사기범들은 소셜 미디어 광고와 왓츠앱 그룹을 이용해 "AI 트레이딩 팁"과 가짜 플랫폼을 홍보한 혐의를 받고 있습니다.
미국 증권거래위원회 (SEC)는 사기성 암호화폐 거래 플랫폼과 이른바 AI 투자 클럽 네트워크를 상대로 소송을 제기했으며, 이들이 조직적으로 개인 투자자들을 속여 1400만 달러 이상을 편취했다고 주장했습니다.
콜로라도 연방 법원에 제출된 소송에서 미국 증권거래위원회(SEC)는 모로코인 테크 코퍼레이션(Morocoin Tech Corp.), 베르제 블록체인 테크놀로지(Berge Blockchain Technology Co. Ltd.), 시르코르(Cirkor Inc.) 등의 암호화폐 플랫폼과 웰스(Wealth Inc.), 레인 웰스(Lane Wealth Inc.), AI 투자 교육 재단(AI Investment Education Foundation Ltd.), 제니스 애셋 테크 재단(Zenith Asset Tech Foundation) 등의 AI 투자 클럽을 피고로 지목했습니다.
규제 당국은 이들 단체가 소셜 미디어, 메시징 앱 광고 및 허위 암호화폐 상품을 이용한 "투자 사기 계획"에 공모했다고 주장합니다.
SEC: 인공지능을 가장한 암호화폐 사기가 소셜 미디어와 왓츠앱을 통해 투자자들을 유인하고 있다.
미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 이 계획은 적어도 2024년 1월부터 2025년 1월까지 시행될 예정입니다.
투자 클럽들은 소셜 미디어 플랫폼에 광고를 올려 투자자를 모집한 후, 대화를 왓츠앱 그룹으로 유도하여 사기꾼들이 금융 전문가 행세를 했다고 합니다.
이러한 대화에서 그들은 신뢰도를 구축하기 위해 "AI가 생성한 투자 조언"을 홍보합니다.
투자자들이 관심을 갖게 되자, 그들은 모로코인, 베르제, 시르코르와 같은 플랫폼에 계좌를 개설하고 자금을 입금하라는 지시를 받았습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 이 플랫폼들은 암호화폐 거래소 라이선스를 취득했다고 허위로 주장했습니다.
피고인들은 또한 합법적인 회사에서 발행한 것처럼 위장한 "보안 토큰 발행"을 제공한 혐의도 받고 있습니다.
실제로 규제 기관에 따르면 거래 활동은 전혀 이루어지지 않았고, 플랫폼은 가짜였으며, 토큰 발행이나 발행 회사도 존재하지 않았습니다.
SEC는 투자자들이 자금을 인출하려 할 때 피고들이 선불 수수료를 요구하는 등 추가적인 장애물을 설치하여 피해자들의 계좌에서 자금을 더욱 빼돌렸다고 밝혔습니다.
소송에 따르면, 미국 내 개인 투자자들로부터 총 1400만 달러 이상이 도난당했으며, 은행 계좌와 암호화폐 지갑 네트워크를 통해 해외로 송금되었습니다.
미국 증권거래위원회(SEC) 신흥 기술 및 사이버 보안 부서 책임자인 로라 달레어드는 "이번 사건은 너무나 흔한 투자 사기 수법을 보여준다"고 말했습니다. 그녀는 이번 사건이 사기꾼들이 인공지능(AI)과 암호화폐 관련 주장을 악용하여 개인 투자자들을 표적으로 삼는 방식을 보여준다고 덧붙였습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 피고인들이 1933년 증권법과 1934년 증권거래법의 사기 방지 조항을 위반한 혐의로 기소했습니다. SEC는 영구 금지 명령, 민사 벌금 부과, 그리고 부당 이득의 이자와 함께 반환을 요구하고 있습니다.
트럼프 대통령의 백악관 복귀에 따라 SEC(미국 증권거래위원회)는 암호화폐 관련 법 집행 활동을 축소했습니다.
보도에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 재집권한 이후 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 업계에 대한 규제 활동을 크게 줄였다.
암호화폐 관련 소송의 거의 60%가 기각, 보류 또는 각하된 반면, 전통적인 금융 시장에서의 법 집행 조치는 일반적으로 변함없이 유지되었습니다.
이러한 규제 완화의 영향을 받는 주목할 만한 사례로는 SEC가 리플 랩스와 바이낸스를 상대로 진행해 온 장기 소송이 있습니다.
동시에 SEC 고위층의 변화는 기관의 입장을 지속적으로 재편할 것으로 예상됩니다.
시장 중심의 규제 접근 방식에 더 개방적인 것으로 여겨지는 공화당 임명직인 폴 앳킨스 는 당분간 위원장직을 유지할 것으로 예상됩니다. 그러나 위원회는 마지막 남은 민주당 위원의 사퇴에 대비하고 있습니다.
