인도 수사당국이 초기이자 최대 규모의 비트코인 사기 사건 중 하나에서 중대한 돌파구를 마련했습니다. 당국은 전 세계 투자자들로부터 약 8억 달러를 횡령한 혐의를 받는 악명 높은 게인비트코인(GainBitcoin) 사기 행각을 도운 혐의로 사업가 아유시 바르슈니(Ayush Varshney)를 체포했습니다.
이번 체포는 해당 사기가 암호화폐 붐 초기 시절에 확산되기 시작한 지 거의 10년 만에 이루어졌습니다.
중앙수사국(CBI) 수사관들은 바르슈니가 스리랑카로 출국하려던 중 뭄바이 공항에서 그를 체포했습니다. 당국은 그에 대한 수배령을 내린 상태였으며, 출입국 심사 과정에서 그를 검거했습니다.
당국은 이번 체포가 해당 사기 행각을 가능하게 한 기술에 대한 중요한 세부 정보를 밝히는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다.
게인비트코인 사기 사건의 등장
GainBitcoin 프로그램은 비트코인이 많은 개인 투자자들에게 아직 생소했던 2015년경에 등장했습니다.
이 플랫폼은 아미트 바르드와지가 클라우드 비트코인 채굴 투자 기회로 홍보하며 출시했습니다.
투자자들은 채굴 계약을 구매하면 최대 18개월 동안 매달 10%의 비트코인 수익을 얻을 수 있다는 안내를 받았습니다.
GainBitcoin의 포지 스타일 약속그 약속은 세미나, 온라인 홍보, 그리고 추천 네트워크를 통해 빠르게 퍼져나갔습니다.
참가자들은 수수료를 받는 대가로 새로운 투자자를 모집하도록 장려되었습니다. 이러한 다단계 마케팅 구조는 인도, 동남아시아, 그리고 유럽과 중동 일부 지역에서 급속한 성장을 촉진했습니다.
당국은 이후 귀환이 지속 불가능하다고 결론 내렸습니다.
수사관들은 초기 수익금 지급이 주로 신규 투자자 예치금에서 나왔으며, 이는 폰지 사기 수법의 전형적인 특징이라고 보고 있습니다.
붕괴 및 MCAP 토큰 전환
2017년이 되자 그 계획은 무너지기 시작했다.
운영자들은 투자자들에게 비트코인으로 보상하는 대신 MCAP이라는 암호화폐 토큰을 발행하기 시작했습니다. 비트코인 보상을 기대했던 피해자들은 갑자기 유동성이 제한적이고 가치가 불확실한 토큰을 받게 되었습니다.
조사관들은 토큰 발행이 채무로 갚아야 할 비트코인을 새로 생성된 디지털 자산으로 대체함으로써 사태 악화를 지연시키는 데 도움이 되었다고 말합니다.
당국은 다윈 랩스와 연관된 개발자들이 지갑 인프라, 게인비트코인 플랫폼, MCAP 토큰 계약 등 시스템 일부를 구축하는 데 도움을 줬다고 주장합니다.
체포, 주모자의 죽음, 그리고 장기간의 수사
사건의 배후로 지목된 아미트 바르드와즈는 2018년에 체포되었으나 이후 보석으로 풀려났다.
2022년 심장마비로 사망한 그의 죽음은 기소에 어려움을 더했다. 그는 해당 계획의 핵심 설계자로 여겨졌다.
당국은 이번 사기 사건이 수천 명의 투자자에게 영향을 미쳤으며, 피해액은 약 6,600억 루피(8억 달러)에 달하는 것으로 추산하고 있습니다.
아미트 바라드와즈는 어떻게 폰지 사기를 운영했는가. 출처: X/Inc42수년에 걸쳐 여러 명의 기획자와 관련자들이 체포되었습니다. 수사관들은 조사 과정의 여러 단계에 걸쳐 최소 8명이 구금되었다고 밝혔습니다.
하지만 이 사건은 여전히 복잡합니다.
자금은 암호화폐 지갑 , 해외 거래소 및 국제 네트워크를 통해 이동했습니다. 당국은 디지털 증거를 추적하는 과정에서 수십 곳을 급습했습니다.
바르슈니가 지금 체포된 이유는 무엇일까요?
수사관들은 바르슈니의 혐의 역할이 주로 기술적인 부분이었다고 말합니다.
그는 다윈 랩스(Darwin Labs)를 공동 설립했는데, 당국은 이 회사가 게인비트코인(GainBitcoin)이 사용한 핵심 시스템 구축을 도왔다고 보고 있다. 조사가 진행됨에 따라 관계자들은 해당 플랫폼 개발자들을 조사하기 시작했다.
당국은 바르슈니가 이전에 구금된 적은 없지만 조사를 받고 있었다고 밝혔습니다. 그에 대한 수배령은 수사관들이 그가 해외로 도주할 가능성을 우려했음을 시사합니다.
그의 도주 시도가 체포로 이어졌다.
바르슈니는 인도의 사기 및 범죄 공모법에 따라 유죄 판결을 받을 경우, 법정에서 입증되는 혐의에 따라 수년간의 징역형에 처해질 수 있으며, 최대 10년 이상의 징역형을 선고받을 가능성도 있습니다.
