월스트리트저널 (WSJ)에 따르면, 미국 법무부는 바이낸스가 이란의 미국 금융 제재 회피를 위한 중개 역할을 했는지 여부를 조사하고 있습니다. 이번 조사는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스를 통해 자금이 흘러들어간 후, 예멘의 후티 반군을 포함한 중동의 이란 지원 무장 단체와 연계된 네트워크로 자금이 유입된 의혹에 초점을 맞추고 있습니다.
사정에 정통한 소식통에 따르면, 미국 관리들은 이란과 연관된 개인이나 단체가 바이낸스를 이용해 기존의 금융 통제를 우회하여 국제적으로 자금을 이체했는지 여부를 파악하기 위해 암호화폐 거래 데이터를 검토하고 있습니다. 이러한 의혹은 이란의 역내 무장 세력 자금 조달 능력을 제한하기 위해 미국이 오랫동안 유지해 온 강력한 대이란 제재 조치 속에서 제기되었습니다.
이 이야기에서 주목할 만한 부분은 바이낸스가 이전에 의심스러운 네트워크와 관련된 자금 흐름에 대한 내부 조사를 실시했다는 점입니다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 이 내부 보고서는 10억 달러 이상의 거래가 바이낸스 플랫폼을 통해 이루어졌고, 이란과 연계된 무장 조직을 지원하는 것으로 추정되는 금융 네트워크로 흘러들어갔다는 것을 보여주었습니다. 그러나 이 내부 조사는 결과가 공개되기 전에 철회되었고, 이로 인해 미국 사법 당국의 관심이 더욱 커졌습니다.
연방 검찰은 바이낸스 플랫폼이 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 관련 규정을 완전히 준수했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. 미국 규제 당국은 암호화폐가 세계 금융 시스템에서 점점 더 중요한 역할을 차지함에 따라 블록체인 기술의 불법적인 악용을 막기 위해 수년간 암호화폐 거래소에 대한 감시를 강화해 왔습니다.
사실 이란이 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 이용한다는 문제는 새로운 이야기가 아닙니다. 여러 차례의 이전 정보 보고서에서 테헤란과 연계된 조직들이 블록체인, 스테이블코인, 국제 거래소를 활용하여 해외로 자금을 이체하는 경향이 있다고 경고한 바 있습니다. 특히 예멘 의 후티 반군을 비롯한 지역 무장 단체들이 자금 조달 및 유통을 위해 디지털 금융 상품을 사용하는 것으로 의심받는 사례가 늘고 있는 상황에서 이는 더욱 주목할 만합니다.
