샤크빈 암호화폐 사기 사건, 경찰 단속 돕는 기술 '공개': 사건이 3년 전에 발생했음에도 자금 흐름을 정확하게 추적

2025년 10월 14일 오후, 하노이시 경찰은 경제 및 환경 분야와 관련된 최근 몇 가지 전형적인 사건 및 사건에 대한 언론 정보 제공을 위해 기자회견을 열었습니다. 이 기자회견은 하노이시 경찰 부국장인 즈엉 득 하이(Duong Duc Hai) 소장의 주재로 진행되었습니다. 기자회견에서 하노이시 경찰 부패·경제·밀수범죄수사국(PC03) 부국장인 탄 끼엔 쭝(Thanh Kien Trung) 대령은 해당 부서가 AntEx 사건과 피고인 응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh, 샤크 빈(Shark Binh))을 공범 9명과 함께 기소했다고 밝혔습니다.

이에 따라 이 그룹은 2021년 8월부터 2021년 11월까지 약 3만 명의 투자자에게 332억 개의 토큰을 발행 및 판매하여 거래소에서 450만 USDT의 전자 지갑을 획득했습니다. 이는 450만 미국 달러, 약 1,170억 VND에 해당합니다.

지금까지 경찰은 응우옌 호아 빈과 창립 주주들이 투자자들의 지갑 3만 개에서 돈을 인출하고, 피투자자들의 돈과 증권 계좌, 자산을 일시 구금 및 동결한 것으로 파악했습니다. 자산 총액은 약 9,000억 VND이며, 금괴 597개, 미국 달러, 빨간 책 18권, 자동차 2대 등이 포함됩니다. 또한 관련 문서, 증명서, 서적, 기기, 전자 기기 등을 다수 압수했습니다.

사건 조사 과정에서 베트남 블록체인 및 디지털 자산 협회(VBA)가 개발한 블록체인 네트워크 및 디지털 자산에 대한 사기, 부정행위 또는 법률 위반 징후에 대한 조사를 경고, 추적 및 중개하는 프로젝트인 ChainTracer가 많은 기여를 했으며 당국의 추적 프로세스를 지원했습니다.

ChainTracer 프로젝트 책임자이자 VBA 핀테크 애플리케이션 위원회 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨는 ChainTracer의 전문가 팀이 블록체인의 전체 현금 흐름을 분석, 추적 및 모델링하여 당국이 지갑, 거래소 및 관련 주소 간의 토큰 이동을 식별하는 데 도움이 되었다고 말했습니다.

Tran Huyen Dinh 씨, ChainTracer 프로젝트 매니저, VBA Fintech 애플리케이션 위원회 위원장

Tran Huyen Dinh 씨는 "ChainTracer는 최신 온체인 분석 기술을 적용하여 의심스러운 지갑 클러스터를 식별하고 자금 흐름을 추적했으며, 국내외 거래소와의 기술적인 접촉을 지원하여 KYC/KYB 정보 비교를 위한 데이터를 제공하여 관련 개인의 신원과 역할을 명확히 했습니다."라고 말했습니다.

체인트레이서 프로젝트 매니저는 앤트엑스(AntEx) 가상화폐 프로젝트와 관련된 거래 추적 프로세스가 블록체인 기술의 특성 덕분에 상당한 이점을 가지고 있다고 말했습니다. 모든 거래는 공개적이고 투명하게 저장되며 수정이나 삭제가 불가능하여, 개인이 증거를 삭제하거나 서비스 제공자가 더 이상 정보를 저장하지 않는 기존 사기 모델과 달리, 사건이 3년 이상 지속되었음에도 불구하고 자금 흐름을 정확하고 신속하게 분석하고 추적하는 데 도움이 됩니다.

"하지만 가장 큰 어려움은 베트남 경찰이 공식적으로 협조를 요청했음에도 불구하고 일부 국제 거래소의 협조가 부족하다는 점입니다. Gate와 MEXC 등 일부 거래소는 적시에 응답하거나 정보를 제공하지 않아 최종 수혜자를 파악하고 추적하는 데 어려움을 겪고 있습니다."라고 딘 씨는 밝혔습니다.

최근 암호화폐 분야에서 잇따른 사기 사건이 발생함에 따라, Tran Huyen Dinh 씨는 투자자들이 지식을 지속적으로 업데이트하고, 높은 이자율을 약속하거나 명확한 정보가 부족한 프로젝트에는 주의해야 하며, 운영 메커니즘을 명확히 이해하거나 평판이 좋은 기관의 검증을 받은 경우에만 참여해야 한다고 권고했습니다.

"암호화폐 자산 시장의 사기 수법은 점점 더 정교해지고 있으며, 많은 프로젝트가 투자, 수익 펀드 또는 매력적인 DeFi 플랫폼으로 위장하고 있습니다. 디지털 기술 산업법 및 결의안 제05/2025/NQ-CP호는 시장을 더욱 엄격하고 투명하게 관리하여 투자자를 보호하고 사기 위험을 최소화하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다. 재산 유용이 발생할 경우, 투자자는 적시에 경찰에 신고하여 지원을 받아야 합니다."라고 딘 씨는 말했습니다.

현재까지 ChainTracer는 최대 미화 1천만 달러에 달하는 총 손실액을 기록한 65건의 사례를 접수하고 추적을 지원했습니다. 최근에는 당국과 협력하여 수천 명의 베트남 투자자로부터 수백억 동(VND)을 횡령한 가상화폐 투자 사기 조직 "WorldMall.app"(WM 코인)을 성공적으로 소탕했습니다. ChainTracer는 언제든지 발생한 거래 추적을 지원하는 당국의 역할을 다시 한번 입증했습니다.