3월 12일 코인텔레그래프 보도에 따르면, JP모건 체이스는 파산한 암호화폐 투자 회사 골리앗 벤처스에 은행 인프라를 제공하고 의심스러운 거래를 묵인한 혐의로 소송에 직면해 있습니다. 투자자들은 화요일 캘리포니아 북부 지방법원에 집단 소송을 제기하며, JP모건이 골리앗 벤처스가 자사 계좌 시스템을 통해 투자 자금을 모으도록 방치했다고 주장했습니다. 기소하다 JP모건 CEO 제이미 다이먼이 비트코인을 여러 차례 공개적으로 비판했음에도 불구하고, 은행이 암호화폐 사기와 관련된 송금을 막지 못했다고 주장합니다. 또한, JP모건은 고객확인(KYC) 절차를 통해 골리앗이 "private equity 펀드" 방식으로 암호화폐 투자 펀드를 운영하고 있다는 사실을 알았어야 했지만, 관련 판매 허가를 보유하지 못했다고 주장합니다.
플로리다 중부 지방 검찰청은 2월 24일 골리앗 벤처스의 CEO인 크리스토퍼 델가도를 체포했다고 발표했습니다. 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받을 경우, 그는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 검찰에 따르면, 이 피라미드 사기 행각은 2023년 1월부터 2026년 1월까지 지속되었으며, 이 기간 동안 골리앗 벤처스는 2,000명이 넘는 투자자로부터 최소 3억 2,800만 달러를 모금했습니다.
