사법 당국은 미국의 의료 시스템과 주요 기반 시설을 표적으로 삼는 사이버 범죄 조직에 서비스를 제공하던 러시아 시민들이 운영하는 전자 쪽지 서비스를 차단했습니다.
미시간주 연방 검찰은 국제 파트너들과 협력하여 E-Note라는 온라인 암호화폐 자금 세탁 서비스를 적발하고, 해당 서비스의 운영자로 지목된 러시아 국적자를 기소했다고 발표했습니다. 그는 사이버 범죄자들이 국경을 넘어 불법 자금을 이체하는 것을 도운 혐의를 받고 있습니다.
미시간 동부 지방 검찰청은 FBI, 미시간 주 경찰, 그리고 해외 사법 기관들이 합동 작전을 통해 E-Note의 전체 온라인 인프라를 압수했다고 발표했습니다 . 이 네트워크는 미국의 의료 시스템과 주요 기반 시설을 공격한 조직을 포함한 여러 국제 사이버 범죄 조직들이 사용한 것으로 알려져 있습니다.
검찰은 전자어음 서비스를 운영하고 자금세탁 공모에 가담한 혐의를 받는 미할리오 페트로비치 추드노베츠(39세)를 기소했다고 발표했습니다. 추드노베츠는 자금세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 지난 9월에 제출된 최초 기소장은 수요일에 공식 공개되었습니다.
2010년부터 활동해온 정교한 자금 세탁 네트워크
기소장에 따르면 추드노베츠는 금전적 이득을 목적으로 하는 사이버 범죄자들과 공모하여 불법 수익금을 국경을 넘어 송금하고 암호화폐 수익을 법정화폐로 환전했습니다. 처음에는 추드노베츠가 직접 개인 중개인을 통해 자금을 이체하는 서비스를 제공했습니다. 2017년경부터는 E-Note라는 온라인 사업체를 통해 이러한 서비스를 제공해 왔습니다.
2017년 이후 FBI는 E-Note 결제 서비스와 그와 연관된 자금 세탁 네트워크를 통해 유입된 랜섬웨어 공격, 계정 탈취 및 기타 사이버 기술 범죄로 발생한 7천만 달러 이상의 불법 수익을 확인했습니다.
법원 문서에 따르면, 추드노베츠는 2010년부터 사이버 범죄자들에게 자금 세탁 서비스를 제공하기 시작했습니다. 검찰은 그가 이후 자신이 관리하고 운영했던 플랫폼인 E-Note를 통해 사업을 공식화하고 확장했으며, 이를 통해 고객들이 불법 수익금을 국제적으로 송금하고 암호화폐 자산을 다양한 법정화폐로 전환할 수 있도록 했다고 주장합니다.
당국은 이노트(E-Note)의 운영 서버, 모바일 애플리케이션, 그리고 웹사이트인 e-note.com, e-note.ws, jabb.mn을 압수했습니다. 또한 수사관들은 고객 데이터베이스와 거래 기록이 담긴 서버 사본을 확보했으며, 이는 현재 진행 중인 수사에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
자금 세탁 규모가 엄청나다는 의혹에도 불구하고, E-Note는 비교적 대중의 인지도가 낮은 것으로 보입니다. 여러 블록체인 범죄 수사관들은 해당 서비스에 대해 알지 못한다고 밝혔습니다. 웹사이트의 이전 버전을 보면, 이 서비스는 아랍에미리트(UAE) 자유무역지대에 기반을 둔 기업들이 흔히 사용하는 사업 구조인 E Note International FZ-LLC에서 운영하는 것으로 나타납니다.
이번 단속은 미국이 암호화폐 관련 범죄 단속을 강화하는 가운데 이루어졌습니다. 체이나리시스에 따르면 올해 들어 약 34억 달러 상당의 암호화폐가 도난당했으며, 이 중 북한과 연계된 세력이 전체 손실액의 약 59%를 차지했습니다.
