미국 증권거래위원회(SEC)는 2024년 1월부터 2025년 1월 사이에 왓츠앱을 이용한 신뢰 구축 수법으로 3개의 사기성 거래소와 4개의 투자 클럽이 미국 투자자들로부터 1400만 달러 이상을 편취했다고 주장합니다.
미국 증권거래위원회( SEC )는 월요일 콜로라도 지방법원에 모로코인 테크(Morocoin Tech Corp.), 베르제 블록체인 테크놀로지(Berge Blockchain Technology Co., Ltd.), 시르코(Cirkor Inc.)와 AI 투자 클럽인 웰스(Wealth Inc.), 레인 웰스(Lane Wealth Inc.), AI 투자 교육 재단(AI Investment Education Foundation Ltd.), 제니스 애셋 테크 재단(Zenith Asset Tech Foundation) 등 7개 기업을 상대로 소송을 제기했습니다. 피고 기업들은 소셜 미디어와 메시징 앱을 핵심으로 활용한 "신뢰 구축 투자 사기"를 운영한 혐의를 받고 있습니다.
미국 증권거래위원회(SEC) 사이버보안 및 신기술 부서 책임자인 로라 달레어드는 이번 사건이 미국 내 소액 투자자들을 대상으로 하는 흔한 사기 수법의 전형적인 사례이며 심각한 결과를 초래할 수 있다고 강조했습니다 . SEC에 따르면, 이러한 사기 수법은 인기 소셜 미디어 플랫폼에 광고를 게재하여 주로 왓츠앱에서 운영되는 "투자 클럽"에 가입하도록 유도하는 것에서 시작됩니다. 사기꾼들은 그룹 채팅을 통해 금융 전문가를 사칭하며 신뢰를 구축합니다.
정교한 다단계 사기 수법
채팅방에 가입한 피해자들은 신뢰도를 구축하고 안정적인 수익을 시뮬레이션하도록 설계된 AI 기반 투자 제안을 받게 됩니다. 그런 다음 해당 클럽들은 피해자들에게 미국 증권거래위원회(SEC)가 완전한 사기라고 선언한 암호화폐 거래 플랫폼인 모로코인(Morocoin), 베르제(Berge), 시르코르(Cirkor)에 계좌를 개설하고 돈을 입금하도록 지시합니다. 이 플랫폼들은 합법적이고 정부 허가를 받은 거래 서비스를 제공한다고 주장하지만, 실제로는 거래 활동이 전혀 이루어지지 않습니다.
이 사기 행각은 존재하지도 않는 토큰 발행을 가장하여 확산되었습니다. 투자자들이 자금을 인출하려 하자 피고인들은 추가적인 선불 수수료를 요구하여 손실을 가중시켰습니다. 총 1,400만 달러가 횡령되어 은행 계좌와 암호화폐 지갑 네트워크를 통해 해외로 송금되었습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 월요일 투자자 경고를 발표하며 사기꾼들이 소셜 미디어와 단체 채팅방을 악용해 사기 행위를 조장하는 사례를 강조했습니다. SEC는 Investor.gov를 통해 투자를 권유하는 사람들에 대해 신원 조사를 실시할 것을 권고했으며, 낯선 사람들로부터 투자 조언을 받는 단체 채팅방 이용을 경고했습니다. 이러한 채팅방은 투자 사기가 시작되는 경우가 많기 때문입니다.
