미국 재무부가 이란의 제재 회피를 도운 혐의로 영국 암호화폐 거래소 두 곳에 제재를 가하면서, 전 세계적인 암호화폐 규제 강화의 실태가 드러났습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이란과 연관된 암호화폐 거래소 전체를 블랙리스트에 올린 것은 중요한 전환점이 되었으며, 영국 및 전 세계 암호화폐 기업의 규정 준수 위험을 높이고 있습니다.
미국 재무부는 이란의 오랜 미국 제재 회피를 도운 혐의로 영국에 등록된 암호화폐 거래소 두 곳에 제재를 가하며 암호화폐 규제 강화에 단호한 조치를 취했습니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 제드젝스(Zedcex)와 제드시온(Zedxion)을 제재 대상으로 지정하고, 이들이 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 대규모 자금 흐름을 조장했다고 비난했습니다. 이번 조치는 제재 대상 경제와 연관된 암호화폐 플랫폼에 대한 규제 당국의 대응 방식에 있어 중대한 변화를 의미합니다.
증권거래소, 이란 혁명수비대 연계 자금 취급 혐의 받아
미 재무부에 따르면, 제드젝스(Zedcex)는 2022년 8월 이후 940억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 이 중 일부는 이란 혁명수비대(IRGC) 연계 네트워크와 관련이 있는 것으로 알려졌습니다. 블록체인 분석 결과, 이 사건과 연관된 지갑을 통해 3억 8,900만 달러 이상이 이동한 것으로 나타났습니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이러한 자금 이동에 사용된 트론(TRX) 주소 7개를 특별히 지정하여 향후 접근을 차단할 계획입니다.
이 거래들은 과거 수십억 달러의 석유 수익 횡령 혐의로 투옥된 바 있는 이란의 논란 많은 금융가 바박 잔자니와 연관된 것으로 알려졌습니다. 미국 관리들은 잔자니가 이후 이란 정권이 암호화폐 인프라를 이용해 기존 은행 규제를 우회하여 은밀하게 자금을 이동시키는 데 핵심적인 역할을 하며 다시 등장했다고 주장합니다.
개인 및 보안 관계자도 제재 대상에 포함됨
거래소 외에도 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 고위 안보 및 정보 관리들을 포함한 이란인 7명에게 제재를 가했습니다. 당국은 이들이 자금 세탁을 조장하고 내부 탄압을 지원했다고 비난했습니다. 미 재무부는 암호화폐 도구가 이러한 네트워크에서 자금 흐름을 숨기는 것을 더 쉽게 만들었기 때문에 개별 지갑이 아닌 플랫폼 전체를 제재 대상으로 삼았다고 강조했습니다.
이번 제재 조치로 인해 미국 시민은 제드섹스(Zedcex) 및 제드시온(Zedxion)과의 거래가 금지되었으며, 미국 관할권 내에 있는 이들 기업과 관련된 모든 자산은 동결되었습니다.
암호화폐 규제 집행의 전환점
이번 조치는 새로운 선례를 만들었습니다. 지금까지 OFAC는 주로 암호화폐 지갑이나 특정 관련 업체에 대한 제재에 집중해 왔습니다. 이란의 금융 시스템 내에서 운영되는 정식 거래소를 제재 대상으로 삼는 것은 더욱 강경한 입장을 시사합니다. 이는 전 세계 암호화폐 플랫폼에 분명한 메시지를 전달합니다. 허술한 규정 준수와 관할권 사각지대는 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
미국 재무부 관계자들은 이란이 제재로 인한 경제적 압박을 완화하기 위해 디지털 자산에 점점 더 의존하고 있다고 밝혔습니다. 미국은 이란과 연결된 암호화폐 유통 경로를 차단함으로써 이러한 시도의 비용과 복잡성을 높이려는 의도입니다.
이것이 암호화폐에 미치는 영향은 무엇일까요?
이번 제재는 영국 암호화폐 업계에 규제 회피가 더 이상 방패막이가 될 수 없다는 분명한 경고를 보내는 것입니다. 제드섹스와 제드시온은 영국에 등록된 법인이지만, OFAC의 조치는 영국 법인으로 운영되는 거래소라 하더라도 제재 대상 금융 활동을 조장하는 것이 적발될 경우 심각한 결과를 초래할 수 있음을 보여줍니다. 영국에 기반을 둔 암호화폐 기업들에게 있어 이는 규정 준수 기준을 상당히 높였습니다.
이번 조치는 영국 규제 당국이 등록된 암호화폐 사업체에 대한 감독을 강화해야 한다는 압력을 더욱 가중시키고 있습니다. 규제 위반 시 국내 규정 준수 문제를 넘어 국제적인 제재로 이어질 수 있기 때문입니다. 사실상 이번 제재는 영국 암호화폐 플랫폼이 규제의 허점이 아닌 글로벌 금융 시스템의 일부로 취급되고 있음을 보여주는 것이며, 사소한 실수라도 국경을 넘는 제재 조치로 이어져 심각한 운영 및 평판 손실을 초래할 수 있음을 시사합니다.
