웨일 얼럿(Whale Alert)이 추적한 온체인 데이터 및 알림에 따르면 , 테더(Tether) 1월 11일 트론(TRON) 블록체인 상의 5개 지갑 주소에 걸쳐 1억 8200만 달러 상당의 테더 USDT(USDT) 동결했습니다.
실제로 자산 동결은 같은 날 이루어졌으며, 단일 지갑 잔액의 금액은 약 12달러에서 약 5000만 달러에 이르렀습니다. 이는 최근 몇 달 동안 트론(TRON) 에서 발생한 가장 큰 규모의 동시 지갑 블랙리스트 조치 중 하나입니다.
테더(Tether) 대변인은 성명을 통해 해당 자금은 현재 진행 중인 수사의 일환으로 사법 당국의 공식 요청에 따라 동결되었다고 밝혔습니다. 또한 당국이 수개월 동안 이 사건을 조사해 왔으며, 법적으로 요구되는 경우 불법 또는 범죄 조직과 연관된 계좌를 동결하는 등 국제기구와의 협력 정책을 재차 강조했습니다.
제재 압력으로 테더 지갑 동결이 가속화되고 있습니다.
1월 11일의 조치는 테더가 미국 트레져리 해외자산통제국(OFAC)의 제재 체제 요건을 충족하기 위해 2023년 12월에 공식적으로 시행한 지갑 자발적 동결 정책과 일맥상통합니다.
테더(Tether) 서비스 약관에서 법원의 명령이 있거나 테더가 그러한 조치가 합리적이고 필요하다고 판단하는 경우 자산을 동결하거나 사용자 정보를 공유할 수 있다고 명시하고 있습니다 .
이러한 접근 방식을 채택한 이후, 테더(Tether) 법 집행 노력을 지원하는 데 가장 적극적인 스테이블코인 발행사로 부상했습니다.
회사 보고서와 블록체인 분석 회사인 AMLBot의 통계에 따르면, 테더(Tether) 2023년 이후 62개 지역의 310개 이상의 법 집행 기관과 협력하여 30억 달러가 넘는 테더 USDT(USDT) 블록 수 있는 권한을 부여받았습니다.
AMLBot은 2023년과 2025년 말경 블랙리스트에 오른 펀드 규모를 추정하면서 약 33억 달러 규모의 펀드가 블랙리스트에 올랐으며, 그중 약 17억 5천만 달러는 트론 기반 테더 USDT(USDT) 와 연관되어 있다고 밝혔습니다.
이번 자산 동결 조치는 제재와 장기적인 경제적 어려움에 직면한 국가들, 특히 베네수엘라와 이란에서 스테이블코인의 역할이 커지고 있음을 반영합니다.
두 시장 모두에서 테더 USDT(USDT) 현지 통화를 대체하는 데 널리 사용되며, 일상적인 결제 요구를 충족하고 인플레이션과 은행 불신 속에서 가계가 자산을 보존하는 데 도움을 주고 있습니다.
블록체인 분석으로 제재 위반자에 대한 지갑 동결 급증
베네수엘라에서는 수년간의 볼리바르화 가치 하락과 신뢰할 수 있는 금융 서비스 접근성 부족으로 인해 개인과 기업이 기본적인 서비스부터 상업 거래에 이르기까지 모든 거래에 테더 USDT(USDT) 에 의존하게 되었습니다.
동시에, 조사 결과 해당 국가의 국영 석유 회사가 국경 간 결제를 하고 제재를 우회하기 위해 테더 USDT(USDT) 사용한 것으로 드러났습니다.
이러한 발견으로 인해 테더(Tether) 는 미국 당국과 협력하여 지갑 블랙리스트에 올리는 조치를 취했습니다.
이란도 비슷한 양상을 보였는데, 리알화 가치 폭락과 함께 시위와 정치적 긴장이 고조되었고, 트론 기반의 테더 USDT(USDT) 가장 널리 사용되는 디지털 자산 중 하나로 부상했습니다 .
스테이블코인은 민간인에게 인플레이션과 자본 통제로부터 보호 기능을 제공하지만, 블록체인 분석가들은 이란 혁명수비대와 연관된 제재 대상 단체들도 스테이블코인 채널을 통해 자금을 이동시켰다고 보고합니다 .
그 결과, 법 집행 조치가 완화되기는커녕 오히려 강화되어 지갑 동결 사례가 증가했습니다.
암호화폐를 이용한 제재 회피 시도가 빈번함에도 불구하고, 자산 동결은 규제 당국이 효과적인 표적 도구로 인식하면서 더욱 보편화되고 있습니다.
회피 시도는 실패를 보여주는 대신, 더욱 긴밀한 협력, 더 나은 분석, 그리고 더 광범위한 정보 공유로 이어졌습니다.
현재 전 세계 스테이블코인 시장 규모가 약 3,078억 달러에 달하고, 그중 테더 USDT(USDT) 약 60.7%를 차지하는 상황에서 규제 조치의 중요성이 점점 커지고 있습니다.
미국, 유럽연합 및 기타 주요 시장의 규제 당국이 강화된 블록체인 분석과 더욱 엄격해진 자금세탁방지 및 제재 통제를 바탕으로 규칙 제정에서 시행으로 전환함에 따라 2026년에는 암호화폐 자산 동결이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
