뉴욕의 한 연방 판사는 목요일, 한 목사와 그의 공범들을 상대로 제기된 집단 소송의 근거가 된 RICO법 관련 주장을 기각했습니다. 판사는 당국이 암호화폐 폰지 사기라고 부르는 사건의 투자자들이 손해 배상을 청구할 수 없다고 판결했습니다.
미국 연방지방법원 로니 에이브럼스 판사는 1995년 제정된 사적 증권 소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)의 조항이 소송 기각의 근거가 된다고 판단했습니다. 해당 조항에 따르면 소송의 청구 내용은 소송 대상이 될 수 없는 "증권 사기 행위"에 기반하고 있기 때문입니다. 민사 소송에서 RICO법은 사기나 갈취와 같은 조직범죄 활동에 연루된 당사자를 상대로 소송을 제기할 수 있도록 허용합니다.
하지만 에이브럼스는 제칠일안식일교회 소속 목사에게 사기를 당했다고 주장하는 사람들은 30일 이내에 수정된 고소장을 제출할 수 있다고 언급했습니다.
지난 5월에 제기된 이 소송은 2023년 상품 사기 혐의로 유죄를 인정한 에미니FX 창립자 겸 전 CEO인 에디 알렉산드르가 꾸민 사기 행각으로 투자자들이 입은 손실에 대한 손해배상금으로 최소 7억 5천만 달러를 요구하고 있습니다.
EminiFX는 디지털 자산과 외환 거래 플랫폼이라고 자칭했습니다. 검찰에 따르면 알렉상드르는 2만 5천 명이 넘는 사람들로부터 2억 4천 8백만 달러를 모금하면서 비밀 기술을 통해 "5개월 안에 투자금을 두 배로 불려줄 수 있다"고 약속했습니다.
검찰은 알렉상드르가 교회 신도들과 아이티 교민들로부터 모금한 자금의 상당 부분을 투자하지 않았을 뿐만 아니라, 약 4년 전 체포되기 전까지 투자한 자금에서 발생한 수백만 달러의 손실을 신고하지 않았다고 밝혔습니다.
게다가 당국은 알렉상드르가 투자자 자금 1470만 달러를 자신의 개인 은행 계좌로 빼돌렸다고 밝혔습니다. 그는 이후 15만 5천 달러짜리 BMW를 구입했다고 합니다.
알렉상드르 목사는 선고 당시 2억 4890만 달러의 재산을 몰수당하고 2억 1300만 달러의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 연방 교정국 웹사이트 에 따르면 그는 현재 펜실베이니아주의 저보안 교도소에 수감되어 있습니다.
지난해 뉴욕의 다른 연방 판사는 알렉상드르와 그의 회사가 상품선물거래 미국 상품선물거래위원회CFTC) 가 제기한 소송과 관련하여 약 2억 2900만 달러를 지불하라고 명령했습니다 . 알렉상드르는 해당 사건에서 스스로 변호했습니다.
종교 지도자들이 신뢰를 악용한 사례는 암호화폐 업계에서도 드문 일이 아닙니다. 지난 9월, 콜로라도 주 판사는 엘리 레갈라도 목사가 신의 계시를 받았다고 주장하며 실패한 암호화폐 프로젝트를 위해 모금 활동을 벌이는 과정에서 증권법을 위반했다고 판결했습니다 .
