JP모건 체이스는 골리앗 벤처스 투자자들로부터 집단 소송을 당했습니다. 소장에 따르면, 은행은 사기성 암호화폐 투자 펀드가 조성한 자금에서 나타난 "위험 신호"를 무시하고, 2,000명 이상의 피해자를 발생시킨 3억 2,800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 방조한 혐의를 받고 있습니다.
Filed in federal court in the Northern District of California Wednesday, the complaint claims Chase “provided the essential banking infrastructure through which the Ponzi scheme operated,” processing investor deposits, facilitating transfers and enabling payments that allegedly “created the false appearance of legitimate profits.”
플로리다 주민인 크리스토퍼 알렉산더 델가도는 지난달 연방 당국에 의해 자신이 운영하는 '골리앗'과 관련된 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다. 해당 형사 사건은 현재 초기 단계에 있습니다.
수요일에 제출된 집단 소송 소장에 따르면, "수많은 위험 신호들이 이 계획의 사기성을 명백히 드러냈고, 체이스는 이를 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 체이스는 이를 외면하고 사기 행각에 사용된 계좌들을 계속 관리했으며, 골리앗과 델가도가 체이스를 통해 벌인 수억 달러의 자금 세탁을 통해 막대한 수수료를 챙겼습니다."
JP모건 대변인은 코인데스크에 "논평을 거부하겠다"고 밝혔습니다.
로비 앨런 스틸이 쇼 레웬즈 로펌과 공동 변호인을 통해 제기한 소장에 따르면, JP모건은 골리앗의 유일한 금융기관이었습니다. 소장은 또한 2023년 1월부터 2025년 6월 사이에 약 2억 5,300만 달러가 골리앗과 연결된 체이스 은행 계좌에 입금되었으며, 이 중 약 1억 2,300만 달러가 암호화폐 거래소 코인베이스로 이체되었고, 나머지 약 5,000만 달러는 투자자들에게 수익금 명목으로 지급되었다고 명시하고 있습니다.
소송에서는 구체적인 손해배상액을 명시하지 않았지만, 은행이 자금 흐름만 봐도 사기 행위를 알아차렸어야 했다는 점을 거듭 강조했다.
"은행의 관점에서 볼 때, 사기 행각은 명백했습니다."라고 고소장은 밝혔습니다. "이처럼 큰 규모의 사기 행각은 한 은행을 통해 은밀하게 진행될 수 없습니다."
소송장에는 JP모건 CEO 제이미 다이먼이 암호화폐를 공개적으로 비판한 내용이 언급되어 있으며, 이는 은행의 혐의 행위와 모순된다고 덧붙였습니다.
"다이먼이 오랫동안 암호화폐를 비판해 왔음에도 불구하고," 소장에 따르면 체이스는 "은행 고객인 골리앗이 체이스에 있는 투자자들의 자금을 혼합하고 나중에 투자한 사람들의 자금으로 먼저 투자한 사람들에게 돈을 지급하는 것을 알고도 허용했다"며, 이는 "전형적인 폰지 사기 방식"이라고 주장했다.
