모스크바에서 새로운 법률 및 규정에 대해 정부에 자문을 제공하는 공공 기관의 관계자에 따르면, 러시아 사이버 범죄자들이 훔친 돈의 대부분은 암호화폐로 교환되는 것으로 나타났습니다.
법 집행 기관은 관련 법률이 명확하게 규정되어 있지 않더라도 디지털 화폐를 압수할 수 있어야 한다고 법안 및 규제법 공공검토위원회 위원인 예브게니 마샤로프는 주장하며, 디지털 자산에 대한 포괄적인 프레임워크 도입의 필요성을 강조했습니다.
러시아 사기꾼들은 자금을 암호화폐로 전환하는 것을 선호합니다.
사이버 범죄에 연루된 사람들이 불법적으로 얻은 자금의 대부분은 암호화폐로 전환하는 과정을 통해 자금 세탁됩니다.
이는 러시아 연방 시빅(Civic) 의 산하 법안 및 규제법 공공검토위원회 위원인 예브게니 마샤로프의 말입니다. 이 자문 기구는 러시아 시민 사회의 기관입니다.
타스 통신과의 인터뷰에서 해당 자문가는 주택, 자동차 및 기타 부동산의 매매 및 임대와 관련된 사기 행각이 급증했다는 보고에도 불구하고 전화 사기가 사기꾼들 사이에서 가장 흔한 절도 수법이라고 언급했습니다.
마샤로프는 또한 다음과 같이 강조했습니다.
"게다가 시민들을 속여 얻은 자금의 3분의 2는 암호화폐로 전환하는 과정을 통해 자금세탁이 이루어지고 있습니다."
그는 또한 의회에 접수된 항소들을 보면, 러시아 속어로 '돈 운반책'을 뜻하는 '드롭퍼'에 대한 형사 책임을 규정하는 등 당국이 도입한 조치들이 사기꾼들로 하여금 더욱 교활한 수법을 사용하고 더 많은 사람을 모집하도록 만들고 있다고 지적했습니다.
범죄 조직들이 피해자들이 자금을 송금할 "운송책"을 고용한다는 광고를 내기 시작했습니다. 사기 조직들은 피해자들이 송금한 법정화폐를 암호화폐 거래소를 통해 암호화폐로 환전한 후, 자신들의 지갑으로 이체합니다.
이 문제에 대해 마샤로프는 다음과 같이 논평했습니다.
"암호화폐를 규제하는 법률이 없다는 점을 고려할 때, 암호화폐 거래소의 거래량은 실제 수혜자를 통해서만 평가할 수 있습니다. 모스크바 시에서 운영되는 암호화폐 거래소에 대해 모르는 사람은 게으른 사람뿐입니다."
그는 러시아 자본 모스크바의 비즈니스 센터에서 운영되는 암호화폐 거래 플랫폼들을 언급했습니다. 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 보도에 따르면, 이들 업체 중 일부의 사무실은 올해 초 경찰의 압수수색을 받았지만, 이후 영업을 재개할 수 있도록 허가받았습니다.
러시아, 암호 해독용 특수 도구 배치 예정
예브게니 마샤로프에 따르면, 러시아 사법 당국은 암호화폐에 대한 법적 정의가 부재함에도 불구하고 조만간 디지털 자산과 지갑을 압수할 수 있는 도구를 갖게 될 것이라고 합니다. 그러나 그는 적절한 규제가 없다면 범죄 조직의 배후를 파악하기 어려울 것이라고 경고했습니다.
해당 자문관은 암호화폐가 "합법화되기 전부터 이미 심각하게 범죄화되었다"는 이유로 연방보안국(FSB)이 암호화폐 관련 범죄 해결에 관여해야 한다고 주장했습니다. 러시아의 주요 보안 기관인 FSB는 이미 불법 암호화폐 채굴자 단속 작전에 참여하고 있습니다.
러시아 의회 하원인 국가두마에서 논의 중인 법안은 국가의 암호화폐 압류를 규제하는 내용을 담고 있을 것으로 예상됩니다.
동전 압수 메커니즘을 도입한 새로운 법률에 따라 러시아 당국은 외국 거래소의 도움도 받을 수 있게 될 것입니다.
러시아는 투자 등을 포함한 암호화폐 시장을 아직 포괄적으로 규제하지 않고 있으며, 채굴 만이 유일하게 합법화된 암호화폐 관련 활동입니다.
최근 모스크바 관계자들, 특히 보수 성향의 러시아 중앙은행 대표들의 발언에 따르면 이러한 일은 2026년에 일어날 가능성이 높습니다.
지난 11월, 러시아 내무부는 암호화폐 투자 제안을 올해 러시아 사기꾼들이 가장 선호하는 미끼 중 하나로 꼽았습니다.
지난 10월, 마샤로프는 일부 암호화폐 거래에 대해 형사 책임을 부과하는 방안을 제안했다. 이 아이디어는 많은 러시아인들에게 소련 시대에 시행되었던 암호화폐 관련 규제를 떠올리게 했다.
