암호화폐 전문가 "Eyeonchains"에 따르면, 트로브 토큰의 출시 실패로 단 몇 분 만에 1,900만 달러의 가치가 폭락한 사건의 "진짜" 배후는 여러 암호화폐 사기 사이트를 운영하는 중국 기반의 인물입니다.
탈중앙화 암호화폐 거래소인 트로브 마켓(Trove Markets)은 투자자들의 기대를 충족시키지 못하고 초기 코인 공개(ICO) (초기 코인공개(ICO))를 통해 모금한 1,140만 달러 중 940만 달러를 보유하기로 결정하면서 이달 들어 논란에 휩싸였습니다.
해당 회사는 인프라 구축 약속을 어기면서 문제를 더욱 악화시켰고, 이로 인해 많은 사람들이 프로젝트 설립자 중 한 명으로 추정 익명성 가명 계정 "Unwise"에 분노를 표출하게 되었습니다.
하지만 Eyeonchains는 Unwise가 단지 "꼭두각시"에 불과했으며 "실질적인 주체"이자 유동성 공급 브로커는 중국 상하이 출신의 Jin Qing Qing 이라는 인물이라고 주장합니다.
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Eyeonchains는 초기 코인공개(ICO) 자금이 Binance, 바이비트(Bybit), Roobot, Gate, Coinsquare 및 엘뱅크(LBank) 와 같은 암호화폐 회사의 다양한 예금으로 흘러간 거래를 추적했습니다.
이후 그들은 아크함(Arkham) 인텔리전스를 사용하여 게이트 입금 주소가 테이커 토큰의 초기 구매자임을 발견했습니다. 이 주소는 또한 PoP Planet 팀으로부터 약 8만 달러를 직접 받은 것으로 밝혀졌습니다.
이후 Eyeonchains는 "심층 조사"를 통해 이 두 회사가 Taker 도메인에 등장하는 Jin Qing Qing이라는 동일 인물과 연결되어 있음을 발견했습니다.
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그들은 진이 이러한 프로젝트의 배후에 있으며, "고위급 인맥"과 벤처 자본 회사인 포사이트 벤처스로부터 받은 400만 달러의 투자를 활용했을 가능성이 있다고 믿습니다.
진의 이름으로 수많은 전화번호와 이메일 주소가 발견되었으며, 여러 암호화폐 사기 및 카지노 사이트를 포함하는 것으로 보이는 24개의 도메인도 확인되었습니다.
Eyeonchains는 증거를 통해 진이 "전문적인 최대 추출자"일 가능성이 있으며, 의도적으로 "신원을 숨기려" 하고 있다고 주장합니다.
진과 관련된 조사 결과와 세부 정보는 "관련 당국에 전달되었으며, 당국은 이제 해당 인물을 식별하는 데 필요한 모든 자료를 확보했다"고 Eyeonchains는 밝혔습니다.
