한국 금융감독원, 관세청, 그리고 신용카드 회사들이 힘을 합쳐 암호화폐 거래와 불법 해외 현금 인출을 단속한다.

마스 파이낸스는 뉴데일리를 인용해 금융감독원, 관세청, 신용금융협회, 그리고 9개 신용카드 회사가 같은 날 "국제 범죄 자금 차단을 위한 민관 업무 협약"에 서명했다고 보도했습니다. 이 협약은 해외 신용카드 사용 내역과 출입국 기록을 연관 분석하여 전화 사기 및 가상화폐 범죄의 자금 흐름을 근원에서 차단하는 것을 목표로 합니다. 이전에는 기관 간 정보 격차로 인해 관세청은 출입국 기록은 보유하고 있었지만 비정상적인 해외 지출을 실시간으로 모니터링할 수 없었고, 신용카드 회사는 결제 데이터는 보유하고 있었지만 카드 소지자의 통관 활동에 대한 정보는 확보하지 못했습니다. 새로운 협약에 따라 관세청은 신용카드 회사에 리스크 거래 동향 정보를 제공하고, 금융감독원은 신용카드 회사가 이상 징후를 감지했을 때 거래를 직접 차단하는 등의 효과적인 조치를 취할 수 있도록 가이드라인을 마련할 예정입니다. 금융감독원 이찬진 원장은 이번 조치가 범죄 수익의 해외 유출을 원천 차단하기 위한 표준화된 감시 시스템을 구축했음을 의미한다고 밝혔습니다. 이 시스템은 해외 신용카드를 이용한 해외 ATM 현금 인출 및 암호화폐를 통한 자금 세탁 등 환전 활동을 정밀하게 단속하는 데 중점을 둘 것입니다.