JP모건은 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에 연루된 혐의로 투자자들로부터 기소하다 .

마스 파이낸스(Mars Finance)에 따르면, 투자자들이 화요일 캘리포니아 북부 지방법원에 집단 소송을 제기했습니다. 소송 내용은 JP모건이 현재는 파산한 골리앗 벤처스(Goliath Ventures)가 운영한 3억 2,800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기에서 의심스러운 거래를 막지 못하고, 골리앗이 자사의 은행 인프라를 이용해 투자자 자금을 모으도록 방치했다는 것입니다. 소송에 따르면 JP모건은 2023년 1월부터 2025년 5월 또는 6월까지 골리앗에 단독으로 은행 서비스를 제공했으며, 이 기간 동안 골리앗은 2,000명이 넘는 투자자로부터 최소 3억 2,800만 달러를 편취했습니다. 약 2억 5,300만 달러는 JP모건의 0305 계좌에 입금되었고, 약 1억 2,300만 달러는 코인베이스에 있는 골리앗의 지갑으로 이체되었습니다. 앞서 플로리다 중부 지방 검찰청은 2월 24일 골리앗의 CEO인 크리스토퍼 델가도를 체포했다고 발표했으며, 그는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 검찰은 골리앗(이전에는 젠-Z 벤처 펌으로 알려짐)이 2023년 1월부터 2026년 1월까지 사기 행각을 벌였다고 주장합니다. 또 다른 형사 고소장에 따르면 골리앗은 뱅크 오브 아메리카에 사업 계좌를 보유하고 있었으며, 델가도가 해당 계좌의 공동 서명자였습니다.