유럽은 암호화폐의 범죄적 사용을 포함한 자금세탁 방지를 담당할 새로운 고위 관리직을 임명할 예정입니다. 유럽 경찰정보기관(CEPI)은 이탈리아 고위 법 집행관 출신인 주세페 로페즈를 금융범죄수사팀장으로 임명할 예정이며, 이는 유럽 대륙이 불법적인 국경 간 자금 흐름 방지를 위한 노력을 강화하고 있기 때문입니다.
이탈리아 금융·경제범죄 전담경찰서(Guardia di Finanza)의 대령인 로페즈가 유로폴 산하 유럽 금융·경제범죄센터(EFECC)를 이끌 것으로 예상된다고 사안에 정통한 소식통이 전했습니다. 공식 발표는 이르면 다음 달에 나올 수 있지만, 아직 공식적으로 확정된 것은 아닙니다.
자금세탁 사례 증가로 관련 당국의 조치 필요성 커져
분석가들은 국경 간 사기, 조직범죄, 제재 회피 등의 사례가 점점 더 빈번하게 발생하고 있으며, 국가 차원의 법 집행 기관이 상황을 처리할 수 있는 능력을 넘어서고 있으므로, 유럽은 자금 세탁 활동에 대한 방어를 강화해야 한다고 촉구했습니다.
또한, 소식통에 따르면 검찰은 범죄 조직이 자금 및 기타 자산 세탁에 사용하는 상당한 규모의 암호화폐를 처리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 최근 미국이 캄보디아에서 자행된 대규모 사이버 사기 혐의를 적발하여 약 150억 달러 상당의 비트코인을 압수한 사례가 이러한 사례의 대표적인 예입니다.
한편, 유로폴 유럽 금융범죄센터 국장 임명과 관련하여, 유로폴 대변인인 클레어 조르주는 이메일을 보내 아직 공식 임명이 확정되지 않았다고 밝혔습니다.
특히, EFECC의 역할은 회원국이 자금 이동을 추적하고, 자금 의 실질적인 수혜자가 누구인지 파악하고, 자금이 국경을 넘나들 때 자산 압수를 돕는 것입니다.
EFECC는 2020년 설립 이래 복잡한 국제 사건을 조정하고 국경에서 지연이 발생할 수 있는 국내 조사를 지원하는 데 주력해 왔습니다.
2022년 4월, EFECC는 러시아의 우크라이나 침공과 관련하여 제재를 받은 개인 및 단체의 자산을 추적하고 압수하는 것을 목표로 하는 이니셔티브인 오스카 작전을 개시하고 시작했습니다.
지금까지의 보고에 따르면, 이 프로젝트는 이러한 제재의 집행과 관련된 20억 유로(약 23억 달러) 이상의 자산을 동결하고 압수하는 데 성공했습니다.
반면, 네덜란드에 위치한 유로폴은 EU의 법 집행 기관 역할을 합니다. 또한 27개 회원국의 경찰에 조직범죄, 사이버범죄, 테러리즘에 대한 정보 수집 및 운영 지원을 제공합니다. 그러나 이 지역에서 자금세탁 사례가 증가하고 있다는 보고가 계속 나오고 있습니다.
미국, 역사상 최대 규모의 몰수 사건 확정
지난달, 미국 당국은 중국계 캄보디아 재벌이자 다국적 기업 프린스 홀딩 그룹의 설립자인 천즈(陈志)를 대규모 사이버 사기 혐의로 기소했습니다. 이로 인해 약 150억 달러 상당의 비트코인이 압수되었는데, 이는 현재까지 최대 규모의 몰수 사건입니다.
뉴욕 브루클린의 연방 검찰이 프린스 그룹의 38세 대표가 전신 사기 공모에 연루되어 자금 세탁 계획을 관리했다고 고발한 후 이 발표가 공개되었습니다.
그의 작전은 캄보디아에서 강제 노동을 통해 미국과 전 세계 수천 명의 피해자들을 정서적으로 조종한 것으로 알려졌습니다. 이 과정에서 피해자들의 계좌를 부풀린 후 "돼지 도살"이라는 방법을 사용하여 돈을 빼돌렸습니다.
범죄자들이 불법 자금을 은폐하기 위해 디지털 자산을 사용하는 사례가 늘어나면서, 불법 행위를 단속하고 더 강력한 리더십을 구축하려는 움직임이 나타나고 있습니다. 암호화폐는 신속하고 국경을 넘나드는 특성과 익명성이 결합되어 자금 세탁에 매력적인 수단이 되고 있습니다.
