주요 특징:
- 바이낸스는 오늘(2025년 12월 31일) X 플랫폼에서 발생한 자체 기획 사기 사건을 폭로했습니다.
- 이 게시글은 조사 내용과 발견된 위험 신호에 대해 이야기합니다.
- 거래소는 액자 제작자들을 상대로 조치를 취하겠다고 공언했습니다.
2025년이 저물어가는 오늘, 바이낸스의 마케팅 및 고객 서비스 담당자인 시시는 2025년 12월 31일, X 플랫폼에 게시물을 올려 온라인 사기가 날이 갈수록 교묘해지고 있으니 주의할 것을 당부했습니다. 이 게시물과 함께 바이낸스는 최근 발생한 충격적인 실제 사건을 공유했습니다.
#바이낸스
年底了，骗子们也开始冲业绩了 今天跟大家分享一个我们遇到的新型诈骗套路，年末之际也提醒大家注意资金안전事情起因是客服收到一位用户投诉，说自己被某“币安高管”骗了一笔钱。对方“承诺”能帮他解决一些事情，结果钱一打过去就杳无诺…
— 시시(@sisibinance) 2025년 12월 31일
바이낸스에 따르면, 한 사용자가 허위 사실을 유포하여 거래소를 속이려 했습니다. 이 사용자는 거짓 증거를 만들어내고 바이낸스에 잘못이 있다고 주장하며 환급금을 받으려 했습니다. 또한, 거래소가 조속히 문제를 해결하지 않으면 소셜 미디어를 통해 압력을 행사하겠다고 협박했습니다.
바이낸스 보안팀은 해당 사건을 조사한 결과 주장이 사실이 아님을 확인했으며, 사기꾼들이 어떻게 플랫폼과 여론을 조작하려 하는지, 그리고 왜 경각심을 가져야 하는지를 사용자들에게 알리기 위해 이 사건을 공개하기로 결정했습니다.
사기 사건: 사용자 불만 접수로 조사 착수
이 모든 것은 한 사용자가 텔레그램에서 가짜 "바이낸스 임원"에게 사기를 당했다고 신고하면서 시작되었습니다. 해당 사용자는 계정 문제를 해결하기 위해 돈을 보냈는데, 사기꾼은 돈을 받은 후 자취를 감췄다고 주장했습니다.
바이낸스는 의무감에 따라 전체 상황을 조사해야 했고, 그 결과 단순한 사기가 아니라 고의적인 기만 행위가 연루된 것으로 드러났습니다.
증거 속의 위험 신호
사용자가 제출한 증명 자료에는 여러 가지 의심스러운 점이 있었고, 해당 자료를 검토한 결과 거래소 팀은 많은 불일치를 발견했습니다. 발견된 사항들은 아래에 나열되어 있습니다.
지나치게 단순화된 채팅 기록: 증거로 제시된 텔레그램 스크린샷에는 매우 단순한 채팅 내용이 담겨 있었습니다. 사용자가 도움을 요청하자, 소위 "담당자"는 아무런 확인 절차 없이 즉시 동의했고, 돈은 곧바로 송금되었습니다. 적절한 세부 정보나 검증 절차가 없어 상황이 매우 비현실적으로 보였습니다.
거래 기록이 뒤집혔습니다. 사용자는 사기꾼의 지갑 주소가 "TP"로 시작한다고 주장했지만, 블록체인 확인 결과 실제로는 송금인의 지갑 주소였으며, 이는 자기 이체를 시사합니다.
실시간 증거 부족: 사용자에게 실시간 채팅 증거를 요청했을 때, 사용자는 개인 정보 보호 모드로 인해 메시지가 삭제되었다고 주장하며 질문을 받은 후에야 캡처한 스크린샷을 제공했습니다.
반전: 실제 임원이 연루됐다
처음에 바이낸스는 이를 사칭 사기라고 생각했습니다. 그러나 확인 결과 해당 계정은 해킹당하지 않은 실제 거래소 임원의 계정이었으며, 해당 임원은 이 문제를 알지 못하는 것으로 밝혀졌습니다.
거래소는 해당 사용자가 가짜 채팅과 송금 내역을 만들어낸 후, 실제 임원에게 연락하여 답변을 받으려 했다고 결론 내렸습니다. 이 사용자는 가짜와 실제 스크린샷을 섞어 고객 지원팀에 압력을 가하고, 실제로는 발생하지도 않은 손실에 대해 바이낸스가 보상하지 않으면 이를 폭로하겠다고 협박했습니다.
시시는 이번 사건이 사용자와 바이낸스 모두를 속이려는 의도로 계획된 사기였다고 밝혔습니다. 바이낸스는 일반적으로 이러한 사건에 대해 침묵을 지키지만, 향후 유사한 사기를 방지하기 위해 이번 사건을 공개할 수밖에 없었다고 설명하며, 법적 조치가 뒤따를 수 있다고 경고했습니다.
바이낸스는 또한 사용자들에게 개인적으로 연락하여 송금을 요구하거나 수수료를 부과한 적이 없다고 강조했습니다. 이번 사건은 연말에 사기가 증가하는 추세와 사용자들이 안전을 위해 항상 온체인 데이터를 검증하고 공식 바이낸스 채널만 이용해야 하는 이유를 여실히 보여줍니다.
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