전 세계적으로 암호화폐 범죄 단속이 강화되는 가운데, 대규모 불법 체중 감량 약물 유통 사건에 대한 조사가 진행되면서 패러독스 메타버스 프로젝트에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다.
요약
가디언지 조사 결과, 파이살 타리크가 알루비 마약 조직과 연루된 것으로 드러났다.
가디언지의 조사에 따르면 노샘프턴에 거주하는 암호화폐 사업가 파이살 타리크가 당국이 세계 최대 규모라고 묘사하는 불법 체중 감량 약물 유통 조직과 연루된 것으로 드러났습니다. 이러한 사실은 암호화폐 관련 범죄가 급증하는 가운데, 단속반이 10월 말 노샘프턴의 한 붉은 벽돌 공장 건물을 급습한 후 밝혀졌습니다.
이번 급습 과정에서 수사관들은 허가받지 않은 알루비(Alluvi) 브랜드의 체중 감량 펜 수천 개, 화학 원료, 제조 장비, 그리고 현금 2만 파운드를 압수했습니다. 압수된 펜 중 일부에는 강력한 GLP-1 작용제인 레타트루티드가 함유되어 있었는데, 이는 아직 임상 시험 단계에 있으며 의료용으로 승인되지 않은 물질입니다. 그러나 이번 작전의 규모에도 불구하고 현재까지 체포된 사람은 없습니다.
영국 의약품 및 의료기기 규제청( MHRA) 은 조사 중임을 확인했지만, 누가 이 사기 행각을 주도했는지는 공개적으로 밝히지 않았습니다. 또한, 규제 당국은 진행 중인 조사와 사건의 민감성을 이유로 타리크에 대한 구체적인 언급을 거부했습니다.
기업 관계 추적을 통해 알루비 사업부가 타리크의 벤처 기업과 연결되었다는 사실이 밝혀졌습니다.
가디언지가 검토한 문서에 따르면 압수수색된 산업 시설은 타리크가 이사로 재직 중인 Wholesale Supplements Limited 와 연관되어 있습니다. 고객 주문 사진을 보면 Alluvi 제품이 Ecommerce Nutri Collectiv 이라는 사이트를 통해 판매되었는데, 이 사이트는 Stripe가 서비스를 종료한 후 결제 처리 기능을 상실했습니다.
영국 기업등록소(Companies House) 기록에 따르면, 이커머스 뉴트리 콜렉티브 리미티드(Ecommerce Nutri Collectiv Limited)는 과거 타리크가 운영했던 또 다른 회사인 밴티지 커머셜 그룹 리미티드(Vantage Commercials Group Limited) 와 주소를 공유했던 것으로 나타났습니다. 그러나 가장 눈에 띄는 링크(Chainlink) 뉴트리 콜렉티브 웹사이트의 브랜딩에서 드러나는데, 이 웹사이트는 사용자를 타리크가 설립한 암호화폐 관련 벤처 기업인 패러독스 랩스(Paradox Labs , 이전 이름은 패러독스 스튜디오)로 리디렉션합니다.
Paradox Labs는 게임 중심의 디지털 세계인 Paradox Metaverse와 함께 Paradox Coin을 출시했으며, 이를 플레이 투 언 (플레이투언(P2E) 방식의 블록체인 게임으로 홍보했습니다. 그러나 이후 온라인 비평가들과 독립 조사관들은 해당 프로젝트가 사기처럼 운영되고 있다고 비난하며 토큰 경제 및 홍보 전략에 의문을 제기했습니다.
커피질라의 충돌과 고급 라이프스타일에 대한 자세한 내용
암호화폐 조사관 스티븐 핀다이젠(Stephen Findeisen) , 일명 코피질라(Coffeezilla) 는 유튜브 인터뷰를 통해 타리크(Tariq)와 그의 형제에게 공개적으로 이의를 제기했습니다. 그는 인터뷰에서 패러독스 코인( Paradox Coin)의 경제성, 게임 메커니즘, 그리고 인플루언서를 활용한 홍보 방식에 대해 의문을 제기했습니다. 타리크는 단기간에 큰돈을 벌 수 있는 사기 행각을 벌이고 있다는 비난을 일축하며 프로젝트의 구조를 옹호했습니다.
한편, 알루비 와 관련된 소셜 미디어 콘텐츠는 화려한 생활 방식을 보여줍니다. 영상에는 눈에 띄는 밝은 녹색 람보르기니 후라칸 스파이더가 등장하며, 지역 주민들은 기자들에게 롤스로이스를 포함한 고급 차량들이 이후 압수수색이 이루어진 노샘프턴 아파트 앞에 자주 주차되어 있었다고 증언했습니다. 하지만 해당 차량들의 소유권은 독립적으로 확인되지 않았습니다.
타리크는 이전에 고급 차량 렌탈 및 운전기사 서비스를 전문으로 하는 오닉스(Onyx )라는 회사를 운영했습니다. 그의 운전 기록에는 2018년 시속 135마일(약 217km/h)이 넘는 속도로 페라리를 추월한 BMW 운전자를 식별하지 못해 벌금 1,185파운드 (약 1,770만원)를 부과받고 12개월간 운전면허가 정지된 사건이 포함되어 있습니다. 그는 음주 운전 및 무면허 운전으로 유죄 판결을 받은 후 불과 며칠 전에 운전면허를 다시 취득한 상태였습니다.
체중 감량 약물 알루비의 위험성
전문가들은 알루비(Alluvi) 사건이 주사형 체중 감량 제품의 암시장에 존재하는 심각한 위험성을 보여준다고 지적합니다. 의료 전문가들은 레타트루티드가 임상 시험을 완료하지 않았으며, 통제된 환경 밖에서의 안전성 프로필이 완전히 밝혀지지 않았다고 경고합니다. 더욱이, 비규제 주사제는 오염되거나, 용량이 잘못 투여되거나, 멸균 처리가 제대로 되지 않았을 가능성이 있습니다.
의사들은 잠재적인 부작용으로 심각한 감염, 췌장염 , 위험한 혈당 변동 등이 발생할 수 있다고 경고합니다. 이러한 위험에도 불구하고, 알루비 웹사이트는 여전히 접속 가능한 상태이며, 크리스마스 기간 동안 "수요 폭증"으로 인해 제품 재고가 부족할 뿐이라고 주장하고 있습니다. 또한, 알루비의 텔레그램 채널에는 여전히 수천 명의 회원이 가입하여 매일 주문을 하고 있는 것으로 보입니다.
현지 소문에 따르면 노샘프턴 압수수색 이후 생산 시설이 새로운 장소로 이전된 것으로 알려졌습니다. 그러나 영국 의약품규제청(MHRA)은 아직 체포된 사람은 없으며 타리크에 대한 추가 언급을 거부하고 있다고 밝혔습니다. MHRA는 수사가 진행 중이며 섣부른 정보 공개는 법 집행에 지장을 줄 수 있다고 강조했습니다.
전 세계적으로 암호화폐 범죄 네트워크에 대한 압력이 거세지고 있다.
알루비(Alluvi) 사건은 범죄 조직이 디지털 자산과 온라인 인프라를 악용하는 광범위한 패턴의 일부로 드러나고 있습니다. 불법 체중 감량 약물 거래에 정통한 한 소식통은 알루비 배후 세력을 "첫날부터 소란을 피운 악랄한" 조직원들이라고 묘사했습니다. 이러한 평가는 암호화폐 시스템을 악용하는 공격적이고 주목받는 사기꾼들에 대한 규제 당국의 우려가 커지고 있음을 반영합니다.
지난 11월, 영국 중대사기수사국(SFO)은 2022년 고객 자금을 창업자들의 개인 지갑으로 빼돌린 후 자취를 감춘 헤지펀드형 거래 플랫폼 베이시스 마켓(Basis Markets) 의 2,800만 달러 규모 파산 사건과 관련된 두 남성을 체포했습니다. 이 사건은 정교한 운영자들이 전통적인 금융 구조와 블록체인 기반 거래 방식을 자유자재로 넘나들 수 있음을 보여줍니다.
법 집행 압력은 투자 사기에만 국한되지 않습니다. 영국에서는 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 다크 웹 마약 거래 조직을 운영한 혐의로 영국 남성 3명이 총 27년형을 선고받았습니다. 마찬가지로, 지난 11월 남호주 경찰은 FBI 와 긴밀히 협력하여 암호화폐를 이용한 범죄 조직과 관련된 800건의 혐의를 적용하고 55명을 체포 했으며, 3,790만 달러를 압수했습니다.
규제 공백 및 민원에 의한 느린 감독
학계 전문가들은 현행 규제 모델이 암호화폐 관련 부정행위의 속도와 규모를 따라잡지 못하고 있다고 주장합니다. 피오트르 오지에란스키 박사는 가디언지와의 인터뷰에서 신고에 기반한 감독 방식은 작정하고 범죄를 저지르는 자들을 막기에는 너무 느리다고 말했습니다. 그는 "현재로서는 최악의 경우에도 가벼운 처벌에 그치는 경우가 많다"고 냉정하게 평가했습니다.
오지에란스키는 당분간 대중이 금융 사기 및 건강 관련 사기로부터 심각한 피해를 입을 위험이 여전히 존재한다고 경고했습니다. 더욱이 온라인 마케팅, 익명 결제, 국경을 넘는 물류가 결합되면서 악의적인 행위자들은 단속이나 플랫폼 차단 이후에도 신속하게 운영을 재개할 수 있으며, 알루비(Alluvi) 사례가 이를 시사합니다.
하지만 규제 당국은 자원을 확충하고 국제적인 협력을 강화하고 있다고 강조합니다. 또한 온체인 흐름 추적을 위한 새로운 도구와 주요 발행사 및 거래소와의 더욱 강력한 파트너십을 통해 2024년에는 더욱 빈번하고 영향력 있는 규제 조치를 취할 수 있을 것이라고 주장합니다.
산업계와 법 집행 기관의 반발
사기, 마약 밀매, 인신매매 등으로 인한 암호화폐 자금 세탁 증가에 대응하기 위해 스테이블코인 테더 USDT(USDT) 발행사인 테더(Tether) )는 유엔 마약범죄사무국( UNODC)과 협력 관계를 맺었습니다. 이 협력은 사이버 보안을 강화하고 불법 디지털 자산 흐름 추적을 개선하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이러한 협력의 효과는 정보가 얼마나 신속하게 구체적인 사례로 전환될 수 있는지에 달려 있습니다.
최근의 단속 조치는 당국이 토큰 발행자와 거래소를 넘어 규제 범위를 확대하고 있음을 보여줍니다. 미국에서는 연방 검찰이 시카고의 암호화폐 ATM 설립자를 키오스크를 통해 1천만 달러를 세탁한 혐의로 기소했습니다. 같은 시기에 트레져리 암호화폐 사기 사건과 관련하여 19개 업체에 제재를 가했는데, 미국 당국은 이들이 2024년 한 해에만 미국인들에게 100억 달러 의 피해를 입혔다고 밝혔습니다.
이러한 배경 속에서 패러독스 코인 과 같은 프로젝트 및 관련 벤처 기업들은 수사관과 대중 모두로부터 더욱 엄격한 감시를 받고 있습니다. 타리크는 자신의 암호화폐 활동에서 어떠한 잘못도 저지르지 않았다고 계속 부인하고 있지만, 메타버스 마케팅, 무허가 의약품, 그리고 공격적인 온라인 홍보가 결합된 현상은 2024년 이후에도 규제 당국의 주요 관심사로 남을 가능성이 높습니다.
요약하자면, 노샘프턴 알루비 사건과 타리크의 유사한 암호화폐 사업은 디지털 자산, 온라인 플랫폼, 그리고 고위험 의료 제품이 어떻게 서로 연관될 수 있는지를 보여주며, 더욱 강력한 감독과 신속한 국경 간 집행을 요구하는 전 세계적인 목소리를 뒷받침합니다.
