미국 법무부는 이란이 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스를 이용해 미국의 제재를 회피하고 무장 단체와 관련된 자금을 이동시켰는지 여부를 조사하기 시작했습니다.
월스트리트저널은 사안에 정통한 소식통과 회사 내부 문서를 인용하여, 수사관들이 이란의 지원을 받는 조직과 연계된 금융 네트워크로 10억 달러 이상이 송금된 것으로 추정되는 거래를 조사하고 있다고 보도했다.
미국 법무부, 후티 반군과 연관된 이란의 바이낸스 기반 10억 달러 규모 암호화폐 네트워크 조사
이 네트워크와 연관된 것으로 알려진 단체 중에는 테헤란의 오랜 지원을 받아온 예멘의 후티 반군과 연계된 무장 세력이 포함되어 있습니다.
당국은 해당 거래에 대해 알고 있는 사람들에게 연락하여 인터뷰를 요청하고 증거를 수집하기 시작한 것으로 알려졌다.
이번 조사는 자금이 플랫폼을 통해 어떻게 이동했는지, 그리고 제재 위반이 발생했는지 여부를 밝히는 것을 목표로 합니다.
현재로서는 검찰이 바이낸스 자체를 표적으로 삼는 것인지, 아니면 플랫폼을 이용해 자금 이체를 용이하게 한 사용자들만을 대상으로 하는 것인지 불분명합니다.
하지만 이번 조사는 이미 미국에서 상당한 법적 문제에 직면했던 해당 암호화폐 거래소에 대한 규제 당국의 새로운 감시를 시사합니다.
바이낸스, 다시 법적 논란의 중심에 서다
이번 조사는 법원이 바이낸스와 CEO인 자오창펑(창펑자오(CZ))에게테러 자금 조달 혐의 에 대해 무죄를 선고한 지 불과 며칠 만에 이루어졌습니다.
미국 지방법원 판사 재닛 바르가스는 535명의 원고들이 바이낸스와 창펑자오(CZ) 폭력 사태에 직접적인 책임이 있다는 점을 설득력 있게 주장하지 못했다고 판단했습니다.
한편, 크리스 밴 홀런과 엘리자베스 워런을 포함한 11명의 상원의원이 서명 한 서한을 통해 미국 의원들이 법무부에 이번 사안에 대한 조사를 촉구하면서 법무부의 관심을 끌었을 가능성이 있다.
그들은 수사관들이 이란의 지원을 받는 후티 반군 및 이란 혁명수비대와 연관된 단체 로 자산을 송금하는 데 사용된 바이낸스 계정 최소 두 개를 발견했다고 주장합니다.
의원들에 따르면, 이러한 자금 이동은 거래소가 미국 당국과 체결한 역사적인 2023년 합의를 직접적으로 위협한다.
특히 최근의 상황 전개로 인해 해당 거래소는 도널드 트럼프 대통령의 설립자 사면이라는 논란 이후 다시금 면밀한 조사를 받고 있습니다.
규정 준수 모니터링 시스템에서 거래 데이터 요청을 받습니다.
압박이 가중되는 가운데, 미국 트레져리 가 임명한 컴플라이언스 감독관이 바이낸스에 이란 관련 거래에 대한 자세한 정보를 요청한 것으로 알려졌다.
이번 요청에 정통한 관계자들에 따르면, 규제 당국은 특히 해당 플랫폼을 통해 자금의 상당 부분을 송금한 혐의를 받는 사업 파트너의 역할에 관심을 두고 있습니다.
조사관들은 해당 거래가 내부적으로 이상 징후로 감지되었는지, 그리고 바이낸스의 규정 준수 시스템이 해당 활동을 어떻게 처리했는지 파악하려고 노력하고 있습니다.
이번 조사의 결과는 암호화폐 업계에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 전 세계 규제 당국은 디지털 자산이 제재를 우회하고 기존 은행 시스템을 거치지 않고 국경을 넘어 자금을 이동시키는 데 악용될 수 있다고 점점 더 경고해 왔습니다.
바이낸스는 지난 2년간 규제 당국 및 기관과의 신뢰를 재구축하는 데 주력해 왔습니다.
그 모든 노력 끝에 이루어진 이번 새로운 조사는 정부의 규정 준수 개혁이 효과를 거두고 있는지, 아니면 더 근본적인 시스템적 문제가 여전히 남아 있는지를 가늠하는 중요한 시험대가 될 것입니다.
바이낸스는 BeInCrypto의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
