경찰은 새로운 유형의 사기 수법을 공개했습니다. 금 현금화와 암호화폐 거래를 결합한 수법이 자금 세탁의 고리를 형성한다는 것입니다.

마스 파이낸스에 따르면, 경찰은 연말 금 소비 성수기를 앞두고 "오프라인 현금 인출 + 온라인 사기"라는 새로운 유형의 사기 수법이 등장하고 있다고 경고했습니다. 피해자들은 보석상에서 금을 구매하여 지정된 주소로 배송받습니다. 사기범들은 위장한 "운전기사"를 보내 택배 기사로부터 금을 수령하게 합니다. 여러 명의 "운전기사"가 차례로 금을 운반하고, 마지막 운전기사는 금을 재활용 업체에 가져가 판매한 후 그 현금을 사기범들이 지정한 장소로 전달합니다. 일부 사기범들은 "운전기사"를 통해 암호화폐 거래상을 찾아 금을 가상화폐로 교환하고, 지정된 계좌에 입금한 다음, 블록체인 기술을 이용해 가상화폐가 전 세계적으로 유통되고 사용되도록 하기도 합니다. 이러한 수법이 성공하면 사기범들은 금을 훔치고 자금을 세탁하는 목적을 달성하게 됩니다.