당국에 따르면, 샤크 빈은 2021년 11월부터 2021년 12월까지 자신의 명성과 영향력을 이용해 소셜 네트워크에 "Next100 Blockchain" 투자 펀드 출범에 대한 정보를 게시하고, 10년 동안 총 자본금 5,000만 달러 규모의 디지털 기술 프로젝트에 투자하여 AntEx 프로젝트와 관련 기업을 홍보하기로 약속했습니다.
실제로 이는 검증되지 않은 프로젝트이며, AntEx(가상화폐 가치 상품 거래)에서 프로젝트 자금을 인출하기 위한 조작이 발생했습니다.
지금까지 응우옌 호아 빈 씨와 주주들이 소유한 넥스트테크는 문을 닫고 운영을 중단했으며, 약 3조 VND에 달하는 투자자본이 압류된 것으로 추산됩니다.
하노이 경찰에 따르면, 2021년 5월 응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh) 씨와 디지털 화폐에 대한 전문 지식과 전문성을 갖춘 여러 관계자들이 "AntEx 디지털 화폐" 프로젝트(바이낸스 전자지갑에 저장됨)의 구축 및 개발을 위해 자금을 지원하기로 합의했습니다. 이들은 AntEx 디지털 화폐 프로젝트에 총 50억 동(VND)을 투자하여 프로젝트를 실행하기로 합의했으며, 합의된 구조(빈 씨는 20억 동을 투자)에 따라 진행하기로 했습니다.
경찰 조사 결과, 응우옌 호아 빈 씨가 베트남 블록체인 기술 서비스 주식회사(Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company) 법인 설립을 지시한 것으로 밝혀졌습니다. 프로젝트 개발 과정에서 관련자들은 디지털 화폐 프로젝트 개발 정책을 논의하고 발표하기 위해 회동했습니다. 특히, 이들은 총 1,000억 개의 "안텍스(AntEx) 디지털 화폐"(약칭 1,000억 토큰)를 시장에 판매할 계획이었습니다.
2021년 8월부터 2021년 11월까지 해당 주체는 거래소에서 약 3만 명의 투자자에게 332억 개의 "AntEx 디지털 화폐"를 발행 및 판매하여 거래소의 전자 지갑에서 450만 USDT(약 1,170억 VND)를 수집했습니다.
또한 경찰은 응우옌 호아 빈 씨가 2021년 11월부터 12월까지 자신의 명예와 영향력을 이용해 소셜 네트워크에 "넥스트100 블록체인" 투자 펀드 출범 소식을 게시하고, 10년 동안 총 자본금 5,000만 달러 규모의 디지털 화폐 프로젝트에 투자해 앤트엑스 디지털 화폐를 홍보하고 투자자들의 신뢰를 강화하겠다고 약속한 사실도 확인했습니다.
지금까지 응우옌 호아 빈과 창립 주주들은 3만 명의 투자자 지갑에서 돈을 인출했으며, 투자자들로부터 비정상적으로 큰 금액을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.
하노이시 경찰수사국은 조사문서를 토대로 10월 10일, 이 사건을 기소하기로 결정하고 응우옌 호아 빈 씨와 다른 9명을 재산 사기 혐의로 기소했습니다.
하노이 경찰은 NextTech Group 생태계의 회원사와 관련된 위반 사항과 불법 행위를 조사하고 규명하기 위해 계속 노력하고 있습니다.
m은 Nguyen Hoa Binh(샤크 빈으로도 알려짐) 씨가 회장으로 있는 NextTech Group Joint Stock Company와 여러 관련 회사에서 발생했습니다.
나머지 사례는 다음과 같습니다. 생산 활동의 징후가 있는 사례, 사업 위조 소화기 사건은 하노이와 일부 지방에서 발생했습니다. 위조 식품 및 식료품 제조 및 거래 사건은 하노이와 일부 지방에서 발생했습니다. 하노이에서 위조 라비 물을 제조 및 거래한 사건입니다.
하노이 경찰은 앞서 샤크빈(Shark Binh)의 앤텍스(AntEx) 가상화폐 프로젝트 관련 정보를 접수했습니다. 이후 형사부, 경제부, 사이버보안 및 첨단기술범죄예방국이 검증에 참여했습니다.
10월 6일 오후, 조사 기관은 샤크빈 프로젝트에 약 2,000달러를 투자했다는 한 개인으로부터 불만을 접수했습니다.
하노이 경찰서장은 범죄 신고자는 누구든 '금지 구역 없음' 정신에 따라 규정에 따라 접수 및 처리될 것이라고 밝혔습니다. 범죄 신고 처리 여부는 결과가 나오는 대로 발표될 예정입니다.
10월 6일 저녁, 경찰은 하노이 땀찐 18번 건물에 있는 빈 씨의 넥스트테크 그룹 본사에 나타나 10월 7일 오후 일찍까지 계속해서 작전을 수행했습니다.
Dan Tri에 따르면
