투자자들은 JP모건 체이스가 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 에서 자금 흐름을 용이하게 했다고 주장하고 있으며, 이와 별도로 골리앗 벤처스의 설립자를 대상으로 한 연방 형사 소송도 진행 중입니다.
JP모건은 현재는 파산한 골리앗 벤처스가 운영한 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 방조한 혐의로 소송에 직면해 있습니다.
화요일, 투자자들은 JP모건이 의심스러운 거래를 무시하고 골리앗이 자사의 은행 인프라를 이용해 투자자들로부터 돈을 모으도록 허용했다는 내용의 집단 소송을 캘리포니아 북부 지방 법원 에 제기했습니다.
소송 내용은 JP모건 CEO 제이미 다이먼이 비트코인을 여러 차례 공개적으로 비판했음에도 불구하고, 은행이 암호화폐 관련 사기성 자금 이체를 막지 못했다는 것입니다.
소송장에 따르면, "체이스는 고객확인(KYC) 절차를 통해 골리앗이 사모펀드 암호화폐 펀드 운용사로서 투자자들을 대신해 투자금을 운용하고 있지만, 이러한 투자를 판매할 수 있는 라이선스가 없다는 사실 을 사실상 알고 있었다"고 명시되어 있습니다.
이번 소송은 JP모건 계좌를 통한 자금 흐름에 초점을 맞추고 있습니다.
플로리다 중부 지방 검찰청은 2월 24일 골리앗 CEO 크리스토퍼 델가도 를 체포했다고 발표했습니다. 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받을 경우, 그는 최대 30년의 연방 교도소형에 처해질 수 있습니다.
검찰은 골리앗 벤처스( 구 젠-Z 벤처 펌)가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 이러한 사기 행각을 벌였다고 밝혔습니다.
소송에 따르면 JP모건은 2023년 1월부터 2025년 5월 또는 6월경까지 골리앗에 서비스를 제공한 유일한 은행이었습니다. 소송은 골리앗이 2,000명이 넘는 투자자로부터 최소 3억 2,800만 달러를 편취했다고 주장합니다.
해당 문서에는 JP모건 계좌에서 골리앗의 코인베이스 지갑으로 자금이 어떻게 이체되었는지에 대한 내용도 담겨 있습니다.
소송에 따르면, 2023년 1월부터 2025년 6월 사이에 약 2억 5,300만 달러가 JP모건의 계좌 0305 에 입금되었는데, 이는 투자자들이 제공한 총 3억 2,800만 달러의 거의 3분의 2 에 해당하는 금액입니다. 이 금액 중 약 1억 2,300만 달러가 코인베이스의 골리앗 지갑으로 이체되었습니다 .
미국 문서에는 뱅크 오브 아메리카에 있는 계좌에 대한 언급도 있습니다.
미국 정부가 제출한 별도의 형사 고소장에 따르면 골리앗은 뱅크 오브 아메리카 에 사업 계좌도 개설한 것으로 알려졌습니다.
2월 20일자 소장에 따르면 "델가도는 골리앗 명의로 등록된 BOA 9136 계좌의 공동 서명자 였으며, 골리앗의 이사들은 최소 한 명의 투자자에게 델가도가 해당 계좌를 관리하고 있다고 말했다"고 명시되어 있습니다.
소장에는 투자자 자금이 주로 JP모건의 계좌 0305 또는 BOA 계좌 9136에 입금되거나 골리앗의 코인베이스 지갑으로 직접 이체되었다는 내용도 자세히 나와 있습니다.
미국 정부는 델가도가 골리앗의 코인베이스 지갑에 단독 서명권자였다고 밝혔습니다.
피해자들이 확인되면 추가 소송이 제기될 수 있습니다.
이번 소송은 쇼 레웬즈, 손 로 그룹, 슈워츠바움 로펌 소속 변호사들이 제기했습니다. 첫 번째 원고로 지명된 로비 앨런 스틸 은 퇴직금을 포함해 총 65만 달러를 투자했다고 주장합니다.
쇼 레웬즈 측 변호사인 조던 쇼는 법률팀이 연루 가능성이 있는 추가 개인 및 단체를 계속 파악하고 있기 때문에 더 많은 소송이 제기될 가능성이 높다고 밝혔습니다.
"저희는 자산 회수 관리자의 업무를 지원하기 위해 의도적이고 정확하게 피고인을 선정하고 있습니다."라고 쇼는 덧붙였습니다.
"목표는 노력을 반복하는 것이 아니라 자산 회수 가능성을 극대화하는 것 입니다."
