DRI 보고서에 따르면, 최근 몇 년 동안 마약과 금 밀수 사건 등 불법 지불과 범죄 수익 이전을 위해 암호화폐를 사용하는 사례가 급증했으며, 테더 USDT(USDT) 와 같은 스테이블코인이 기존의 하왈라 네트워크를 대체하는 경우가 늘고 있다고 합니다.
인도 세무정보국(DRI)이 발표한 2024-25년 인도 밀수 보고서에 따르면, 기존 금융 채널과 달리 암호화폐는 공식적인 금융 감독을 우회하여 추적이 어려운 빠른 국제 송금이 가능하다고 합니다.
보고서는 이러한 증가 추세가 법 집행 기관에 상당한 과제를 안겨주며, 불법 자금 흐름을 추적하고 관련 불법 활동을 단속하기 위해 첨단 블록체인 포렌식, 기관 간 정보 공유, 전문 분석 도구 도입이 필요하다고 밝혔습니다.
보고서는 "암호화폐는 탈중앙화, 익명성, 국경 없는 특성으로 인해 밀수 조직의 강력한 도구로 부상했습니다. DRI는 특히 마약 밀매 및 금 밀수 사건에서 불법 지불 및 범죄 수익 이전을 위한 디지털 자산 사용이 증가하고 있음을 확인했습니다."라고 밝혔습니다.
금과 마약 밀수의 경우, 판매 수익금은 하왈라로 이체되거나 암호화폐로 해외의 범죄 조직에 보내진다고 덧붙였다.
VPN을 통해 접근 가능하고 익명성이 보장되는 암호화폐 지갑은 불법적인 지불을 용이하게 하며, 밀수업자가 관세와 세금, 기타 규제 요건을 회피할 수 있도록 하는 과소 청구 및 잘못 신고된 수입품에 대한 지불을 용이하게 합니다.
보고서는 "비트코인과 같은 암호화폐의 익명성 성으로 인해 사기꾼은 신원을 숨길 수 있어 탐지 및 단속이 어렵다"고 덧붙였다.
DRI가 암호화폐 거래를 추적하기 위해 블록체인 분석을 적용한 것은 암호화폐를 이용한 범죄를 퇴치하는 데 있어 중요한 진전을 의미합니다.
그러나 보고서는 디지털 자산의 진화하는 특성으로 인해 암호화폐 남용을 억제하기 위한 글로벌 협력을 바탕으로 더욱 강력한 규제 프레임워크, 향상된 자금세탁방지(AML) 준수, 고급 포렌식 도구가 필요하다고 밝혔습니다.
