하노이시 경찰수사국은 피고인 응우옌 호아 빈에게 "부당 재산 횡령 및 중대한 결과를 초래하는 회계 규정 위반" 두 가지 혐의 외에도 "탈세" 혐의를 추가로 적용했습니다.
응우옌 득 롱 하노이시 경찰 부국장이 기자들의 질문에 답하고 있다. 사진: 공안부 온라인 포털.12월 15일 오후, 공안부 기자회견에서 응우옌 득 롱 하노이시 경찰청 차장은 응우옌 호아 빈(일명 샤크 빈, 넥스트테크 그룹 주식회사 이사장) 사건에 대한 정보를 제공했습니다.
응우옌 득 롱 대령은 수사 기관이 피고인 응우옌 호아 빈과 관련자들이 저지른 사기 및 자산 횡령의 수법, 규모, 성격, 그리고 법률 위반 사항을 명확히 밝혀냈다고 밝혔다.
넥스트테크의 생태계는 35개의 기업으로 구성되어 있습니다. 이 중 현재 운영 중인 기업은 11개뿐이며, 22개 기업은 운영을 중단했거나 해산 절차를 밟고 있습니다.
피고인 응우옌 호아 빈은 2021년 5월부터 다른 사람들과 함께 AntEx 암호화폐 프로젝트를 구축 및 개발했으며, 투자자들이 AntEx에 투자하고 구매하여 VNDT 디지털 화폐 프로젝트와 VNDT 전자지갑 소프트웨어 개발 자금을 조달하도록 유도하는 것을 목표로 했습니다.
이러한 거래는 응안루옹 결제 게이트웨이를 통해 정산됩니다. 베트남 중앙은행은 2022년 3월경부터 모니터링 및 평가를 통해 앤트엑스(AntEx) 암호화폐와 관련된 위험성을 감지하고 언론을 통해 경고해 왔습니다.
그러나 응우옌 호아 빈은 이 정보를 은폐하고 넥스트테크 회사의 주주들과 함께 앤트엑스 암호화폐 지갑에서 자금을 인출하여 자신의 개인 지갑으로 옮긴 후 베트남 화폐로 바꿔 나눠 가졌습니다.
또한, 응우옌 호아 빈과 그의 공범들은 넥스트테크 생태계 내 여러 회사의 계좌로 자금을 이체했습니다. 이들은 3만 명의 투자자 지갑에서 450만 USDT를 모금하고 그중 상당액을 횡령했습니다. 하노이시 경찰수사국은 사기 및 재산 횡령 혐의로 이들을 상대로 법적 절차를 시작했습니다.
또한, 이들은 넥스트랜드 부동산 주식회사(NextLand Real Estate Joint Stock Company)에서도 회계 규정을 위반했습니다. 이 법인은 응우옌 호아 빈(Nguyen Hoa Binh)의 지휘 하에 2022년에 설립되었으며, 넥스트테크(NextTech) 생태계에 속한 기업 중 하나입니다.
피고인 빈은 직원들에게 고객과의 판매 계약서에서 판매 가격을 낮추는 방식으로 이윤을 줄이고, 두 가지 회계 시스템을 이용하여 수익을 은폐하도록 지시했습니다. 초기 조사 결과에 따르면 피고인의 행위로 인해 국가 예산에 440억 VND 이상의 손해가 발생한 것으로 나타났습니다.
비모 테크놀로지 주식회사 탈세 사건과 관련하여, 도 콩 디엔이 대표이사로 재직하고 응우옌 후 투앗, 응우옌 호아 빈 등이 주주로 있는 비모 테크놀로지 주식회사는 2024년에 POS 단말기를 이용하여 결제를 받고 지급하는 방식으로 결제 대행업을 운영하며 수수료를 징수했습니다.
비모 주식회사의 막대한 매출 때문에 응우옌 호아 빈 시장은 도 꽁 디엔과 응우옌 후 투앗에게 2024년 2월, 3월, 4월의 매출을 장부에서 누락하도록 지시했습니다. 하노이 세무당국은 비모 주식회사가 290억 VND가 넘는 세금을 탈세한 사실을 밝혀냈습니다.
2025년 10월 14일, 하노이시 경찰청 수사과는 탈세 사건과 관련하여 응우옌 호아 빈과 응우옌 후 투앗을 추가 피고인으로 기소하고, 도 꽁 디엔을 탈세 혐의로 임시 구금 명령했다.
현재까지 하노이시 경찰수사국은 수사와 압수를 통해 용의자들의 현금, 금, 기타 자산 약 9천억 VND를 압수하고 거래를 일시적으로 중단 및 동결했습니다. 다른 용의자들에 대해서는 하노이시 경찰수사국이 수사를 확대하고 추가 자료를 수집할 예정입니다.
