연방 검찰은 노인들을 대상으로 한 사기 사건과 관련된 압수된 암호화폐의 몰수 명령에 따라 이를 반환하기 위한 조치를 취했으며, 당국이 여러 주에 걸쳐 진행된 사기 행각에 사용된 비트코인과 테더 USDT(USDT) 추적함에 따라 배상 절차가 진행될 수 있게 되었습니다.
몰수 명령으로 노인 사기 사건 관련 비트코인 및 테더(Tether) 회수 완료
연방 법원의 조치로 사기 사건으로 손실된 자금을 회수하려는 노력이 진전되었습니다. 루이지애나 중부 지방 연방 검찰청은 12월 18일, 노인들을 대상으로 한 사기 사건과 관련된 압수된 암호화폐를 몰수한다고 발표했으며, 이로써 피해자들에게 자산이 반환될 수 있게 되었습니다.
이번 발표에 따르면 브라이언 A. 잭슨 미국 지방 판사는 12월 15일 송금 사기 및 자금 세탁과 관련된 암호화폐에 대한 최종 민사 몰수 명령에 서명했습니다. 검찰청은 다음과 같이 자세히 설명했습니다.
사기 및 자금 세탁 범죄에 연루된 디지털 화폐인 1.96356404 비트코인(BTC) 와 60,139.5734 테더 USDT(USDT) 에 대해 민사 몰수 소송에서 최종 몰수 명령이 서명되었습니다.
"압수된 비트코인과 테더 USDT(USDT)( 테더(Tether))는 아프리카 세이셸에 위치한 디지털 화폐 거래소에 있는 인도 국적자의 지갑 주소에서 발견되었습니다. 압수된 비트코인과 테더(Tether) 총 가치는 20만 달러가 넘습니다."라고 발표문은 덧붙였습니다.
당국은 해당 자산이 이제 미국 법무부(DOJ)가 여러 피해자에 대한 배상 절차를 시작할 수 있는 자격을 갖추게 되었다고 밝혔습니다. 조사 결과, 최소 4명의 노인이 신분 도용, 긴급 상황 강조, 허위 협박 등을 이용해 신속한 재정적 결정을 강요하는 암호화폐 긴급 사기에 연루된 것으로 드러났습니다.
자세히 보기: 법무부, SIM 스와핑 및 카지노 자금 세탁 사건과 관련된 500만 달러 상당의 비트코인 압수 추진
자세한 내용에 따르면, 70세 이상의 피해자 4명 모두 가해자들의 지시에 따라 개인 은행 계좌에서 거액의 현금을 인출하고, 비트코인 ATM에 입금한 후, 가해자들이 관리하는 지갑 주소로 자금을 이체했습니다. 피해자 중 두 명은 루이지애나에 거주했고, 나머지 두 명은 텍사스와 미네소타에 거주했습니다. 한 피해자는 자신의 은행 계좌가 해킹당해 범죄와 연루되었다는 거짓 정보를 듣고, 3만 1천 달러를 비트코인 ATM에 입금하지 않으면 체포될 것이라는 협박을 받았습니다. 또 다른 피해자는 노트북으로 사기성 경고 메시지를 받고, 동일한 금액의 ATM 거래 두 건을 통해 총 3만 달러를 이체하라는 지시를 받았습니다.
미국 비밀경호국 사이버 사기 전담반은 4개 주에 걸쳐 여러 교구 및 카운티 보안관 사무소와 협력하여 디지털 거래를 추적하고 지갑 흐름을 파악했습니다. 검찰은 암호화폐를 이용한 긴급 상황 사기가 특히 노년층의 두려움과 혼란을 악용하는 경우가 많다고 강조했으며, 연방 및 지방 기관들은 법무부의 노인 사법 이니셔티브를 통해 교육, 수사 도구 및 기관 간 협력을 지속적으로 강화하고 있다고 밝혔습니다.
자주 묻는 질문(FAQ) ⏰
- 루이지애나 사기 사건에서 몰수된 암호화폐는 총 얼마입니까?
연방 당국은 20만 달러가 넘는 가치의 비트코인(BTC) 1.96356404개와 테더 USDT(USDT) 60,139.5734개를 몰수했습니다. - 암호화폐 긴급 사기의 주요 피해자는 누구였습니까?
루이지애나, 텍사스, 미네소타에서 최소 4명의 70세 이상 노인이 표적이 되었습니다. - 사기꾼들은 어떻게 피해자들의 돈을 얻었을까요?
피해자들은 현금을 인출하여 사기 지갑과 연결된 비트코인 ATM에 입금하라는 지시를 받았습니다. - 압수된 비트코인과 테더 USDT(USDT) 앞으로 어떻게 되나요?
법무부는 이제 피해자들을 위한 배상 절차를 시작할 수 있습니다.
