세계 최대 암시장의 중심지가 다크웹에서 텔레그램으로 옮겨갔습니다. "포테이토 에스크로"와 "싱가포르 코인 에스크로"를 비롯한 중국어 암시장 플랫폼들은 동남아시아 사기 조직들을 위해 자금 세탁, 사기 도구 판매, 성매매, 심지어 인신매매까지 자행하며 매달 20억 달러 규모의 범죄를 저지르고 있습니다. 전문가들은 텔레그램과 스테이블코인 발행사인 테더의 소극적인 태도가 이러한 초국가적 범죄 경제의 급속한 확장에 주요 원인 중 하나라고 비판합니다.
텔레그램, 차세대 암시장으로 부상하다: 포테이토 에쿼티와 뉴 코인 에쿼티는 어떻게 성장했을까?
10년 전만 해도 다크넷 시장은 토르 익명 기술과 암호화폐를 이용해 마약과 총기 불법 거래를 조장했지만, 오늘날 암시장은 더 이상 숨어 있지 않고 텔레그램으로 공개적으로 옮겨갔습니다.
블록체인 추적 회사인 엘립틱(Elliptic)의 보고서를 인용한 와이어드(Wired) 의 보도에 따르면, 중국의 암호화폐 사기 시장은 텔레그램을 기반으로 완벽한 생태계를 구축하여 가짜 투자 웹사이트 템플릿과 AI로 제작된 딥페이크 영상부터 도용계정 같은 도구, 심지어 국경을 넘는 자금 세탁, 문서 위조, 인신매매, 성매매 업무 까지 모든 것을 판매하고 있다고 합니다.
텔레그램에서 가장 큰 두 개의 암시장인 투도우 개런티와 신비 개런티는 매달 총 20억 달러에 달하는 자금 세탁 및 범죄 거래를 처리합니다.
엘립틱은 이러한 사기 행각의 대부분이 동남아시아의 사기 밀집 지역에서 활동하는 "돈세탁" 업계에 의해 자행된다고 덧붙였습니다. 이 회사들은 암시장을 통해 자금 세탁 서비스를 받아 사기 자금이 전 세계로 빠르게 유통되도록 합니다.
( 텔레그램 자금 세탁 네트워크 "싱가포르 코인 개런티": 84억 달러 이상의 사기 사건에 연루된 암호화폐 자금 세탁 암시장 )
270억 달러! 중국어권 역사상 최대 규모의 텔레그램 암시장.
텔레그램 암시장은 과거의 다크 웹에 비해 놀라울 정도로 규모가 작습니다.
한때 다크웹의 거물이었던 알파베이는 2년 반 동안 약 10억 달러 규모의 거래를 처리했고, 러시아의 하이드라는 7년 동안 50억 달러 규모의 거래를 처리했습니다. 그러나 중국 텔레그램 다크웹 시장의 전신인 후이오네 개런티는 2021년부터 2025년까지 무려 270억 달러 규모의 거래를 기록하며 다른 모든 다크웹 시장의 총 거래액을 넘어섰습니다.
Elliptic은 "주로 중국을 기반으로 하는 텔레그램 암시장 생태계는 역사상 최대 규모의 온라인 불법 시장으로 성장했다"고 직설적으로 밝혔습니다.
올해 5월, 후이왕(Huiwang)이 압수되고 10월에 미국과 영국이 이에 대한 강력한 조치를 취하면서 사용자들은 빠르게 투도우 주식(Tudou Equity)과 신비 주식(Xinbi Equity)으로 이동했고 , 이로 인해 규모가 크게 확대되었습니다.
( 미국과 영국, 동남아시아 최대 암호화폐 사기 사건 단속에 나서: 주범의 채굴 및 자금 세탁 활동으로 12만 7천 비트코인 압수 )
전문가: 텔레그램과 테더는 이를 묵인함으로써 공모하고 있다.
암시장 확산에 대한 외부 보도 대면 텔레그램 관계자는 해당 서비스를 다시 차단하지 않겠다고 밝혔습니다. "중국의 엄격한 자본 통제로 인해 사람들이 해외 송금에 다른 방법을 찾게 되었으며, 텔레그램은 '금융의 자유'를 방해해서는 안 됩니다."
하지만 사기 방지 활동인 오퍼레이션 샴록의 책임자인 에린 웨스트는 이를 강력하게 반박하며, 이러한 암시장 활동의 대다수가 자금 세탁 사기와 관련이 있다고 지적했습니다. "텔레그램은 사기 행위를 막을 수 있는 충분한 능력을 갖추고 있으면서도 스스로 사기의 공범이 되기로 선택했습니다."
그는 또한 텔레그램 암시장의 핵심 결제 수단인 테더가 자금을 동결 기능을 갖춰야 하지만, 이러한 자금 세탁 활동에 거의 개입하지 않는다고 비판했습니다.
테더의 무대응으로 암시장 자금이 거의 제로에 가까운 비용으로 전 세계로 유입될 수 있었고, 이는 테더가 사기 제국의 공범이 되었음을 의미합니다.
국제적인 범죄 조직망이 확장되고 있다: 전문가들은 국제적인 사기 방지 연합 창설을 촉구한다.
동남아시아의 사기성 암호화폐 시장, 텔레그램 암시장, 그리고 테더의 금융 거래는 매우 정교한 암시장 공급망을 형성했습니다.
하버드 아시아 센터의 연구원인 제이콥 심스는 현재 국제 사회의 사기 방지 노력이 매년 100억 달러 이상에 달하는 사기 피해액을 감당하기에는 턱없이 부족하며, 뿌리 깊은 인신매매 조직과 기타 인신매매 문제까지 고려하면 더욱 그렇다고 지적합니다.
이러한 사기 산업에 맞서 싸우기 위해서는 테러 방지 수준에 버금가는 국제적 협력이 필수적입니다. 그렇지 않으면 이 산업은 계속해서 급속도로 확장될 것입니다.
"중국어 텔레그램, 세계 최대 암시장으로 부상: 감자와 신규 코인으로 매달 20억 달러 불법 자금 유입 보장"이라는 제목의 이 기사는 블록체인 뉴스 플랫폼인 ABMedia 에 처음 게재되었습니다.
