조직범죄 네트워크 수사: 통신 사기 관련 AI 생성 자료

'돼지 도축 사기' 업계에서 사기꾼들은 사기 행각을 위해 대량 의 오디오 및 텍스트 자료를 필요로 합니다. 이러한 오디오 및 텍스트 자료에는 등장인물 설정, 대본, 대화 내용, 풍경 사진, 인물 사진 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 사기꾼들은 이를 '자료'라고 부릅니다.

저자: Bitrace

최근 몇 년간 급속도로 성장한 통신 사기 산업은 관련 자료에 대한 엄청난 수요를 창출했으며, 그 결과 사기 자료를 수집하거나 제작하는 전문 인력이 필요하게 되었습니다. 그러나 최근 대규모 언어 모델의 폭발적인 발전으로 이러한 작업은 점차 인공지능 도구에 의해 수행되고 있습니다.

이 글은 특정 "소프트웨어 개발" 서비스 제공업체의 업무 모델과 블록체인 주소 관련 활동을 공개함으로써 이러한 위협을 설명하는 것을 목표로 합니다.

자재 공급업체

캐릭터 생성을 예로 들면, 사기꾼들은 피해자들을 속이기 위해 세련된 생활 방식이나 부유한 신분을 암시하는 대량 사진과 글을 사용해야 합니다.

위 이미지는 텔레그램 콘텐츠 채널 세 곳에서 가져온 것입니다. 일반적인 풍경 사진이 아니라 통신 사기범들에게 특별히 제공되는 자료라는 점에 유의하시기 바랍니다. 이러한 사진에는 관련 설명이 함께 제공되는 경우가 많아 사기범들이 쉽게 복사하여 소셜 미디어에 공유할 수 있습니다.

이러한 커뮤니티 소셜 미디어 콘텐츠 외에도 일상 대화에 사용할 수 있는 스크립트와 피해자들을 "투자" 사기에 끌어들이는 미끼를 제공합니다. 위 이미지에서 볼 수 있듯이, 한 커뮤니티 특정 국가에서 피해자와 데이트하는 방법, 여러 국가의 주요 투자 방법, 그리고 피해자를 은밀하게 사기로 유인하는 방법 등 대량 스크립트 튜토리얼을 제공합니다.

이러한 유형의 커뮤니티 텔레그램에서 흔히 볼 수 있으며 매일 자주 업데이트됩니다.

다크 AI 서비스

이처럼 풍부한 자료가 있음에도 불구하고, 이러한 자료 제공 방식으로는 사기꾼들의 경직된 문법, 변화하는 상황에 대한 적응력 부족, 그리고 온라인 채팅에서의 높은 수작업 비용과 같은 문제를 해결할 수 없습니다. 하지만 대규모 언어 모델은 이러한 단점을 효과적으로 보완하며, 일부 기존 애플리케이션 개발 서비스 제공업체들은 이미 사기 업계에 이러한 다크 AI 서비스를 제공하기 위해 변화를 모색하고 있습니다.

일반적인 비즈니스 모델은 무료로 통합된 AI 서비스를 제공하는 공개 커뮤니티 구축하여 암시장 및 회색 시장 종사자들의 관심을 끈 다음, 유료 해시레이트 패키지, 암시장 및 회색 시장 업무 로봇, 악성코드 제작 서비스 등을 구매하도록 유도하는 것입니다.

퀀텀 테크놀로지라는 서비스 제공업체의 공개 커뮤니티 예로 들면, 대량 암시장 운영자들이 해당 서비스 제공업체의 커뮤니티 봇을 직접 이용하여 사기성 자료를 생성하고 있습니다. 위 이미지에서 볼 수 있듯이, 사기꾼들은 영국 런던에 거주하는 부유한 이혼 여성의 신분을 성공적으로 위조하고, 인공지능의 안내에 따라 잠재적 피해자들과 다국어 대화를 진행했습니다.

서비스 제공업체의 커뮤니티 공지에 따르면, 유료 구독을 통해 더 높은 수준의 채팅 접근 권한을 얻을 수 있으며, VIP 등급에 따라 월 9달러에서 159달러까지의 요금이 부과됩니다.

해당 서비스 제공업체는 텔레그램 소셜 미디어 봇 서비스와 맞춤형 개발 서비스도 제공합니다. 공식 웹사이트에 따르면, 이러한 봇들은 불법 암호화폐 거래 보증, 불법 온라인 도박, 사기 및 기타 불법 업무 에 자주 사용됩니다.

암호화폐 자금 조달의 위협

퀀텀 테크놀로지의 서비스와 제품은 암호화폐 USDT로 결제됩니다. BOT 테스트 주문을 통한 결제는 여러 주요 수취 지갑 주소를 제공합니다.

데이터 분석 결과, 이 서비스 제공업체가 유료 AI 통합 서비스로 받은 USDT의 18%는 제재 대상 암호화폐 결제 수단인 휴이오네페이(Huionepay)와 불법 암호화폐 거래 그룹의 다른 판매자들로부터 유입된 것으로 나타났습니다. 이러한 자금 출처 구성은 해당 업체의 주요 고객이 암시장과 회색 시장에서 활동하는 거래자들이라는 것을 시사합니다.

소프트웨어 개발, 맞춤형 도박 로봇, 불법 암호화폐 거래소 등의 업무 통계에 포함시킨 결과, 해당 서비스 제공업체의 업무 규모가 매달 증가하고 있으며, 2024년 1월부터 2026년 3월까지 최소 2200만 USDT를 벌어들인 것으로 나타났습니다.

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