다.
- 쿠코인(KCS)의 KCS 가격은 이번 주 4% 하락하여 15.12달러 선에서 거래되고 있습니다. 캐나다 정부와의 갈등이 아직 가격 흐름에 부정적인 영향을 미치지 않은 것으로 보입니다.
지난 7일간 KCS 토큰 가격 변동, 2025년 9월 26일 오후 1시 25분 CoinGecko 스크린샷
Coin68 합성
