카자흐스탄 암호화폐 시장이 강화된 금융 감독과 야심찬 규제 개혁 속에서 변화함에 따라, 당국은 적극적인 정화 작업을 추진하고 있습니다.
요약
카자흐스탄에서 1,100개 이상의 무허가 암호화폐 플랫폼이 차단되었습니다.
카자흐스탄 금융감독청( AFM )은 지난 1년 동안 1,100개 이상의 무허가 온라인 암호화폐 거래소의 접속을 차단했습니다. 이 수치는 카자흐스탄 정부가 규제 산업을 육성하는 동시에 디지털 자산 거래에 대한 통제를 강화하고 있음을 보여줍니다.
이 수치는 자나트 엘리마노프 프랑스 금융감독청(AFM) 청장이 카심-조마르트 토카예프 대통령에게 제출한 2025년 AFM 운영 보고서에서 공개되었습니다. 또한, 이번 보고서는 규제 집행과 시장 발전이 어떻게 병행되고 있는지를 강조합니다.
카자흐스탄 일간지 카자흐스탄스카야 프라브다 에 따르면, 엘리마노프는 금융범죄수사국(AFM) 수사관들이 지난해 1,135건의 금융범죄 사건에 대한 수사를 완료했으며, 그 결과 금융범죄 피해자들에게 1,415억 텡게 ( 미화 2억 7,700만 달러 이상)를 환급했다고 밝혔습니다.
범죄 조직, 암시장 거래 및 자금 운반책을 표적으로 삼았습니다.
AFM은 불법 거래 웹사이트 차단과 더불어 15개의 범죄 조직과 불법 현금 서비스 제공업체 29 곳을 해체했습니다. 그러나 관계자들은 더 큰 위협은 디지털 자산 분야의 미등록 사업자들이라고 말합니다.
당국은 마약 밀매 및 사기 행각으로 얻은 수익금을 세탁한 혐의를 받는 22개의 불법 암호화폐 거래소의 활동을 중단시켰다고 밝혔습니다. 이 플랫폼들은 비공식적인 환전 경로를 제공하여 국경을 넘나드는 자금 흐름에 대한 감독을 어렵게 만들었습니다.
한편, 금융권 전반에서는 자금세탁 혐의를 받는 약 2,000개 기업과 56,000명의 개인과의 거래를 중단했습니다. 수사관들은 35개 결제기관의 도움을 받아 2조 1천억 텡게 (미화 40억 달러 이상)에 달하는 범죄 자금 흐름을 적발했습니다.
엘리마노프는 AFM이 범죄 조직을 위해 일하는 자금 세탁업자와 관련된 약 2만 개의 은행 카드 계좌를 동결했다고 덧붙였습니다. 또한 토카예프 대통령이 주요 분야에 대해 AFM에 새로운 지침을 내렸으며, 이는 단속이 강화될 가능성을 시사합니다.
카자흐스탄, 엄격한 통제를 통해 암호화폐 허브로서의 야망을 균형 있게 유지
카자흐스탄은 몇 년 전 중국이 암호화폐 채굴 및 관련 활동을 전면 금지한 이후 암호화폐 채굴 및 관련 활동의 중심지로 떠올랐습니다. 이후 카자흐스탄 정부는 불법 활동을 억제하는 동시에 해당 산업을 합법화하기 위해 노력해 왔습니다.
2025 년, 당국은 산업 규모의 채굴자 지원하고 새로운 투자를 유치하기 위해 디지털 코인 발행에 대한 일부 제한을 해제했습니다. 또한, 당국은 소수의 허가받은 플랫폼만 운영되던 아스타나 국제 금융 센터(AIFC) 라는 좁은 법적 테두리를 넘어 암호화폐 거래를 확대하려는 움직임을 보였습니다.
유라시아 디지털 자산 허브로 도약하려는 계획의 일환으로, 정부는 암호화폐 및 기타 토큰에 대한 투자를 합법화하려 합니다. 그러나 이러한 자산을 이용한 결제는 '크립토시티(CryptoCity)'라는 특별 시범 프로젝트를 제외하고는 여전히 금지될 예정입니다. 크립토시티 는 통제된 환경에서 실제 사용 사례를 테스트하기 위해 설계된 프로젝트입니다.
이러한 틀 안에서 카자흐스탄 암호화폐 시장은 규제된 거래소와 기관 투자자의 참여를 통해 성장할 것으로 예상됩니다. 동시에, 불법 거래와 회색 시장 중개업자는 지속적인 단속의 주요 대상이 될 것입니다.
2025년 주목할 만한 압수 사례 및 암호화폐 범죄 수사
불법 암호화폐 거래에 대한 법 집행 작전이 강화되면서 여러 국가 기관이 합동으로 움직이고 있습니다. 지난 9월, 당국은 대규모 암호화폐 피라미드 사기와 관련된 1천만 달러 상당의 디지털 코인을 압수했다고 발표했습니다.
이 사기 프로젝트는 카자흐스탄뿐만 아니라 벨라루스 , 러시아 등 다른 구소련 국가의 투자자들에게도 피해를 입혔습니다. 더욱이, 이 사기 행각이 국경을 넘나들었다는 점은 암호화폐 사기 단속에 있어 지역 전체에 걸친 어려움을 부각시켰습니다.
그달 말, 당국은 중앙아시아 최대 규모의 암호화폐 자금 세탁 서비스를 해체했다고 발표했습니다. RAKS 라는 이름의 이 플랫폼은 다크 웹에서 인기를 끌었으며 자금 출처를 숨기는 데 중심적인 역할을 했던 것으로 알려졌습니다.
이어 10월, 카자흐스탄 증권시장감독청(AFM)은 무허가 거래소 약 130곳을 폐쇄하고 운영자로부터 약 1,700만 달러 상당의 가상화폐를 압수했다고 발표했습니다. 이러한 조치는 카자흐스탄 전역에서 비규제 거래소를 대상으로 진행되는 대대적인 암호화폐 거래소 단속 의 일환입니다.
지난 11월, 내무부는 지난 2년간 암호화폐 관련 형사 수사를 1,000 건 이상 진행했다고 밝혔습니다. 피해자들이 입은 금전적 손실액은 1,500만 달러를 넘는 것으로 추산되며, 이는 암호화폐 분야의 지속적인 위험성을 보여줍니다.
카자흐스탄의 규제된 암호화폐 부문 전망
카자흐스탄 금융감독청(AFM)의 최신 자료는 카자흐스탄이 디지털 자산 정책을 개선함에 따라 규제 집행 환경이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지를 보여줍니다. 그러나 관계자들은 궁극적인 목표는 전면적인 단속이 아니라 투명하고 법규를 준수하는 시장을 조성하는 것이라고 계속해서 강조하고 있습니다.
규제 개혁이 성공적으로 이루어진다면 카자흐스탄은 채굴, 거래 및 암호화폐 인프라의 지역 중심지로서의 입지를 강화할 수 있을 것입니다. 하지만 투자자와 더 넓은 금융 시스템을 보호하기 위해서는 거래소, 결제 중개업체 및 온체인 활동에 대한 지속적인 감독이 필수적입니다.
