블록체인 추적 도구 및 온체인 거래 추적 기능.
1. 블록체인 탐색기 (Etherscan, BscScan, Solscan 등)
이러한 도구는 이더리움, BNB 체인, 솔라나 등의 블록체인에서 거래 정보를 직접 추적하는 데 도움을 줍니다. 사용자는 거래 내역 조회, 지갑 잔액 확인, 토큰 발행 현황 확인, 대규모 투자자(고래)의 비정상적인 거래 또는 큰 규모의 거래를 조기에 감지하여 암호화폐 프로젝트의 투명성과 보안성을 효과적으로 평가할 수 있습니다.
블록체인 익스플로러를 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?
✅ 거래 확인: 거래가 성공적으로 실행되었는지 확인합니다.
✅ 지갑 주소 추적: 모든 지갑의 잔액, 거래 내역 및 활동 내역을 확인할 수 있습니다.
✅ 스마트 계약 검토: 소스 코드 세부 정보와 계약 기능을 확인하세요.
✅ 자금 흐름 감지: 블록체인을 통해 이동하는 대규모 자금을 추적하면 시장 동향을 예측하는 데 도움이 됩니다.
각 블록체인에는 고유한 데이터 탐색 도구가 있습니다. 다음은 몇 가지 인기 있는 탐색 도구입니다.
칼슘 | 블록체인 탐색기 | 길 |
이더리움(ETH) | 이더스캔 | |
바이낸스 스마트 체인(BSC) | BscScan | |
다각형(POL) | 폴리곤스캔 | |
솔라나(SOL) | 솔스캔 | |
중재(ARB) | 아르비스칸 | |
애벌랜치(AVAX) | 스노우트레이스 | |
팬텀(FTM) | FTMScan | |
낙관주의(OP) | 최적 탐색기 | 낙관적인.이더스캔.io |
2. 드뱅크
DeBank는 사용자가 DeFi 자산을 추적하고, 포트폴리오를 분석하고, 여러 블록체인에 걸쳐 지갑 주소 활동을 모니터링할 수 있도록 지원하는 전문 플랫폼입니다. 가장 인기 있는 DeFi 프로토콜을 대부분 지원하므로 투자자들이 자산을 쉽게 관리하고 투자 성과를 평가할 수 있습니다.
디뱅크의 주요 특징
이더리움, BNB 체인, 폴리곤, 아비트럼, 옵티미즘, 애벌랜치, 팬텀, 솔라나, zkSync 등 30개 이상의 블록체인을 지원합니다.
사용자의 순자산을 모든 네트워크에서 자동으로 표시합니다.
DeFi 프로토콜에서 스테이킹되는 토큰, NFT, 스테이블코인 및 자산을 표시합니다.
고급 암호화 프로젝트 분석 및 평가 도구
1. 메사리
메사리는 암호화폐 시장 조사 및 분석 전문 플랫폼으로, 다양한 암호화폐 프로젝트에 대한 재무 및 온체인 데이터를 제공합니다. 업계 최고 전문가들의 심층적인 보고서를 통해 투자자와 기관 투자자에게 시장에 대한 더욱 포괄적이고 정확한 정보를 제공하는 것이 이 플랫폼의 강점입니다. 또한, 메사리는 강력한 데이터 필터링 도구를 제공하여 사용자가 ROI, 시가총액, 현금 흐름, 생태계 개발 등 다양한 기준에 따라 잠재적 프로젝트를 검색하고 평가할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 투자자는 투자 대상 프로젝트를 선택할 때 더욱 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
실제 적용 사례:
각 프로젝트의 재무 보고서와 온체인 데이터를 모니터링하여 진행 상황을 평가합니다.
데이터를 필터링하여 장기적으로 가장 높은 투자 수익률(ROI)을 보이는 프로젝트를 찾으세요.
장기적인 추세를 파악하려면 시장 보고서를 읽으십시오.
메사리 보고서는 프로젝트 및 생태계부터 시장 개요에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 완벽하고 상세한 내용으로 높은 평가를 받고 있습니다.
2. 크립토퀀트
CryptoQuant는 투자자들이 암호화폐 시장의 자금 흐름을 추적하는 데 도움이 되는 온체인 데이터를 제공하는 플랫폼입니다. 투자 심리를 분석하고, 고래 투자자나 대형 기관 투자자에 의한 매집, 매도 또는 가격 조작 징후를 감지하는 데 매우 유용한 도구입니다.
CryptoQuant는 다음과 같은 데이터를 제공합니다:
거래소에 입금되고 출금되는 자금의 흐름은 시장의 매매 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.
Whale Flow → 대규모 거래 및 투자 행태 변화를 모니터링합니다.
거래소에 있는 스테이블코인의 양은 시장의 투자 의지를 나타내는 지표입니다.
채굴자 포지션 지수(MPI)는 채굴자들이 비용을 충당하기 위해 비트코인을 매도하는지 여부를 추적합니다.
시장 심리 분석 → 투자자들이 공포(FUD)를 느끼는지 아니면 흥분(FOMO)을 느끼는지 예측합니다.
CryptoQuant의 주요 지표
색인 | 의미 | 실제 적용 사례 |
외환 유입 | 거래소로 전송된 BTC/ETH의 수량. | 시장으로 유입되는 자금이 급격히 증가하면 투자자들이 매도를 준비할 수 있으며, 가격이 하락할 수 있습니다. |
외환 유출 | 거래소에서 인출된 BTC/ETH 금액 | 거래소에서 자금 유출이 증가하면 투자자들이 매수세를 보이고 가격이 상승할 수 있습니다. |
스테이블코인 준비금 (거래소의 스테이블코인 준비금) | 현재 거래소에 있는 스테이블코인(USDT, USDC, BUSD 등)의 총 수량입니다. | 거래소에 있는 스테이블코인 물량이 많으면 → 이는 암호화폐 시장으로 자금이 유입될 조짐이며, 시장이 상승할 가능성이 있습니다. |
마이너 포지션 지수(MPI) | 채굴자들이 비트코인을 판매하고 있는지 평가합니다. | MPI가 증가하면 채굴자들이 비용을 충당하기 위해 비트코인을 매도하게 되고, 이는 가격에 하락 압력을 가할 수 있습니다. |
고래 비율 (거래소에서 거래되는 고래의 비율) | 고래 투자자의 거래가 전체 거래량에서 차지하는 비율을 측정합니다. | 고래 비율이 높으면 고래들이 가격을 조작하고 있을 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다. |
비트코인 선물 미결제약정 | 파생상품 시장에서 미결된 계약의 총 수 | 미결제약정이 급격히 증가하면 시장에 상당한 변동성이 발생할 수 있습니다. |
자금 조달률 (선물 계약 자금 조달률) | 선물 가격과 현물 가격의 차이를 측정하십시오. | 펀딩 비율이 너무 높으면 → 많은 트레이더들이 매수 주문을 내고 있으므로 조정이 임박했을 수 있습니다. |
지출 대비 수익률(SOPR) | 비트코인(BTC)을 판매할 때 이익을 보는지 손실을 보는지 판단하세요. | SOPR이 1보다 작으면 투자자들이 손실을 보고 매도하고 있는 것이므로 매수 기회가 될 수 있습니다. |
장기 보유자 공급 | 장기 투자자들이 보유한 비트코인(BTC)의 양. | 비트코인 보유량이 증가하면 장기 투자자들이 매수에 나서게 되고, 가격이 상승할 수 있습니다. |
3. 글래스노드
Glassnode는 암호화폐 시장에서 가장 강력한 온체인 데이터 분석 플랫폼 중 하나입니다. 투자자, 거래자 및 금융 기관이 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 및 기타 여러 디지털 자산과 관련된 투자 행동, 블록체인 흐름 및 주요 지표를 추적하고 평가할 수 있도록 지원합니다.
Glassnode는 블록체인에서 직접 데이터를 수집하고 처리하여 사용자가 공급과 수요, 고래 투자자의 행동, 시장 동향, 자산 축적 또는 분산 수준을 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 지표를 제공합니다.
Glassnode의 실제 적용 사례:
과거 데이터를 기반으로 비트코인(BTC)이 상승 추세인지 하락 추세인지 판단하세요.
고래와 대형 기관의 행태를 추적하여 그들이 자산을 축적하는지 분산시키는지 살펴봅니다.
활성 지갑 수를 통해 시장 활동을 평가합니다.
수익 또는 손실 지표를 기반으로 비트코인(BTC)을 매수/매도할 적정 가격을 결정하세요.
Glassnode의 주요 지표
색인 | 의미 | 실제 적용 사례 |
활성 주소 (활성 지갑 주소 수) | 블록체인 상에서 매일 활성화되는 지갑 수를 측정합니다. | 활성 지갑 수가 증가하면 → 시장의 상당한 관심을 나타내는 것이며, 이는 상승 신호일 수 있습니다. |
거래소 잔액 (거래소에 있는 BTC/ETH 수량) | 거래소에 남아 있는 BTC 또는 ETH의 총 수량 | 비트코인이 거래소에서 빠져나가면 투자자들이 매수에 나서게 되고, 가격이 상승할 수 있습니다. |
미실현 순이익/손실(NUPL) | 시장에서 투자자들의 이익 또는 손실을 측정하기 위해. | 너무 많은 사람들이 이익을 얻고 있다면 → 차익 실현 매물이 쏟아져 가격이 하락할 수 있습니다. |
지출 대비 수익률(SOPR) | 비트코인(BTC)을 판매할 때 이익을 보는지 손실을 보는지 평가하십시오. | SOPR이 1보다 작으면 투자자들이 손실을 보고 매도하고 있는 것이므로 매수 기회가 될 수 있습니다. |
장기 보유자 공급량 (장기 투자자들이 보유한 BTC 수량) | 지갑에 보유된 비트코인(BTC)의 양을 155일 동안 측정합니다. | 장기 보유 비트코인(BTC) 양이 증가하면 축적의 신호로 해석될 수 있으며, 시장 상승세가 지속될 가능성이 있습니다. |
거래소 유입액 (거래소로의 BTC/ETH 입금) | 거래소로 전송된 총 BTC/ETH 금액 | 시장으로 유입되는 자금이 급격히 증가하면 투자자들이 매도를 준비할 수 있으며, 가격이 하락할 수 있습니다. |
거래소 유출입 (거래소에서 BTC/ETH가 인출되는 현상) | 거래소에서 인출된 총 BTC/ETH 금액 | 거래소에서 자금 유출이 증가하면 투자자들이 자금을 축적하고 있다는 뜻이며, 이는 상승 신호일 수 있습니다. |
채굴업체 매도활동지수(MPI - Mineral Selling Activity) | 채굴자들이 판매하는 비트코인(BTC)의 양을 측정합니다. | 채굴자들이 대량의 비트코인을 매도하면 → 가격에 하락 압력이 가해질 수 있습니다. |
고래 비율 (거래소에서 거래되는 고래의 비율) | 고래들이 거래한 비트코인(BTC)의 양을 전체 거래량 대비 비율로 측정합니다. | 이 비율이 너무 높으면 → 고래들이 가격을 조작하고 있을 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다. |
실현 시가총액 (실현 시장 자본화) | 각 비트코인(BTC) 코인을 구매한 가격을 기준으로 총 BTC 가치를 계산하세요. | 이 값이 증가하면 → 더 높은 가격에 더 많은 비트코인이 매수되고 있다는 뜻이며, 시장은 상승 추세에 있을 수 있습니다. |
MVRV 비율(시가총액 대비 실제 시가총액 비율) | 비트코인의 시장가치와 평균 구매 가격을 비교하세요. | MVRV가 너무 높으면 → 투자자들이 큰 이익을 얻고 있으므로 가격 조정이 임박했을 수 있습니다. |
HODL 파동 (보유 기간 동안의 BTC 보유량) | 투자자 그룹별 비트코인 보유 기간 분석 | 만약 이동하지 않은 BTC가 많다면 → 이는 시장이 횡보세를 보이고 있음을 나타냅니다. |
초보자를 위한 조언
암호화폐 시장에 처음 진입하는 사람이라면, 먼저 가격과 시장 동향을 추적하는 기본적인 도구들을 익히는 것이 중요합니다. 코인마켓캡(CoinMarketCap)과 코인게코(CoinGecko)는 가장 인기 있는 플랫폼 두 곳으로, 각 암호화폐의 가격, 시가총액, 거래량, 주요 지표 등을 실시간으로 확인할 수 있도록 도와줍니다. 이는 고급 분석에 들어가기 전에 시장 작동 방식을 이해하는 데 필수적인 기초 단계입니다.
다음으로, 블록체인 탐색기를 사용하여 거래를 확인하고 지갑 주소를 추적하는 방법을 배워야 합니다. Etherscan, BscScan, Solscan과 같은 플랫폼은 블록체인 상의 각 거래에 대한 자세한 정보를 제공하여 거래 성공 여부 확인, 대규모 투자자 지갑 추적, 가격 조작이나 사기와 같은 이상 징후 감지 등을 도와줍니다. 이러한 탐색기의 작동 방식을 이해하면 암호화폐 거래에서 불필요한 위험을 많이 피할 수 있습니다.
암호화폐 투자에서 가장 중요한 장점 중 하나는 온체인 데이터 분석입니다. Glassnode나 CryptoQuant 같은 도구는 자금 흐름, 고래 투자자의 행동, 시장 심리를 추적하는 데 도움을 줍니다. 고래 투자자가 자산을 어떻게 움직이는지, 온체인 지표의 변화를 이해하면 매수 또는 매도 시점을 정확하게 파악할 수 있습니다. 거래소에서 BTC가 대량으로 유출되면 매집 신호일 수 있고, 반대로 거래소에 예치되는 BTC 양이 급격히 증가하면 매도 신호일 수 있습니다.
온체인 데이터 외에도 투자 펀드와 대형 투자자(고래)의 움직임을 모니터링하여 자금 흐름을 파악해야 합니다. Nansen과 DeBank는 암호화폐 시장에서 대형 기관 투자자 및 영향력 있는 투자자의 지갑을 추적하는 데 유용한 두 가지 강력한 도구입니다. 고래 투자자가 새로운 토큰을 매수하기 시작하면 상승 추세의 신호일 수 있습니다. 반대로 대형 투자 펀드가 특정 프로젝트에서 자금을 인출한다면 해당 프로젝트의 지속 가능성을 재고해 볼 필요가 있습니다.
시장을 분석할 때 핵심 원칙은 단일 데이터 소스에 의존하지 않는 것입니다. 기술적 분석(TA), 온체인 분석, 시장 뉴스 등 다양한 분석 방법을 결합하면 더욱 포괄적인 그림을 얻을 수 있습니다. 암호화폐 시장은 조작에 매우 취약하기 때문에 단 하나의 요소에만 의존하면 잘못된 결정을 내릴 수 있습니다.
또한, 지식을 꾸준히 업데이트하는 것은 매우 중요합니다. 암호화폐 시장은 끊임없이 새로운 트렌드가 등장하며 빠르게 변화하고 있습니다. Messari나 DeFiLlama와 같은 플랫폼은 심층적인 시장 보고서와 분석 자료를 제공하여 새로운 트렌드를 파악하고 뒤처지지 않도록 도와줍니다. 이러한 보고서를 읽으면 전반적인 시장 상황을 더 잘 이해하게 되어 더욱 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
마지막으로, 사기성 프로젝트에 항상 주의해야 합니다. 어떤 프로젝트에 투자하기 전에 이더스캔(Etherscan)에서 스마트 계약을 확인하고, 토큰 경제 구조를 분석하고, 루나크러시(LunarCrush)나 산티먼트(Santiment)를 통해 프로젝트 커뮤니티를 평가하세요. 러그풀(rug pull)이나 불투명한 토큰 배포 방식, 소수의 대규모 투자자에 의한 조작 등의 징후를 보이는 프로젝트는 피해야 할 위험 신호입니다. 토큰 거래 내역과 소셜 미디어에서의 커뮤니티 참여도를 확인하는 것도 프로젝트의 지속 가능성을 평가하는 좋은 방법입니다.
이러한 분석 도구들을 결합하면 더욱 탄탄한 투자 전략을 수립하고, 흔히 발생하는 함정을 피하며, 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 수익을 최적화할 수 있습니다.
