인도 집행국(ED)이 카르나타카 주 암호화폐 사기 사건 수사와 관련하여 여러 주에 걸쳐 21곳을 압수수색했습니다.

인도 집행국(ED)은 12월 18일 카르나타카, 마하라슈트라, 델리 지역의 21개 사업장을 압수수색했습니다. 이번 압수수색은 4th Bloc Consultants와 관련 개인들을 대상으로 등록된 사건과 관련하여 2002년 자금세탁방지법 조항에 따라 진행되었습니다.

수사 기관은 피의자들과 그 공범들의 주거지와 사무실을 수색했습니다. 이번 조치는 카르나타카 주 경찰이 제공한 정보와 제보를 바탕으로 한 예비 조사에 따른 것으로, 암호화폐 기반 투자 플랫폼을 통한 조직적인 금융 사기 혐의에 대한 내용입니다.

국내외 투자자들을 표적으로 삼았다는 혐의를 받고 있다

피의자들은 인도 시민뿐 아니라 외국인들을 대상으로 고수익 암호화폐 투자라는 명목으로 자금을 모은 혐의를 받고 있습니다. 수사 과정에서 ED(집행국)는 해당 네트워크가 사용한 상세한 운영 수법을 밝혀냈습니다.

피고인들은 합법적인 웹사이트를 모방한 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 만들어 과도한 수익률을 광고했습니다. 이 플랫폼들은 빠른 수익을 약속하며 인도 및 해외 투자자들을 대상으로 사기 행각을 벌였습니다. 운영자들은 유명 암호화폐 전문가와 공인들의 사진을 무단으로 사용했습니다.

해당 네트워크는 다단계 마케팅 구조를 따라 초기 참여자들에게 제한적인 수익을 지급하여 신뢰를 구축하고 추가 투자자를 유치했습니다. 피고인들은 추천 보너스를 제공하고 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 텔레그램 등 소셜 미디어 플랫폼을 광범위하게 활용하여 홍보 활동을 펼쳤습니다.

네트워크는 다양한 모금 방법을 구축했습니다.

이 네트워크는 불법 수익금을 모으기 위해 여러 개의 암호화폐 지갑, 해외 은행 계좌, 유령 회사를 설립한 것으로 알려졌습니다. 자금은 하왈라 채널, 허위 거래 내역, 개인 간 암호화폐 이체 등을 통해 인도로 송금되었습니다.

범죄 수익금은 인도 및 해외 여러 곳에 자산을 형성하는 데 사용되었습니다. ED(집행국)는 피고인이 2015년부터 이러한 운영 방식을 사용해 왔다고 밝혔습니다. 암호화폐 형태로 발생한 불법 수익금은 암호화폐 거래에 직접 사용되거나, 다양한 암호화폐 플랫폼을 통한 P2P 이체를 통해 현금 및 은행 예금으로 전환되었습니다.

범죄 수익금은 국내외 동산 및 부동산 취득에 사용되었습니다. 수사 과정에서 이러한 부동산 중 일부가 확인되었습니다. 또한 수사관들은 피고인들이 범죄 수익금을 수령하고 자금 세탁하는 데 사용한 것으로 추정되는 암호화폐 지갑 주소도 발견했습니다.

조사 결과, 피고인 대부분이 자금 세탁을 용이하게 하기 위해 해외 은행 계좌와 해외 법인을 비공개로 유지해 온 것으로 드러났습니다. 이번 합동 급습은 여러 관할 지역에 걸쳐 거의 10년 동안 활동해 온 사기 조직에 대한 지속적인 수사의 일환입니다.

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