타이베이 검찰은 대만 금융 시스템을 통해 자금 세탁된 총 3억 3900만 달러 중 1억 7400만 달러를 압수하고, 국제적인 '돼지 도축' 네트워크인 프린스 그룹과 관련된 개인 62명과 기업 13곳을 기소했다.
대만은 역내 최대 규모의 암호화폐 관련 자금 세탁 사건 중 하나인 ‘프린스 그룹’ 사건과 관련하여 개인 62명과 기업 13곳을 기소 했습니다 . 이번 기소는 미국 법무부가 공식적으로 지정한 국제 범죄 조직 ‘프린스 그룹’을 대상으로 합니다. 기소된 인물 중에는 ‘프린스 그룹’의 회장이자 사건의 배후로 지목된 천즈(Chen Zhi)도 포함되어 있으며, 그는 올해 초 캄보디아에서 중국으로 송환되었습니다.
기소장에 따르면, 약 3억 3,900만 달러(108억 대만 달러 상당)가 유령회사, 사치품 거래, 스포츠카, 부동산, 온라인 도박, 그리고 불법 자금 이체 경로를 통해 대만의 금융 시스템을 통해 유입되었습니다. 당국은 지금까지 약 1억 7,400만 달러를 압수했습니다.
검찰은 이들이 대만 시민들을 이용해 국내 거래를 진행하고 불법 자금의 출처와 이동 경로를 은폐했다고 주장하는데, 이는 대규모 국경 간 자금 세탁 네트워크에서 흔히 사용되는 수법이다.
돼지 도축은 수백억 달러 규모의 세계적인 범죄 모델입니다.
프린스 그룹은 캄보디아에서 강제 노동을 이용해 "돼지 도살" 사기 수법을 실행한 사기 센터를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 이 수법은 범죄자들이 오랜 기간에 걸쳐 피해자들과 신뢰를 쌓은 후, 사기성 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 유도하고 모든 돈을 가로채는 방식입니다.
지난 10월, 천지는 브루클린 연방 법원에서 통신을 이용한 사기 공모 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소 되었습니다. 동시에 뉴욕 동부 지방 검찰청과 국가안보국(NSA)은 127,271 BTC(당시 약 150억 달러 상당)를 압류하기 위한 민사 소송을 제기했는데, 이는 미국 법무부 역사상 최대 규모의 자산 압류로 여겨졌습니다.
이러한 유형의 범죄 규모에 대한 전반적인 상황은 매우 우려스럽습니다. 블록체인 분석 플랫폼 사이버스(Cyvers)의 CEO인 데디 라비드는 전 세계적으로 약 27,000개의 범죄 조직이 "돼지 도축" 모델로 활동하고 있으며, 총 손실액과 불법 자금 유입액이 약 275억 달러에 달하는 것으로 추산된다고 밝혔습니다. 작년에 인터폴은 동남아시아의 사기 중심지에 대한 경보 수준을 상향 조정하고 이를 세계적인 안보 위협으로 공식 지정했습니다.
국제사회의 대응은 강화되고 있지만 범죄 네트워크의 성장 속도를 따라잡지 못하고 있습니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2025년에 미얀마와 캄보디아의 19개 조직에 제재를 가했는데, 이는 2024년 한 해에만 피해자들에게 100억 달러 이상의 손실을 입힌 범죄 조직들을 와해시키기 위한 것입니다.
지난달, 이 문제를 해결하기 위해 구성된 범부처 태스크포스는 약 5억 8천만 달러 상당의 암호화폐 자산을 동결 또는 압류한다고 발표했습니다. 대만의 이번 소송은 그 규모와 국경을 넘는 공조를 통해 사법 당국이 수동적인 대응에서 적극적인 단속 전략으로 점차 전환하고 있음을 보여줍니다. 하지만 갈 길은 여전히 멀습니다.
