인도 사법 당국은 2015년부터 활동해 온 자금 세탁 혐의가 있는 암호화폐 사기 네트워크를 적발했습니다.

마스 파이낸스(Mars Finance)에 따르면, 인도 집행국(ED)은 자금 세탁 수사 과정에서 카르나타카, 마하라슈트라, 뉴델리에 있는 21곳의 주거지와 사무실을 급습하여 가짜 암호화폐 투자 플랫폼 네트워크를 적발했습니다. 2015년부터 운영되어 온 이 조직은 유명인 사진과 높은 수익률을 약속하는 가짜 거래 웹사이트를 이용하여 국내외 투자자들을 유인한 후, 암호화폐 지갑, 개인 간 송금, 유령 회사, 지하 금융기관 등을 통해 자금을 세탁했습니다. 관련된 웹사이트에는 goldbooker.com과 cryptobrite.com 등이 있으며, 공식적으로 투자 리스크 경고가 발표되었습니다.