하노이 경찰에 따르면, 피프스 포 득 남 씨는 캄보디아에 아파트 2채, 두바이에 아파트 1채, 호주에 아파트 2채, 터키에 아파트 1채 등 고급 부동산을 여러 채 소유하고 있습니다.
응우옌 득 롱 대령은 남은 국제 금융 투자 회사의 모습을 빌려 MT4와 MT5 거래 애플리케이션을 이용해 사람들을 유인해 국제 주식과 외환에 투자하게 했다고 말했습니다.
이 조직은 높은 수익과 무위험을 약속합니다. 영업사원들은 전화나 소셜 네트워크를 통해 피해자들에게 접근하여 국제 증권거래소에 투자하도록 권유하도록 모집 및 훈련됩니다.
처음에는 투자자들이 신뢰를 얻기 위해 몇 건의 소액 주문을 따내도록 허용했지만, 그 후에는 이를 핑계로 오류를 찾아내 자산을 압류했습니다.
하노이시 경찰은 기소된 피고인 47명 외에도 사업부 직원 1,028명을 소환하여 진술을 기록했습니다.
이들 중에는 영업 직원 870명, 팀장 119명, 고위 관리자 34명, 그리고 사무직 고위 관리자 5명이 포함되었습니다. 이들은 당초 거래 금액의 1~4%에 해당하는 급여와 수수료를 받았다고 밝혔습니다.
급여와 보너스는 직원들이 급여 계좌를 등록하는 내부 웹사이트 salesnetwork.info를 통해 이체됩니다. 이후 재무 부서는 불법 자금 흐름이 적발되는 것을 방지하기 위해 중개 계좌를 통해 자금을 이체합니다.
경찰은 진술을 대조하여 직원 1인당 소득이 30만 동 이상에서 62억 동 이상에 달하는 것으로 파악했습니다. 보너스를 받은 영업 사원 550명 중 36명은 5억 동 이상을, 28명은 2억 동에서 5억 동을 받았습니다.
전체적으로, 시스템 내에서 약 600명이 사기적 재산 횡령에 공모하거나 이를 도운 것으로 확인되었습니다.
롱 대령은 "우리는 관련 서류를 정리하고 있으며, 하노이 인민검찰원과 이들을 규정에 따라 기소하기로 기본적으로 합의했습니다. 예비적으로는 총 600명에 가까운 사람들이 기소될 것입니다."라고 말했습니다.
롱 대령에 따르면, 하노이 경찰수사국은 조사 과정에서 현금 690억 동, 미화 230만 달러, SJC 금괴 890개, 순금 246kg, 계좌 1,560억 동, 자동차 41대를 압수했습니다.
가장 최근인 9월 24일에는 볼보 XC 90 차량이 추가로 압수되었고, 유명 브랜드 시계 59개, 금 보석, 디자이너 핸드백, 부동산 133건의 거래가 중단되었습니다. 압수된 총액은 약 5조 3,150억 VND입니다.
또한 포덕남은 친척들에게 싱가포르 은행에 150만 싱가포르 달러를 입금해 달라고 요청했으며, 인터폴 싱가포르와 공조해 이 금액과 다른 나라에 있는 많은 부동산을 동결하고 압수하고 있다는 사실도 밝혀졌습니다.
Nam은 또한 두 개의 고급 부동산을 소유하고 있습니다. 아파트 캄보디아에 있는 아파트는 약 80만 달러 상당이고, 두바이에 있는 아파트는 60만 달러 상당이고, 호주에 있는 아파트 두 채는 70만 달러 상당이고, 터키에 있는 아파트는 40만 달러 상당입니다.
