최소 3,700만 달러 상당의 불법 암호화폐 거래를 자금 세탁 작전의 일환으로 처리한 혐의를 받는 러시아인 5명이 조지아 경찰에 체포되었습니다.
조지아 재무부는 목요일에 조지아 검찰청과 협력하여 체포 사실을 공개했습니다.
이 그룹은 조지아의 국립은행에 등록하지 않고 해당 국가에서 암호화폐 이체 서비스를 운영했으며 "불법 소득을 합법화했다"는 혐의를 받았습니다.
당국에 따르면, 지난 몇 달 동안 수억 조지아 릴라(Georgian Lila)에 달하는 암호화폐 거래가 처리되었습니다. 1억 릴라는 약 3,700만 달러에 해당합니다.
사용자들은 또한 당국의 감시를 피해 국경을 넘어 외화를 운송한 뒤 암호화폐로 환전해 주는 "택배" 서비스를 제안받기도 했습니다.
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경찰은 암호화폐 구매를 위해 10만 달러, 러시아 번호판이 달린 차량에서 25만 달러, 회계 데이터와 컴퓨터 장비에서 37만 1천 달러를 압수한 것으로 알려졌습니다.
보고서에는 해당 개인이나 회사의 이름이 공개되지 않았습니다. 관련자들은 최대 12년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
수십억 달러 규모의 러시아 암호화폐 자금 세탁 네트워크가 러시아 도둑들과 영국 마약 조직이 불법적으로 취득한 자금을 추적 불가능한 암호화폐로 전환하는 데 도움을 준 것으로 알려졌습니다.
러시아 거래 플랫폼인 가란텍스와 관련이 있다는 의혹을 받고 있는 키르기스스탄에 본사를 둔 거래소 그리넥스는 미국 제재를 회피하고 수십억 달러의 암호화폐를 이동시킨 것으로 보인다.
가란텍스는 대규모 범죄 조직에 수십억 달러 상당의 불법 자금을 제공한 혐의를 받고 있습니다. 이 기업에서 분리된 금융 네트워크는 올해 영국과 미국의 여러 제재를 받았습니다.
