갈라타사라이 전 부회장 이자 5억 5천만 달러 자산가 인 부동산 개발업자 에르 덴 티무르가 터키 의 불법 도박 조사 와 관련된 자금 세탁 혐의로 공식 체포되었습니다 .
에르덴 티무르의 부동산 회사인 NEF가 암호화폐 플랫폼 과 관련된 의심스러운 거래에 연루된 것으로 알려졌습니다.
이번 체포는 터키 선수, 심판, 구단 임원들의 체포로 이어진 광범위한 수사의 일환이며, 이로 인해 갈라타사라이의 주가는 두 달 만에 20% 이상 폭락했습니다.
갈라타사라이의 전 부회장은 왜 체포되었습니까?
터키 당국은 유명 부동산 개발업자이자 갈라타사라이 축구 클럽의 전 임원이었던 에르덴 티무르를 자금 세탁 혐의로 공식 체포했다.
44세의 에르덴 티무르는 지난해까지 이스탄불에 본부를 둔 클럽의 부회장으로 재직하다가 이사회에서 물러났습니다. 그는 지난주 구금되었고 화요일 이스탄불 법원에서 정식으로 구속되었습니다.
터키 국영 통신사 아나돌루는 검찰이 티무르의 주요 부동산 회사인 NEF (정식 명칭: Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS)가 불법 도박 수사에서 다른 용의자들과 의심스러운 금융 거래에 연루된 것으로 보고 있다고 보도했습니다. 이러한 거래에는 때때로 암호화폐 플랫폼이 이용되었습니다.
이 사건은 현재 테러 자금 조달 및 자금 세탁 사건을 전담하는 사법 기관에서 처리하고 있습니다. 티무르는 증언에서 어떠한 잘못도 저지르지 않았다고 부인했으며, 조사 대상인 송금은 자신의 회사에서 주택을 구매하는 고객들이 지불한 금액일 뿐이라고 주장했습니다.
포브스는 티무르의 개인 재산을 5억 5천만 달러 이상으로 추산한다.
화요일, NEF는 "시장 상황 및 최근 동향"을 이유로 2억 5천만 리라(850만 달러) 규모의 단기 채권 발행을 취소했습니다. 그러나 회사 홍보 대행사는 NEF가 만기가 앞당겨 발행된 이전 채권에 대해 투자자들에게 3억 2천만 리라를 지급했다고 확인했습니다.
관찰자들은 이를 그의 체포로 인한 즉각적인 재정적 여파의 첫 번째 징후로 보고 있다.
티무르의 구금 이후 발표된 성명에서 NEF는 모든 당사자들이 무죄추정의 원칙과 진행 중인 사법 절차를 존중해 줄 것을 요청했습니다. 회사는 창업자가 직면한 법적 문제에도 불구하고 사업 운영을 유지하려고 노력해 왔지만, 채무 매각 취소는 이러한 전략이 순조롭지 않음을 시사합니다.
터키는 불법 도박 에 대한 단속을 강화하고 있다.
터키 당국은 현재 진행 중인 불법 도박 수사의 일환으로 여러 명의 터키 최고 선수, 심판 및 구단 임원을 체포했습니다.
갈라타사라이의 주가는 도박 스캔들이 불거진 이후 지난 두 달 동안 20% 이상 급락했습니다. 라이벌인 페네르바체의 주가 역시 같은 기간 동안 약 8% 하락했는데, 이는 해당 조사와 직접적인 연관성은 없음에도 불구하고 나타난 현상입니다.
한편, 터키 증시의 벤치마크 지수인 BIST 100은 같은 기간 동안 2% 상승했습니다.
티무르에 대한 자금 세탁 혐의에 암호화폐 플랫폼이 연루된 정황은 현재로서는 비교적 불분명하지만, 이는 암호화폐가 불법 금융 활동에 악용될 가능성에 대한 국제적인 우려에 불을 지피고 있습니다.
